传销集资的钱怎么退回

[律师回复] 您好，我是刑事律师，可以找我

[律师回复] 啥情况，请说出您详细问题

[律师回复] 解析：
1.在职务侵占罪案件中，公安局在立案处理之后通常无法撤销该案件；
2.当公安机关决定对职务侵占案件进行立案调查时，报案人通常无权请求撤销此案。只有在公安机关经过深入侦查且发现符合撤案条件的情况下，才能撤销案件；
3.需要明确的是，职务侵占罪并非民事诉讼案件，而是刑事自诉案件。因此，一旦立案，当事人便无法自行提出撤案申请。为了证明犯罪嫌疑人的职务与身份，需要调取相关的被害单位企业注册登记资料以及劳动合同作为证据；
同时，还需收集能够证明犯罪嫌疑人所占有财物是否为利用职务之便所得的证据；
此外，还应调取财物账目等关于犯罪对象及其价值的证据，并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等。即使职务侵占全额款项已退还，仍有可能面临法律制裁。职务侵占罪属于行为犯，且属于公诉案件，一旦实施侵占行为，其危害后果已然发生，不论是否退回财产，均须依法定罪量刑。
至于量刑标准，则取决于具体涉案金额。若涉嫌侵占罪的数额较大，将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。对于积极退赃、赔偿损失的被告人，法院将结合犯罪性质、退赃、赔偿行为对损害结果的弥补程度、退赃、赔偿数额以及主动程度等因素，酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1、针对职务侵占罪这一类罪行，尽管在公安局已立案的情况下，通常难以予以撤销处理；
2、当公安机关正式就职务侵占案件做出立案决定以后，理论上讲，涉案的举报者无权自主要求撤销此案。唯有当公安机关完成相关侦查工作且确实符合撤案条件时，才有可能撤销案件；
3、需要明确指出的是，职务侵占罪作为刑事法律体系中的自诉案件范畴，而非民用法律程序所包含的民事诉讼案件。因此，一旦此类案件得以立案，当事人便无法自行提出撤案申请。为了确认犯罪嫌疑人的职务与身份，我们需要调阅被害单位的企业注册登记资料以及劳动合同等文件；
同时，还需收集能够证明犯罪嫌疑人所占有财物确系利用职务之便获取的相关证据材料；
此外，还应调取财物账目等关于犯罪对象及其价值的关键证据，并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告等权威性文件。即使职务侵占罪犯全额退还赃款，也仍有可能面临刑事审判。因为职务侵占罪属于行为犯，且属于公诉案件，一旦实施侵占行为，其所带来的危害后果已然发生，不论是否退回财产，均须依法定罪量刑。
至于量刑标准，则主要取决于具体的侵占金额大小。若涉及到侵占罪数额较大的情况，将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。
然而，对于那些愿意积极退赃、赔偿损失的犯罪分子，我们将结合犯罪性质、退赃、赔偿行为对损害结果的弥补程度、退赃、赔偿的数额以及主动程度等多方面因素，根据具体情节酌情予以从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及集资诈骗罪的案件中，对于从犯的刑罚裁定通常会低于主犯，具体量刑期限则需要根据犯罪行为的具体情状以及涉案金额等因素进行综合分析与判断。如果仅涉及较轻微的犯罪事实及财产损失，那么从犯可能面临被判处五年以下的有期徒刑或拘役的法律后果；
然而，若涉案数额巨大且存在其他严重情节的情况下，其刑期便有可能介于五年至十年之间。
值得注意的是，如果从犯能够积极主动地退还赃款并对受害者进行相应的赔偿，这将有助于减轻其所应承担的刑事责任，甚至有可能获得从轻发落的机会。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
1.集资款项在募集之后并未被投入到实际的生产运营过程中，或其用途与其所筹集的资金规模严重不符，导致无法偿还集资款项的情况；
2.行为人严重浪费集资款项，使集资款项难以归还的情况；
3.行为人故意携带着集资款项逃离藏匿的情况；
4.行为人将集资款项用于违法犯罪活动的情况；
5.行为人抽逃、转移资金、隐藏财产，以逃避返还资金的情况；
6.行为人隐匿、销毁财务账目，或者制造虚假的破产、倒闭现象，以逃避返还资金的情况；
7.行为人拒绝透露资金流向，以逃避返还资金的情况；
8.其他可被认定为具有非法占有的目的的情况。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若满足如下四大要素，便可以判定该案件属于集资诈骗罪名：
1.该犯罪行为所侵害的法益呈现出复合并存的性质，即不仅危害了公私财产的所有权益，同时还侵犯了国家对于金融行业的宏观调控和监管机制。
2.从客观层面来看，行为人必须实施了运用欺诈手段进行非法集资活动，并且涉案金额达到一定程度的违法行为。
