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提供帐户协助资金转移违法吗

3.4w浏览 匿名 2024-05-12 江西九江
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律师解答 共1条
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    解析:
    若协助他人进行合法的转账流程,并不涉及违法范畴;
    然而,若是其中涉及到利用个人银行账户从事非法交易或其他任何触犯法律法规的活动,便可能构成洗钱罪。
    依据现行的相关法律条例,倘若有人涉嫌参与了提供资金账户、将财产转为现金、金融票据、有价证券,以及跨境实施资产转移等行为,皆属于洗钱罪的犯案要件,应依法予以立案侦查并提起诉讼。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    2 05-12
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