集资诈骗罪如何审查

[律师回复] 解析：
依据我过现行之《中华人民共和国刑事诉讼法》，对于取保候审的执行期限上限设定为一年。
根据相关期间规则规定，普通情况下需经过2至3个月后方可进行开庭审理程序，但如遇案件情况相对简单明了，且无其他共同涉案人员，则可实现较快速的开庭处理。
值得注意的是，无论是人民法院、人民检察院抑或公安机关，其对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施的最长期限均不得超过十二个月；而对于监视居住的最长期限，同样不得超过六个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
针对帮助信息网络犯罪活动这一罪名的量刑准则如下所述：
首先，诈骗罪的量刑依据主要是被骗取的公私财产价值大小，从三千元至一万元以上、三万元至十万元以上直至五十万元以上，这些不同的金额将被分别认定为刑法中规定的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”等不同等级，相应的量刑幅度则是从三年以下有期徒刑到十年以上有期徒刑不等，并且还会附加罚金或者没收财产的处罚措施。
其次，对于帮助信息网络犯罪活动罪的量刑，通常是处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。
然而需要注意的是，该罪并非属于数额犯，因此犯罪数额并不作为量刑的唯一标准。如果行为人在实施帮助信息网络犯罪活动罪的过程中，同时触犯了诈骗罪，那么就应当按照处罚较重的规定来确定最终的罪名和量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于取保候审金的缴纳方式，根据相关法规及规范要求，应在接到公安机关通知后，按照所指定的银行进行缴费操作。
此外，负责决定是否批准取保候审的机构需在权衡多个因素的基础上，包括保障诉讼程序顺利开展所需的条件、被取保候审人员对社会潜在危害程度、案件性质及情节的恶劣程度、可能判处刑期的长短以及被取保候审人员的财务状况等众多因素，从而最终确定保证金的确切金额，这些因素均需得到全面而细致的考量和评估。
同时，提供保证金的人士也必须将相应的款项存入由执行机关指定的银行设立的专用账户中，以确保资金的安全与合法使用。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十二条
取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。
提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。

[律师回复] 解析：
被赋予取保候审权利之后，寻求律师协助仍然至关重要。事实上，决定是否能够获得取保候审的诸多因素同时也会对刑事案件可能产生的判决结果产生影响，这种逻辑原理具有很强的普遍性。当案件当事人成功取得取保候审时，仅仅意味着他或她所造成的社会危害程度相对较轻。尽管这的确是律师在预测该当事人可能面临的刑期时需要考虑的一个关键因素，但是我们必须认识到，刑事案件中是否有律师参与其中，其结果的差异有时候并不明显，然而在某些情况下却可能存在着巨大的差距！律师辩护的核心实质在于与公诉机关在案件事实认定以及法律适用等方面展开“对抗”。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。
下列的人可以被委托为辩护人：
（一）律师；
（二）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；
（三）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。
正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。
被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。

