律图审稿专业委员会3轮严审

诈骗不知情人帮人过账的后果是什么

3.5w浏览 匿名 2024-05-12 江西九江
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律师解答 共1条
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    解析:
    在涉嫌构成诈骗罪的案件中,协助犯罪者应当被认定为从犯并依从犯的身份进行量刑。
    根据相关法律法规,对从犯的判罚应予以减轻、减轻处罚或不予处罚。
    所谓诈骗罪,是指行为人在主观上具有非法占有的意图,采用虚构事实或掩盖真实情况的手段,骗取了数额较大的公共财产或私人财产的行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二十七条
    在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
    对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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    7 05-12
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不知情帮人转账犯法吗
如果是正常的转账,就不违法;如果对方是利用你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那你将承担相关的法律责任。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪被关进看守所怎么办
[律师回复] 解析:
关于您涉嫌构成的刑事犯罪,目前已经被正式采取了刑事拘留措施。
在这件事情上,我们应当注意的是,正处于拘留状态下的嫌疑人无法与其家人见面,但是,您依旧可以通过委派律师代为传递信息并提供慰问支持。
对于涉及刑事案件的刑事拘留情况,我强烈建议您尽早委托专业律师进行协助处理,以便他们能够有效开展会面活动,充分理解和掌握客观案件的实际状况,同时积极申请取保候审,为您提供有力的辩护服务,根据案件的具体情况,为您提供无罪或减轻刑罚的辩护策略。
为了避免错过最佳的处理时间,我们必须抓紧行动。
如果您需要更深入的法律援助,欢迎随时拨打电话向我们咨询(若遇到我方繁忙时段,敬请稍后再拨),或者您也可以选择携带相关的资料来到我们的律所,与我面对面地进行交流和讨论。
法律依据:
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;
数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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公积金提取一年后被告知违规怎么办
[律师回复] 解析:
如若公积金违规提取行为被发现,依据所涉及的违规事项,相应的管理部门将会采取各种相应措施进行处置,详述如下:
首先,在申请人提出提取申请时,若所提交资料存在伪造事实情况,负责审核操作的工作人员应立即暂停办理此项业务,并采取下列一系列措施予以惩戒:
即(1)以书面形式向缴存单位进行通报;
(2)对于违规提取本人住房公积金的个人,需追回违规提取的资金,同时按照相关法律法规将其纳入个人不良信息库以及相关征信系统;
(3)自违规行为被发现之日起,三年内不再接受其关于提取住房公积金的申请,同时也不接受其贷款申请。
其次,已经申请住房公积金提取,但在完成网签后又选择退房的,提取人必须在退房之日起一个月内,通过拨打12329热线或者前往管理部以及受托办理住房公积金归集业务的银行代办点,办理终止该套房屋提取手续,并将之前用于购房提取的住房公积金全额退还。
再者,如果单位协助个人进行违规提取本人住房公积金的行为,则(1)将单位、法定代表人和经办人按照相关规定纳入单位、个人不良信息库和相关征信系统,并对外公开披露;
(2)管理中心将不再接受违规法定代表人和经办人在北京住房公积金系统中办理单位开户、缴存、提取等业务,对于涉嫌构成犯罪的,将依法移送司法机关进行处理。
最后,对于违法骗取他人住房公积金的单位和个人,将依照相关规定将其纳入单位、个人不良信息库和相关征信系统,并依法移送司法机关进行处理。
法律依据:
《住房公积金管理条例》第二十四条
职工有下列情形之一的,可以提取职工住房公积金账户内的存储余额:
(一)购买、建造、翻建、大修自住住房的;
(二)离休、退休的;
(三)完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系的;
(四)出境定居的;
(五)偿还购房贷款本息的;
(六)房租超出家庭工资收入的规定比例的。
依照前款第(二)、(三)、(四)项规定,提取职工住房公积金的,应当同时注销职工住房公积金账户。
职工死亡或者被宣告死亡的,职工的继承人、受遗赠人可以提取职工住房公积金账户内的存储余额;无继承人也无受遗赠人的,职工住房公积金账户内的存储余额纳入住房公积金的增值收益。
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如果帮人转账了是帮信罪吗
如果帮人转账了是帮信罪吗,要根据具体情况判断。只有当对方利用账号从事犯罪或者其他违法活动,且行为人主观知情的情况下,才构成帮信罪,应当依据刑法规定定罪量刑。如果您对“如果帮人转账了是帮信罪吗”这一问题有疑问,本文可以解惑。
