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集资诈骗判决后民事责任的承担方式

3.3w浏览 匿名 2024-05-12 江西九江
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    解析:
    集资诈骗案件一经判决,对于涉案财物的处置包括但不限于追缴、责令退赔、返还、没收以及上缴国库等多种途径。
    待判决生效之后,法院通常会要求涉案的犯罪分子将所骗取之资金如数退还给受害者,然而若遭遇无法找到受害者或被骗款项本身系非法所得等情况,则涉案财物将会被依法上缴国库。
    关于集资诈骗案中财物价值的量刑标准主要如下:
    首先,对于个人而言,其诈骗金额若达到十万元以上,便被视为“数额较大”,应判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;
    其次,对于单位而言,其诈骗金额若达到五十万元以上,即为“数额巨大”,若存在其他严重情节,则可能面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收财产。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条
    【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗判决后民事责任的承担方式
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河北集资诈骗判决书形式是怎样?
集资诈骗判决书首先写明被告人即犯罪嫌疑人的姓名,在某年某月某日进行何种非法集资诈骗行为,法院根据实际情况判决有期徒刑或者无期徒刑多少年,最后写明决定的日期、法院。
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刑事辩护
拐卖儿童诈骗罪判几年
[律师回复] 解析:
1、若故意拐骗儿童,则会面临最少五年的有期徒刑或者最长期限为拘役的刑罚;
2、如果存在多次拐骗儿童的情况,或者在拐骗过程中出现了对被拐骗儿童的奴役、虐待行为,甚至对其身心健康造成了严重损害,以及给儿童的家长或者监护人带来了极度忧虑甚至引发其他严重后果的情况,都应当按照法律法规的严格要求,给予相应的加重处罚;
3、如果拐骗儿童的目的是为了作为人质,从而向儿童的家长或者监护人勒索钱财,那么这就构成了绑架罪。
此外,如果拐骗儿童的行为本身已经导致了儿童的伤害,那么这就是一种想象竞合犯。
根据司法解释的规定,如果以抚养为目的,通过偷盗或者拐骗的方式获取幼儿,然后再将他们出售,那么这就构成了拐卖儿童罪。
然而,这种情况下,行为人实际上实施了两个相互独立的犯罪行为,侵犯了两种不同的法益,因此,刑法理论的主流观点认为,应该将拐骗儿童后产生出卖或勒赎目的,进而出卖儿童或者以暴力、胁迫等手段对儿童进行实力支配以勒索钱财的行为,分别认定为拐卖儿童罪或绑架罪,并与拐骗儿童罪实行并罚。
值得注意的是,拐骗儿童罪所保护的法益并非仅仅是未成年人的监护权,而是更广泛地涵盖了他们的人身自由和身体安全,因此,监护人也可能成为该罪行的共犯。“拐骗”行为的主要表现形式包括蒙骗、利诱,以及将儿童偷偷带走、强行夺取的行为也都符合本罪的定义。
法律依据:
《刑法》第二百六十二条
拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
快速解决“刑事辩护”问题
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信用卡诈骗罪数额认定标准最新
[律师回复] 解析:
在施行信用卡诈骗行为时,采用伪造或者盗用他人的信用卡,以及通过欺骗手段获取信用卡并进行相关诈骗活动,且涉案金额达到五千元但尚未超过五万元者,应被认定为《中华人民共和国刑法》中所定义的“情节严重”;若涉案金额超过五万元但未满五十万元,则应被视为“情节特别严重”;若涉案金额超过五十万元,则更是应当被认定为“情节极其严重”。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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集资诈骗还有死刑吗?集资诈骗方式有哪些?
使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
敲诈勒索罪被告人怎么判
[律师回复] 解析:
倘若触犯了敲诈勒索罪行,依据相关法律规定,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,并需同时缴纳罚金;若数额达到巨大标准,量刑将加重至三至十年有期徒刑,同时仍需缴纳罚金;而在数额特别巨大的情况下,量刑将进一步升级为十年以上有期徒刑,并且依旧需要履行罚金义务。
值得注意的是,敲诈勒索罪是指,行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,非法侵占他人公私财产,从而构成犯罪。该罪名所侵犯的客体并非单纯的公私财产所有权,更涉及到他人的人身权利或者其他合法权益。这也是其区别于盗窃罪和诈骗罪的重要特征之一。
此外,敲诈勒索罪的犯罪对象为公私财物。在主观方面,该罪行表现为直接故意,且行为人必须具备非法强行索取他人财物的意图。若行为人不存在此类目的,或者索取财物的动机并不违法,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,采用带有一定威胁性质的言辞,敦促债务人尽快还款等,那么就不会构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
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敲诈勒索是四个罪吗判几年
[律师回复] 解析:
根据法律规定,被认定为敲诈勒索行为的案件,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚,同时还可能被要求支付罚金。若情节更为严重,敲诈勒索金额庞大,或者存在其他恶劣情节,那么将会面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要承担缴纳罚金的义务。
具体来说,符合下列条件的将被视为敲诈勒索罪:
(1)敲诈勒索金额巨大者,即在三万元至十万元之间。
(2)如果敲诈勒索金额达到了“数额巨大”标准的80%,并且满足以下任意一种情况,都可以被认为是“其他严重情节”:
①针对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力的人群进行敲诈勒索;
②以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索;
③以黑恶势力名义进行敲诈勒索;
④利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索;
⑤造成了其他严重后果。
对于情节特别严重的敲诈勒索案件,将面临十年以上有期徒刑的严厉处罚,同时也需要承担缴纳罚金的义务。具体而言,符合下列条件的将被视为敲诈勒索罪:
