律图审稿专业委员会3轮严审

支付宝转账公安局打电话给我怎么办

3.9w浏览 匿名 2024-05-12 广西北海
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律师解答 共1条
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    解析:
    鉴于案件审查之必要,公安部门有权要求支付宝公司予以支援并提供相应的支付宝账户交易记录(即流水)。
    在此种情况下,公安部门通常会向支付宝公司发布办案公文或协查通知,以获取更深入的帮助与配合,具体流程如下所述:
    首先,如欲探寻案件处理情况及其进展状况,建议您积极联络已向当地公安机关报案的机构;
    其次,在案件审查过程中,公安机关将根据实际需求收集各类相关证据材料以作进一步核实;
    最后,若在案件审查过程中需要支付宝公司的协助,支付宝公司将会全力配合。
    值得注意的是,对于银行卡每日累计人民币交易金额超过20万元或者外币交易等值1万美元以上的现金存款和提现行为,均会受到严格监控。
    若用户的银行卡交易流水过于庞大,可能会引起银行反洗钱系统的警觉,但若为合法的银行卡交易资金,即使流水较大亦无需担忧。
    然而,若频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的异常交易模式,银行则可能会对该银行卡实施临时锁定措施,同时对账户进行全面检查。
    待确认无任何异常后,方能解除锁定。
    法律依据:
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条
    金融机构应当报告下列大额交易:
    (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
    (二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转;
    (三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转;
    (四)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
    累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
    中国人民银行另有规定的除外。
    中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。
    全文
    1 05-12
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工资不给打劳动局电话管用吗
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抢劫罪按治安案件立案吗
[律师回复] 解析:
在法律体系中,抢劫罪通常会被归类为严重刑事犯罪,而并非一般的治安案件范畴之内。
依照现行的相关法律条款清晰规定,倘若行为人为满足自身的非法需求,采取暴力行为、威胁恐吓或者其他非法手段,企图侵占他人财物,那么无论最终所获得的实际赃款价值是多少,均已触犯刑法,构成了抢劫罪这一重罪。
在此情况下,公安机关作为司法机构的代表,理应依据法律规定,对该类型案件启动全面的立案调查程序。
值得注意的是,抢劫罪的成立并不依赖于财物的数量或情节的严重程度,只要行为人实施了抢劫行为,便可视为构成犯罪。
因此,当我们面临抢劫事件时,务必立即向当地公安机关进行报案,以便公安部门能够依法展开深入的调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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工资不给,打劳动局电话管用吗?
管用。劳动局在受理投诉后会根据事实作出处理的,但投诉前要做好证据材料搜集,如合同,工资卡,值班记录(打卡记录)等。建议到当地有管辖权的劳动监察大队反映和投诉,催讨被拖欠的工资。要求解决。劳动监察大队就是处理此类纠纷的专门机构。
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