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刑事辩护
合同诈骗罪未遂的追诉标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗案件的追诉准则,国家法律规定了个人实施的合同诈骗行为涉案金额达到五千元到两万元之间时便将依法予以惩处;
而对于单位犯罪来说,当其所涉及的合同诈骗金额达到五万元至二十万元区间时,也将被视为违法行为。
同时,各省级行政区域可以根据本地区经济发展的具体情况,在上述规定的金额幅度内,自行制定并执行全省(自治区、直辖市)范围内统一的数额标准,并且需要向公安部以及最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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75岁集资诈骗罪判多久
[律师回复] 解析:
对于以非法占有他人财物为动机且案件涉案金额达到一定标准的75周岁老年人,如果被判定犯下了集资诈骗罪行,可能将会面临着三年以上七年以下的有期徒刑惩罚,同时还将伴随着罚金的罚款。
关于集资诈骗罪的具体量刑准则,我们可以参考以下内容:
1.具有以非法占有他人财产为主要目的的犯罪意图,并采用欺诈手法进行非法集资活动,涉案金额较大的罪犯,将会受到三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩处,并且还需承担相应的罚金罚款;
2.涉案金额巨大或存在其他严重情节的罪犯,则将面临七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁,同时还需要缴纳罚金或者没收个人财产;
3.如果是单位组织实施了此类犯罪行为,那么该单位将会被判处相应的罚金罚款,而对于那些对此次犯罪负有直接责任的主管人员以及其他相关责任人,也将按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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被骗帮人转账属于帮信罪吗
被骗帮人转账不属于帮信罪,因为帮信罪要求行为人必须主观明知。如果行为人接到举报后不履行法定管理职责的或经监管部门告知后仍然实施有关行为等情形,就可以推定明知。被骗帮人转账属于帮信罪吗,本文的回答如下所述。
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刑事辩护
合同诈骗罪罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪是一种严重的犯罪行为,其表现形式为在合同签订及履行过程中,通过欺骗手段,使对方当事人的财产遭受损失。
依据我国最高人民检察院与公安部门共同制定的相关法规,对于以非法占有他人财产为目的,在合同签署以及履行过程中,通过欺诈手段攫取对方当事人财物的行为,如果涉及到以下至少任一情况的,应当予以追究刑事责任:
1.个人实施诈骗行为,导致公私财产损失达到5000元至2万元人民币;
2.单位的主要负责人或其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动,且诈骗所得全部归属于该单位,造成的经济损失达到了5万元至20万元人民币。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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如果帮人引流算诈骗吗?
如果帮人引流算诈骗吗,答案是肯定的,只要是行为人在主观上明知他人实施诈骗行为,但是在客观上仍然实施了为他人引流等诈骗的帮助行为的,那么该实施引流行为的行为人就会被认定为诈骗罪的帮助犯,具体的诈骗罪的构成要件可以参考下文。
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刑事辩护
合同诈骗罪主犯的认定有几种
[律师回复] 解析:
在涉及共同犯罪事务时,我们可以根据不同角色的地位进行分析。
通常情况下,主犯在共同犯罪中扮演着主导和控制的重要角色;
与之相比,从犯则处于次要且附属的位置上。
这种区别的关键在于他们在共同犯罪活动中所承担的责任及发挥的作用大小。
其次,我们还需要考虑到每个人实际参与犯罪的程度。
在大多数情况下,主犯会全面参与所有的犯罪活动;
然而,从犯在共同犯罪过程中往往仅参与其中一部分犯罪活动。
例如,在合同诈骗罪这一特定类型的案件中,如果某位参与者直接实施了犯罪行为,但其对于整个犯罪的策划、执行以及最终完成所起到的作用相对较小,或者仅仅是为了共同犯罪的顺利实施提供了必要的便利条件或援助,那么他就有可能被认定为从犯。
具体来说,这些援助可能包括提供犯罪工具、指引犯罪目标、清除犯罪障碍、负责望风、协助转移赃物等等。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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帮信罪获利是怎么算的
[律师回复] 解析:
根据本国法律法规,承担“帮信罪”责任的人员需满足以下两个条件方可确定其罪名成立,即通过其行为所获取的利益达到支付结算价值20万元以及违法所得高达1万元。
对于符合此标准的行为,依照刑法法规,我们将其认定为“帮信罪”。