(1)敲诈勒索金额特别巨大者,即在三十万元至五十万元之间。
(2)如果敲诈勒索金额达到了“数额特别巨大”标准的80%,则可被视为“其他特别严重情节”。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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集资诈骗合同担保函有效吗,集资诈骗罪的标准
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗合同担保函有效吗,集资诈骗罪的标准相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
合同诈骗罪最高刑期是几年
[律师回复] 解析:
根据我国刑法相关规定,对于构成合同诈骗罪的犯罪嫌疑人,最高量刑将达到有期徒刑十年以上或无期徒刑,同时须处以罚金或没收财产等附加刑罚措施。在此类犯罪过程中,罪犯通常采取虚构事实、隐瞒真相等欺诈手法,在签订和履行合同的环节中,从受害方当事人手中获取大量财物,且涉案金额往往较大。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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敲诈勒索罪如何固定证据
[律师回复] 解析:
刑事诉讼中所采用的证据类型主要包括七个类别:
(一)实物证据或文件证据;
(二)证人证言;
(三)被害人陈述;
(四)犯罪嫌疑人与被告人的供述及辩护;
(五)鉴定结果;
(六)现场勘查记录;
(七)音像资料。针对敲诈勒索案件,需要证明的关键点在于对方采取了何种手段或方式使得受害者感到恐慌或畏惧,进而向其索取财物。以下是可能有助于证明上述事实的几种途径:
1、保存所有包含敲诈勒索内容的图像及音频信息,如电话录音、录音带、录像带、短信、电子邮件等;
2、寻求知情人士的帮助,要求他们提供证人证言;
3、在遭受伤害后,应立即拍摄受伤部位的照片,并妥善保管照片及致伤工具等相关物品。
此外,还需提供自身身体所受伤害的病历、诊断证明以及医疗费用收据等相关证据。在整个证据链条中,必须明确证明以下几点:对方确实实施了威胁、要挟行为;该行为的目的是为了获取财物。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
集资诈骗罪的主体是谁判刑
[律师回复] 解析:
1.关于本罪的主体,它是一个一般的范畴,也就是说任何到达刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可能成为犯罪嫌疑人或罪犯。这也解释了为什么执法机构在执行法律时,必须考虑到犯罪嫌疑人的年龄和能力因素。
2.从主观角度来看,本罪的犯罪意图是明确的,即犯罪分子必须是故意实施犯罪行为。这种故意性反映出犯罪分子对其行为的明知故犯和恶意企图。
3.从客观层面上看,本罪的行为特征是明显的,即犯罪分子必须采取欺骗手段非法集资,并且数额较大。这就要求我们在面对各种形式的金融犯罪时,不仅要关注犯罪分子的行为,还要注意他们的动机和目的。
4.在诈骗案件立案之后,司法机关需要根据实际情况进行深入的调查取证工作,尤其是在追回赃款方面,更需要严格遵循司法程序进行处理。在确认赃款归属后,可以通过举证的方式将其退还给受害者,具体操作需视实际情况而定。
5.在现代社会中,许多年轻人已经习惯于依赖网络生活,然而网络世界中的风险也随之增加,例如网络诈骗等违法活动。当这些诈骗事件发生时,由于缺乏足够的证据支持,受害者往往难以追回损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗罪担保责任吗?
集资的担保人的责任是非常重要的,很多人在抽逃资金之后就逃离远处,这时候债务人就只能够找担保人追讨资金,所以说担保人在集资过程中负有很大的责任,这需要担保人着重考虑。
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刑事辩护
公司合同诈骗罪怎么定罪
[律师回复] 解析:
以不合法、不正当的手段实现其占有意图,在签订或执行合同的过程中,通过欺诈等行为从对方当事人手中获取财物,当金额达到一定标准时,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能面临罚金的处罚;如果涉及的数额巨大或有其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;而对于那些涉及到数额特别巨大或有其他特别严重情节的情况,将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需接受罚金或没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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信用卡集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪的判定标准可归纳如下:
首先,如果行为人使用伪造的信用卡,或者使用虚假身份证明所申领的信用卡,或者是已经作废的信用卡,或者是盗用人身份的信用卡来实施诈骗活动并获利金额达到五千元以上,那么根据相关法律法规,就可以判定其犯罪性质成立,构成了信用卡诈骗罪。
其次,倘若行为人恶意透支,且透支金额在一万元以上,那么根据法律规定,这也等同于构成了信用卡诈骗罪。所谓“恶意透支”,即是指信用卡用户以非法占有银行财产为目的,违反规定超额或过期透支,在银行两次催缴后超过三个月仍然未予还款的行为。对于恶意透支,如果透支金额在一万元至十万元之间,且在公安机关立案之前已经全额偿还透支利息,情节显著轻微者,可以依法免除刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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非法集资有几种诈骗方式
1、非法吸收公众存款罪。2、集资诈骗罪。3、欺诈发行股票、债券罪。4、擅自发行股票、公司、企业债券罪。由于缺乏对高新科技知识的认识,很容易走进非法集资的圈套,导致自己巨额财产的损失,因此有必要对非法集资诈骗的类型进行介绍以便民众能够了解到何种行为属于非法集资的犯罪行为。
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刑事辩护
合同诈骗罪金额怎么算
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的具体数额规定如下:所谓“数额较大”的范畴,即指个人以欺诈手段骗取他人财产达到1万元以上,或者单位以同样手法获取他人财产超过10万元的情况;而被归入“数额巨大”范围的,则包括了个人骗取财产金额达到5万元以上,或者单位骗取财产金额超过50万元的部分;
最后,我们将个人骗取财产金额超过30万元,或者单位骗取财产金额超过200万元的情况定义为“数额特别巨大”。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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