[律师回复] 解析：
1、在提起取保候审的申请过程中，要求犯罪嫌疑人或被告者必须提供担保人或者支付保证金。
此外，如果犯罪嫌疑人或被告者能够满足取保候审的法律规定特定条件的话，他们也有资格申请执行此项权利。
2、取保候审申请书应包含申请人本人的详细信息，如姓名、住所及联系方式等，同时还需注明申请人与被申请人之间的关系。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在中国，针对犯罪嫌疑人和被告人的取保候审期限被法定规定为最长期限为12个月。
同时，也有规定显示，人民法院、人民检察院以及公安机关对犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审的时长不得超出12个月；
至于监视居住，则不得超过6个月。
值得注意的是，对于取保候审的解除行为大致可以细分为以下三种情况：
首先，如果由于不需再追究刑事责任的原因导致解除取保候审，这也是常见的情况之一。
其次，若因为改变了其他强制措施的实施方式从而需要解除取保候审，这同样是可以理解的做法。
最后，当取保候审的期限届满后，自然也就需要解除该项措施。
根据我国《刑事诉讼法》及其相关司法解释的规定，解除取保候审的决定应由原作出决定的司法机关来做出，并通过通知公安机关来执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在法律领域中，对于被判定为寻衅滋事罪的罪犯，若满足特定条件，则其仍然具备获得取保候审权利的可能性。具体而言，以下几种情况可作为申请取保候审的参考依据：
（1）审判机关有可能对犯罪嫌疑人宣判管制、拘役或独自行使附加刑处罚的；
（2）犯罪嫌疑人可能面临有期徒刑以上的严厉判决，但实施取保候审措施并不会对社会安全造成威胁的；
（3）犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理，或是孕妇或正在哺乳期的母亲，实施取保候审措施也不会对社会安全构成威胁的；
（4）在羁押期限即将届满时，案件尚未得到妥善处理，需要采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
即便已经获得取保候审，考虑聘请律师仍然至关重要。实际上，取保候审的许可与否，与其可能判处的刑事处罚结果存在着紧密联系，二者在核心原理上具有相似性。当犯罪嫌疑人得以取保候审时，通常意味着他们对社会构成的潜在威胁较小，尽管这无疑会成为律师预估其可能面临刑罚轻重的关键依据之一，然而我们需要明白的是，刑事案件中律师参与的程度不同，其产生的影响程度亦有所差异，有时候可能微不足道，而有时候却可能导致截然相反的结果！律师辩护的实质在于与公诉机关在案件事实认定及法律适用方面展开激烈的“角逐”。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。
下列的人可以被委托为辩护人：
（一）律师；
（二）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；
（三）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。
正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。
被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。

[律师回复] 解析：
这个要求并不是强制性的规定，而是一种程序上的规范，警方的确可以依据法律而不对相关人员进行逮捕。
然而，这并不意味着绝对地排除了其可能存在的犯罪嫌疑。对于那些需要进一步调查核实并且符合取保候审条件的人士来说，公安机关有权采取取保候审措施。而所谓的“取保候审”，通常我们又称之为“保释”。它其实就是“具保释放”和“取保释放”两个词语的缩写。因此，只要符合取保候审的条件，便可依法申请办理取保候审手续。
法律依据：
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复] 解析：
在司法程序中，人民法院、人民检察院以及公安部门都享有将犯罪嫌疑人或被告取保候审的权力。依照相关法律法规，人民法院、人民检察院及公安机构决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审，必须责令其提供符合条件的保证人或缴纳相应额度的保证金。而对于人民法院来说，对犯罪嫌疑人或被告人所采取的取保候审措施，最长时限不得超过十二个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
取保候审必须有符合如下条件之一的人员作担保：
1.不涉及本案及其他任何违法犯罪活动；
2.有充足且可靠的财务能力承担其所承诺的监督、保证之责；
3.有权享受包括人身自由等在内的基本人权不受侵害；
4.拥有稳定的居所并具备稳定的经济来源。若被保证人在取保期间出现任何违反法律法规的行为，而保证人未能尽到应有的监督、保证职责，则应对保证人进行相应的处罚，包括罚款，情节严重者，将依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十九条
保证人必须符合下列条件：
（一）与本案无牵连；
（二）有能力履行保证义务；
（三）享有政治权利，人身自由未受到限制；
（四）有固定的住处和收入。
第七十条
保证人应当履行以下义务：
（一）监督被保证人遵守本法第七十一条的规定；
（二）发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。
被保证人有违反本法第七十一条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
关于涉及到盗窃犯罪行为的量刑标准，根据相关法律规定，一般情况下将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需额外处以罚金；而对于盗窃金额较大或存在其他严重情节者，其刑罚则会上升至三年以上十年以下有期徒刑，并且还需另行支付一定数额的罚金；
至于对于那些盗窃金额极为巨大或存在其他特别严重情节的罪犯，他们的刑期可能会延长至十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在涉及诈骗罪的案例中，公安机关将会采取行动追究赃物的价值，任何因犯罪行为而非法获得的财富，均应当依法进行追回或要求犯罪分子退赔；对于受害人的合法财产，公安机关应尽快予以退还；对于违禁物品以及犯罪行为中所使用的个人财物，公安机关有权将其进行没收。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第三条
法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；
法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

[律师回复] 解析：
若在规定期限内未能完成结案程序，此现象可能表明案件尚需持续展开调查工作，通常情况下，将依法对强制措施进行相应调整。当解除取保候审之后，若未采取任何其他强制手段予以替代，则应当立即释放相关涉案人员。关于案件的最终结案日期，并无具体法规加以规定；若犯罪事实无法确认或证据不足以支持起诉指控，公安部门有权撤销立案。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。