3.本罪的犯罪主体为一般的自然人或单位。
4.在主观心态上，行为人必须是出于故意为之，并以非法占有他人财物为最终目的。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依照相关金额及情节的具体情况分析如下：
1.若涉案金额高达10万元人民币以上者，将被判处三至七年不等的有期徒刑，同时处以罚金。
2.涉及金额累计超过30万元人民币且存在严重情节者，将面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑的刑罚，同时附加罚金或没收个人全部或部分财产。
3.涉案金额高达100万元人民币以上且情节特别恶劣者，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时处以罚金或没收个人全部或部分财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪量刑标准，其具体内容如下所示：
1.对于法定刑在五年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑的规定：若行为人利用职务之便，非法侵犯所在单位的财产权益，且犯罪数额达到了“数额较大”的起点——也就是人民币一万元，那么他就可以在三个月拘役至六个月有期徒刑这一幅度内来确定量刑起点。在此基础之上，如果犯罪数额每增加一千八百元，则可以增加一个月的刑期，以此来确定基准刑。
2.对于法定刑在五年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑的规定：同样地，如果行为人利用职务之便，非法侵犯所在单位的财产权益，且犯罪数额达到了“数额巨大”的起点——也就是人民币十万元，那么他就可以在五年至六年有期徒刑这一幅度内来确定量刑起点。在此基础之上，如果犯罪数额每增加一万元，则可以增加一个月的刑期，以此来确定基准刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占罪是指，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于取保候审一年后仍未予以传唤之事，通常可以认为是无碍的。
然而，考虑到取保候审的法定周期为12个月，若一年内并未收到传唤，便需要对其进行解除。若相关机构未能采取行动解除此种状态，他们必须承担相应责任。在任何情况下，关于取保候审以及监视居住的阶段，均不得终止对案件的调查、起诉与审判。假如发现行为人不应再受到刑事追究或取保候审、监视居住期限已届满，则必须立即解除对其实施的取保候审及监视居住措施。解除此类居留措施时，须即时告知被执行人及其所在单位等相关主体。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在严格认定集资诈骗罪中单位责任的过程中，我们通常关注两个关键因素：
第一，涉案单位应具备作出并落实犯罪行为的决议与行动力；
其次，所获非法收益应由该单位实际掌控或者主要用于单位运营。当单位涉嫌此类犯罪时，其决策机构或负责人的决定至关重要，同时，这些行为必须构成单位整体行为的有机组成部分，而非个别员工的独立行为。对于单位实施的集资诈骗罪行，直接负责的主管人员以及其他直接责任人亦需依法承担相应的刑事法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
侦查机关在执行传唤以及拘传犯罪嫌疑分子的过程中，其实际持续时间不得超过十二个小时。
然而，如果案件的情况极其特殊且极其重要、复杂，同时也需要采取拘留或者逮捕等更为严厉的措施来应对时，传唤以及拘传的时间可以适当延长，但总计仍需控制在二十四个小时之内。
此外，不得通过连续不断地进行传唤与拘传的方式，来变相地限制犯罪嫌疑人的人身自由。在对犯罪嫌疑人进行传唤或拘传的过程中，必须确保他们有足够的食物供应以及必要的休息时间。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十九条
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；
案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

[律师回复] 解析：
必须承担赔偿责任。罪犯在被追究刑事责任之前或之后，如果具有偿付能力，就应该依照相关法规，向受到欺诈伤害的受害者归还所骗取得的财物。即使罪犯短时间内无法筹足全部款项，也应在服刑期间或服刑期满后，按照商定的期限分批支付还款。集资诈骗罪则是指行为人以非法占据他人财产为目的，违反相关金融法律、法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，扰乱国家正常金融秩序，侵害公共和私人财产权益，且涉案金额达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
