律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡给别人洗1万块黑钱自己自首的现在进拘留所快三个月了一直没有动静跟一起的一个都已经判刑了

4.2w浏览 匿名 2024-05-12 安徽安庆
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洗钱一千块算不算犯罪?
洗钱一千块钱也有可能构成犯罪,洗钱是非法的,但是具体的刑罚需要根据洗钱的数量来进一步确定。现实中有些人刚刚参加了洗钱活动,洗钱金额还不算太高,也会被抓,有可能被判刑。
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刑事辩护
洗钱罪多少钱
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,行为人只要实施洗钱的任何行为均被视为洗钱罪的成立条件,因而并无明文规定该犯罪存在金额起点之限制。
然而,对于情节是否严重的判定标准则有明确规定,具体内容如下所述:
首先,若洗钱数额达到或超过50万元人民币,即可被认定为情节严重;
其次,如果行为人多次实施洗钱活动,亦可被视为情节严重;
最后,若个人将洗钱作为其主要职业,或者单位将洗钱作为其主要业务,同样也可被认定为情节严重。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪自洗认定多少钱一次
[律师回复] 解析:
在适用洗钱罪的过程中,对于个人而言,倘若被判定犯有此项罪行,那么他(或她)的非法所得及由此衍生的收益将会被予以没收。
同时,还会受到相应的刑事制裁,即最低五年的有期徒刑或者最高十年的有期徒刑,以及相应的罚金刑,具体金额取决于罪犯所涉及的洗钱数额及其比例。
当涉案情节较为严重时,则可能面临更长时间的监禁和更高额的罚金。
而对于单位来说,如果被认定为洗钱罪的主体,那么他们将面临的是更为严厉的惩罚。
首先,单位本身需要承担罚金的责任,其次,对于那些对单位行为负有直接责任的主管人员和其他直接责任人,也将面临最低五年的有期徒刑或者最高十年的有期徒刑的刑事制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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被偷1万块块报警有用吗
报警公安机关应当立案侦查。根据刑法第二百六十四条的规定,结合当前的经济发展水平和社会治安状况,现对盗窃罪数额认定标准规定如下:一、个人盗窃公私财物“数额较大”,以五百元至二千元为起点。二、个人盗窃公私财物“数额巨大”,以五千元至二万元为起点。
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刑事辩护
判洗钱罪的要素是什么内容
[律师回复] 解析:
一、洗钱罪的主要构成条件如下所述:
1.本罪的客体部分,主要侵犯了国家的金融管理制度及司法机关的正常运作程序;
2.从客观角度来看,本罪的表现形式为行为人明知自己所处理的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益,却为了掩盖或隐瞒这些收益的来源与性质,而采取了相应的洗钱手段;
3.在主体方面,本罪的实施者可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
4.在主观层面上,本罪的行为人必须是出于故意的心态。
二、洗钱罪,是指行为人明知自己所涉及的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩饰、隐瞒这些收益的来源与性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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普通人洗钱的常见方式有哪些
[律师回复] 解析:
首先,洗钱活动主要采取的方式包括:
第一,通过创立空壳公司来实施洗钱活动。
其次,采用化名存款或者购买金融票证的方式来洗钱。
此外,违规转账也是洗钱的常见方式之一,即通过金融机构将非法所得与合法资金混杂在一起。
再者,利用进出口贸易进行洗钱,例如通过高价出售、低价购进等手段将赃款转移至境外。
另外,还可以设立外资公司或者借助外汇黑市进行跨境洗钱,然后以外商身份返回国内进行投资。
最后,骗税也可作为洗钱的手段之一,具体做法是建立虚假企业,伪造出口业务,从而骗取退税,之后将非法所得通过多种途径分散转出。
除上述几种方式之外,还有其他一些洗钱方法。
其次,洗钱是一种将非法所得转化为合法形式的行为。
它主要涉及到将违法所得以及由此产生的收益,通过各种手段掩盖、隐藏其真实来源和性质,使得这些资产在表面上看起来是合法的。
洗钱活动不仅违反了法律法规,而且还可能触及到刑事犯罪领域,因此将会受到法律的严厉制裁。
对于构成洗钱罪的行为,通常会面临五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要处以罚金;
如果情节较为严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。
而对于单位实施此类犯罪的情况,则会对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照前述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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成年人公然谎称自己犯罪如何追究责任
[律师回复] 解析:
倘若在治安案件的调查过程中所作供词存在不实表述,其后果或许将导致五天至十天的拘留处罚以及从两百元到五百元的罚款金额。
若涉及到刑事案件中的作假陈述,则有可能触犯伪证罪,这是一种严重的犯罪行为。
在刑事司法程序中,证人、鉴定人、记录人及翻译员若对于案件关键事实故意提供虚假证据、鉴定结果、记录材料或翻译文本,以达到陷害他人或掩盖罪行的目的,将面临三年以下的有期徒刑或拘役惩罚;
情节严重者,可判处三年以上七年以下的有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条
有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款:
(一)隐藏、转移、变卖或者损毁行政执法机关依法扣押、查封、冻结的财物的;
(二)伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情,影响行政执法机关依法办案的;