[律师回复] 解析：
1、根据相关法律规定，取保候审的最长期限为十二个月后即可解除。
2、人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人或者被告人所实施的取保候审行为，其最长期限同样不得超过十二个月；而对于监视居住的执行期限，则规定最长不得超过六个月。
3、关于取保候审的解除，主要存在以下三种情形：
（1）由于不再需要追究刑事责任，因此予以解除。
（2）在实际情况发生变化时，可能会采取变更其他强制措施来替代取保候审，从而导致取保候审被解除。
（3）当取保候审的期限达到法定的上限之后，也将自动解除。
依据我国《刑事诉讼法》及其相关司法解释的规定，解除取保候审的决定应由原作出该决定的司法机关进行，并通过书面形式通知公安机关予以执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在我国，申请取保候审并非必须缴纳保证金。若当事人在此期间，无需同时提供保证人和支付保证金，只需选择其中一项即可符合法律规定。依照刑事诉讼法的明确规则，针对取保候审有两种担保方式可供选择：即提出保证人进行担保或提供保证金作为担保。当犯罪嫌疑人、被告人被批准取保候审时，需向司法机关缴纳一定金额的现金以作为担保。
如若当事人在取保候审期间违反相关规定，其所缴纳的保证金将被依法予以没收。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
第七十条
保证人应当履行以下义务：
（一）监督被保证人遵守本法第七十一条的规定；
（二）发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。
被保证人有违反本法第七十一条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
在涉及欺诈保险行为并被判处相应刑罚之后，将无法再获得取保候审的批准。取保候审作为一项维护刑事诉讼程序顺畅有序开展的重要强制性措施，其适用范围仅限于在法院做出最终判决之前，而在已经宣告有罪并且判处刑罚之后，取保候审这一具有强制性质的措施已完成其使命。尽管如此，对于符合特定条件的犯罪分子，他们仍然有权提出申请，请求在监狱之外接受监管和处罚，即所谓的“监外执行”。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
涉及到盗窃罪与诈骗罪的合并处罚，这主要依赖于相关法规以及实际犯罪情况的考量。假设一个案子中被告人同时实施了诈骗行为及盗窃行为，那么，应在经过法院的深入审理之后，实行数罪并罚制度。举例来说，如果法院认为其盗窃罪应判处有期徒刑三年，诈骗罪应判处有期徒刑四年，那么合并处罚时所适用的刑期将是四年以上、七年以下。所谓“数罪并罚”，其实就是在确定罪犯所犯的每一项罪名及其相应的量刑标准之后，按照特定的原则进行判决，并最终决定执行的刑罚。而“数罪”则是指一个罪犯在同一时期内犯下了多个罪行。
然而，各个国家在制定刑事立法时对于构成数罪的时间界定却存在着差异。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十九条
【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条
【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条
的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第七十一条
【判决宣告后又犯新罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚

[律师回复] 解析：
办理申请取保候审所需的法定材料主要包括：取保候审申请书、保证人的担保责任承诺书或缴纳保证金的收据，以及申请人的身份证件复印件等。取保候审作为一项重要的强制性司法措施，在我国现行的刑事诉讼法体系下，适用于那些在刑事案件审理过程中，因特殊原因需要进行逮捕，但又不宜立即执行逮捕的犯罪嫌疑人和被告人，或者在已经实施逮捕之后，由于各种因素需要对其强制措施进行调整的情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
本公司的诉讼代理人服务的收费标准通常如下所示：
1、按照工作量计算的金额收费方式：
（1）侦查环节的代理费用标准为：每宗案件2000至6000元人民币不等。
（2）审查起诉环节的代理费用标准为：每宗案件6000至16000元人民币不等。
（3）审判环节的代理费用标准为：每宗案件6000至33000元人民币不等。
2、计时收费方式的标准一般为：每小时200至3000元人民币不等。
3、对于刑事案件中情节较为严重或复杂的情况，我们可以在不超过上述规定标准的1.5倍范围内与客户进行协商并确定最终的代理费用标准。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务；
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务；
计时收费可适用于全部法律事务。