取保候审这一环节并未引发严重问题。依照现行法律法规之规定，在这段时期内，由检察机关所行使的权利即是随时传讯被取保候审者。所谓的“取保候审”，即为司法机关指令犯罪嫌疑人提供担保人或是缴纳保证金并出具保证书，旨在确保他们不会规避或阻碍调查工作，同时随传随到，遵守必要的法律程序和规定的一种严厉的刑事强制措施。
更多情况下，对于患有严重疾病，或者正处于孕期及哺乳期的女性犯罪嫌疑人，以及那些犯罪行为相对轻微，无需进行拘留或逮捕，但仍需对其行动自由实施一定程度限制的犯罪嫌疑人，往往会采取这种方式。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
诽谤罪的传播程度通常以两个关键性指标作为评判标准：
一是实际点击率和浏览量累积达到五千次以上；
二是被转发次数须超过五百次以上。若诽谤言论符合以上任意一项指标，便可判定为构成诽谤罪。
另外，倘若诽谤行为导致受害人或其近亲遭受精神失常、自杀等严重后果，或者在过去两年内曾因诽谤行为受到行政处罚后再次实施诽谤行为，以及其他情节恶劣的情况下，亦有可能构成诽谤罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
针对个人实施的集资诈骗行为，倘若涉案金额达到20万元人民币或以上，便将被认定为“重大违规案件”；而当个人的集资诈骗行为涉及到的诈骗总金额高达100万元人民币以上时，这无疑就构成了触犯集资诈骗罪的“情节严重”情况。对于以企业或机构名义实施集资诈骗行为的，如果所涉集资诈骗金额超过50万元人民币，那么该公司就已经跨入了“重大违规”的行列;而当其集资诈骗金额达到250万元人民币以上时，则无疑是触犯了集资诈骗罪的“情节严重”情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于公安机关如何自行撤销行政拘留，根据现行法律法规的明文规定，如《中华人民共和国行政处罚法》第五章第十九条指出："公民、法人或者其他组织对行政机关所作出的行政处罚享有申辩权或控告权；行政机关亦须对此进行认真审查，若发现行政处罚确有误，应主动进行更正。"且在各个省级行政执法程序规定中，也普遍明确了这一原则。在实际操作过程中，执法机构若发现自身所做出的处罚存在错误，通常会采取以下措施：
首先，重新发布一份新的处罚决定书，并在其中明确注明撤销原有的处罚行为。
其次，若发现被处罚者并不符合处罚标准，则可直接出具撤销决定书。
最后，若已完成执行，则需向财务部门申请退还相关款项。
法律依据：
《刑法》第三百一十三条
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
很抱歉，这是不可能的。对于诈骗行为，如果达到数额较大标准，将面临着三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处，并且还需要承担相应额罚金的刑事责任。
根据我国现行的相关法律规定，判处缓刑有一项基本要求，那就是罪犯所犯之罪应当是被判处拘役或者三年以下有期徒刑的类型。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
针对集资诈骗罪的定罪量刑准则进行详尽阐述如下：若集资诈骗行为涉及金额较大，则将面临三年以上七年以下有期徒刑以及罚金的刑事惩罚；若涉案金额极为庞大或牵扯到其他严重情节时，罪犯将被判决七年以上有期徒刑乃至终身监禁，同时还需承担罚金或财产充公的法律后果。当企业作为犯罪主体实施此项罪行时，则会对其施加罚款的行政制裁，与此同时，对于企业内负有直接领导职责和其他直接责任的相关人员，也将依法判处上述刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于诈骗罪案件中律师服务所产生的相关费用问题，我们会根据案件的复杂性与繁琐程度进行合理协商。
至于案件的复杂度以及负责代理此案的律师的声誉、经验等级，以及律所的相关规定等因素都会对收费方式产生影响。如果在处理案件过程中，涉及到异地出差的情况，那么所需支付的差旅费用，如交通票务、酒店住宿以及长途通话费用等，都将由委托方全部承担。这些费用既可实报实销，亦可通过双方协商以固定金额一次性包干的形式解决。对于诈骗罪辩护律师的收费标准，则需依据具体情况来确定，主要取决于案件的难度级别及案件所处的阶段，包括侦查、起诉、审判三个环节，每个阶段的收费标准各不相同，因此必须针对具体情况进行深入分析才能得出准确结论。诈骗罪是指以非法占有他人财产为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，从而获取数额较大的公私财物的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。