(三)明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售的;
(四)被依法执行管制、剥夺政治权利或者在缓刑、暂予监外执行中的罪犯或者被依法采取刑事强制措施的人,有违反法律、行政法规或者国务院有关部门的监督管理规定的行为。
《中华人民共和国刑法》第三百零五条
在刑事诉讼中,证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节,故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译,意图陷害他人或者隐匿罪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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借1000一天还1块算高利贷吗
算。借1000元一天还1块换算为利率为36%,民间借钱利率目前不能超过15.4%,这是司法保护的上线。只要在15.4%以下的利率,都是可以的。这已经超过的法律约定的15.4%,故其不合法,算高利贷。
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债权债务
离婚最快的方式是什么有哪些法律要求
[律师回复] 解析:
关于离婚的相关法律规定如下:
当夫妻双发均有离婚意向时,必须先行达成书面的离婚协议书,然后亲自前往婚姻登记部门进行离婚申请手续办理。
倘若双方无法就离婚问题达成共识,则可径直向当地人民法院提交离婚诉讼请求,在法院调解无效,并且认定夫妻之间的感情已经彻底破裂之时,将会被裁定准许离婚。
在众多离婚途径中,以协议离婚最为快捷方便。
法律依据:
《民法典》第一千零七十六条
夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。
离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。
第一千零七十七条
自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内,任何一方不愿意离婚的,可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。
前款规定期限届满后三十日内,双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;
未申请的,视为撤回离婚登记申请。
第一千零七十八条
婚姻登记机关查明双方确实是自愿离婚,并已经对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的,予以登记,发给离婚证。
第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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1万算是洗钱吗
如果符合洗钱罪的犯罪特点,则是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为;如果主观上不明知,则不是洗钱。
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刑事辩护
洗钱罪的上游犯罪是否要求
[律师回复] 解析:
洗钱罪的上游犯罪,即构成洗钱罪的罪源罪行,主要涉及各种犯罪行为所产出的非法财产性利益,具体包括违法、犯罪行为所直接获取的资金或财务以及这些所对应的收益。
根据相关法律规定,洗钱罪的上游犯罪涵盖了以下七大类型:
第一类,涉及毒品犯罪;
第二类,针对黑社会性质的组织犯罪;
第三类,涉及恐怖活动犯罪;
第四类,聚焦于走私犯罪;
第五类,主要针对贪污贿赂犯罪;
第六类,破坏金融管理秩序犯罪;
最后一类,则为金融诈骗犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
拐卖儿童自己养判什么罪
[律师回复] 解析:
关于买卖儿童所应受到的法律惩处情况,具体如下所述:
首先,行为者如并非以贩卖儿童为最终目的,仅是收买了被非法贩卖的儿童,那么将会面临收买被拐卖儿童罪的指控,相应地会受到三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚;
其次,若在收买被拐卖儿童之后,行为者还存在故意伤害、侮辱、非法拘禁等多种犯罪行为,那么就会构成其他相关的犯罪,此时需要对其进行数罪并罚的处理;
最后,如果行为者在收买被拐卖儿童之后,没有任何虐待行为,且也未曾阻止其他人采取解救行动,那么他们可能会得到从轻处罚的机会。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十一条
【收买被拐卖的妇女、儿童罪】收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。强奸罪】收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照本法第二百三十六条
【的规定定罪处罚。非法拘禁罪【故意伤害罪】【侮辱罪】收买被拐卖的妇女、儿童,非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的,依照本法的有关规定定罪处罚。
收买被拐卖的妇女、儿童,并有第二款、第三款规定的犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。拐卖妇女、儿童罪】收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,依照本法第二百四十条的规定定罪处罚。
收买被拐卖的妇女、儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以从轻处罚;
按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,可以从轻或者减轻处罚。
洗钱罪二审开庭多久
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱金额高达三百万元的行为人,根据法律规定,通常会被判处五年至十年不等的有期徒刑,同时还需缴纳相应数量的罚款。
洗钱是指通过各种手段掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
对于洗钱数额在百分之五以上百分之二十以下的,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金的刑罚;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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债权债务