刑法中明确指出,只有在特定情况下,如情节严重时,才能被认定为犯罪行为。
依据相关法律,以下五种情況应被视为刑法中的“情节严重”:
(1)为三个或更多对象提供了帮助;
(2)支付结算金额超过20万元;
(3)违法所得达到1万元以上;
(4)两年内曾经因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动;
(5)被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
合同诈骗罪的主体构成要件包括什么
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的犯罪构成要素主要包含以下几个方面:
首先,从主体角度来看,本罪的主体应是一般的自然人或单位;
其次,其主观心态表现为直接故意的心理状态,并且是以非法侵占他人财产为唯一的目的;
再者,犯罪客体主要针对的是国家对经济合同的有效监管秩序以及公私财产的合法权益;
最后,从客观方面来说,在订立及履行合同的整个过程中,行为人采用虚假陈述或者故意隐瞒实情的手法,诱使相对方交付财产,若达到一定的金额标准,则构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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帮人取钱诈骗罪不知情怎么判?
不知情的情况下帮人取钱的一般是不构成诈骗罪的,但是需要当事人确实拿出不知情的证据。如果确实有构成诈骗罪的事实条件的,属于诈骗共同犯,将会结合案件的实际情况被判处3年以下有期徒刑的处罚。
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刑事辩护
合同诈骗和盗窃罪哪个严重
[律师回复] 解析:
关于诈骗罪和盗窃罪哪个更为严重这一问题,我们无法给出简单的答案。
通常来讲,同等性质的诈骗罪涉及的犯罪金额往往比盗窃罪更高。
然而,如果盗窃罪在特定情境中可以判定为死刑,那么诈骗罪的最严重惩罚就只是无期徒刑了。
值得注意的是,有些特殊类型的诈骗罪可能会导致死刑的判决,例如集资诈骗罪等。
因此,仅仅依据犯罪金额来进行评估是不充分的,还需结合整体犯罪情节进行全面的考量。
对于那些存在小偷小摸行为的人,由于遭受灾害生活困苦而偶尔实施盗窃的行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃物或所得赃物极少的人,他们的行为并不构成盗窃罪,必要时,相关部门可以给予适当的处罚。
同时,要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,对于这类案件,一般情况下可不视为犯罪处理;
若确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中也应对其与社会上作案者有所区分。
根据相关法律规定,虽然盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但情节轻微,并且符合以下任一条件的,可不作为犯罪处理:
1、年龄在16至18岁之间的未成年人实施的盗窃行为;
2、全部退还赃款、赔偿损失的;
3、主动自首的;
4、被胁迫参与盗窃活动,未分得任何赃物或所得赃物极少的;
5、其他情节轻微、危害程度较小的。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃罪,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
被人敲诈勒索罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
对于涉及敲诈勒索罪的行为,根据我方相关法律法规,将依法予以惩治。
具体而言,若行为人触犯了敲诈勒索罪,将面临以下严厉的惩罚:
第一种情况是被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应的罚金责任;
第二种情况则是在行为人敲诈勒索金额巨大或存在其他严重情节时,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金责任。
其中,所谓的“数额巨大”,是指涉案金额在三万元至十万元之间;
而“其他严重情节”则包括但不限于以下几种情况:
首先,针对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力者进行敲诈勒索;
其次,以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪为要挟进行敲诈勒索;
再次,以黑恶势力名义进行敲诈勒索;
此外,利用或冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;
最后,造成其他严重后果的也属于“其他严重情节”。
至于第三种情况,即行为人敲诈勒索金额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑,并承担罚金责任。
这里所说的“数额特别巨大”,是指涉案金额在三十万元至五十万元之间;
而“其他特别严重情节”则是指涉案金额达到“数额特别巨大”标准的80%。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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