自己起诉离婚流程和费用是怎样的
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在启动离婚诉讼程序时,首先需前往具有管辖权的人民法院提交申请。
为了确保手续完备,您需要携带载明了离婚诉求的起诉状以及其他相关证明文件,如户口簿、个人身份证和结婚证等。
在进入审理环节后,根据我国现行《中华人民共和国民事诉讼法》的相关条款,整体审理过程可划分为审理前的准备工作、调解阶段以及正式的开庭审理三大阶段。
最终,法院将依据事实与法律作出判决。
关于离婚案件的诉讼费用问题,根据国家相关规定,每起离婚案件均需缴纳50元至300元不等的诉讼费。
若涉及到财产分割事宜,则需根据财产总额进行计算。
具体而言,财产总额未超过20万元的部分无需额外缴纳;
而对于超出20万元的部分,则需按照0.5%的比例缴纳相应的诉讼费。
法律依据:
《中华人民共和国诉讼费用交纳办法》第十三条
案件受理费分别按照下列标准交纳:
(一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:
1.不超过1万元的,每件交纳50元;
2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;
3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;
4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;
5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;
6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;
7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;
8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;
9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;
10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。
(二)非财产案件按照下列标准交纳:
1.离婚案件每件交纳50元至300元。
涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;
超过20万元的部分,按照0.5%交纳。
2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。
涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;
超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;
超过10万元的部分,按照0.5%交纳。
3.其他非财产案件每件交纳50元至100元。
(三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;
有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。
(四)劳动争议案件每件交纳10元。
(五)行政案件按照下列标准交纳:
1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元;
2.其他行政案件每件交纳50元。
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。
省、自治区、直辖市人民政府可以结合本地实际情况在本条第(二)项、第(三)项、第(六)项规定的幅度内制定具体交纳标准。
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偷一万块自首法律如何量刑
[律师回复] 解析:
一、关于盗窃罪中自首行为的量刑问题对于自首者的行为,我们将会全面地看待其原因、时间、方式,深入探讨其罪行的轻重程度,以及是否真实坦白交代了自己的罪行,以及其对罪行的悔过表现等等诸多因素。
在此基础之上,根据不同的情况,可以适当降低基准刑罚的40%以下;
如果犯罪行为比较轻微的话,那么可以减少基准刑罚的40%以上,甚至可以免予刑事处罚。
然而,对于那些试图恶意利用自首来逃避法律制裁的人,则不能给予从轻处罚。
至于盗窃罪自首的量刑,它是在法律规定的盗窃罪的量刑基础上进行从轻或减轻处罚的。
因此,要确定具体的量刑,还需要结合实际情况进行判断。
二、关于盗窃罪的量刑标准1.盗窃数额较大,法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准为:
盗窃金额在1000元以上但未达到2500元的,将被判处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金;
盗窃金额在2500元以上但未达到4000元的,将被判处有期徒刑六个月至一年;
盗窃金额在4000元以上但未达到7000元的,将被判处有期徒刑一年至二年;
盗窃金额在7000元以上但未达到10000元的,将被判处有期徒刑二年至三年。
2.盗窃数额巨大,法定刑在三年至十年有期徒刑的量刑标准为:
盗窃金额在10000元以上但未达到17000元的,将被判处有期徒刑三年至四年;
盗窃金额在17000元以上但未达到24000元的,将被判处有期徒刑四年至五年;
盗窃金额在24000元以上但未达到31000元的,将被判处有期徒刑五年至六年。
法律依据:
《刑法》第六十七条
【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
洗钱罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪责之必要要件包括但不限于以下几个方面:
首先,此种犯罪之实施方必须是具备自然人或单位资格之个体;
其次,此项违法行为所侵害的对象主要包括国家对金融活动之正常监管秩序、社会公共管理秩序以及司法机关依法打击犯罪活动的正常运作;
再次,犯罪行为人须以掩盖、隐匿犯罪所得及其产生收益的来源与性质为目的,并为此类行为付出行动;
最后,从主观层面来看,此类犯罪行为人必须是出于直接故意,并且其行为动机在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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