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单位集资诈骗罪的立案条件包含哪些

3.4w浏览 匿名 2024-05-14 江西九江
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律师解答 共2条
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    解析:
    关于集资欺诈案件的立案标志,以下是相关规定:
    1、若涉及个人资产的欺诈行为,当蓄意谋取的金额达到10万元人民币及以上时,即可视为违法行为。
    这一类型的犯罪特点在于,其欺诈手法往往是以非法手段获取他人财产,而个人累积的欺诈金额需达到10万元以上才能被判定为犯罪;
    2、如果涉及的是单位资产的欺诈行为,那么当蓄意谋取的金额达到50万元人民币及以上时,同样可以被认定为违法行为。
    这种情况下,集资诈骗罪的构成要素包括:
    1、犯罪客体。
    集资诈骗罪所侵害的客体是一个复杂的体系,既包括了公私财产的所有权,也包括了国家的金融管理制度;
    2、犯罪客观方面。
    集资诈骗罪在实际操作中,表现为行为人必须采取欺骗性的手段进行非法集资,并且数额较大;
    3、犯罪主体。
    集资诈骗罪的主体是一般的自然人,只要符合刑事责任年龄和具备刑事责任能力的条件,都可能成为集资诈骗罪的犯罪分子;
    4、犯罪主观方面。
    集资诈骗罪在主观上是由故意构成的,并且犯罪动机是为了非法占有他人财产。
    也就是说,犯罪行为人在主观上具有将非法筹集到的资金占为己有的意图。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 05-14
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    关于集资诈骗罪的立案标准,具体内容如下所示:
    1.针对个人进行的集资诈骗,其金额需要达到10万元及以上方可正式立案。这种犯罪活动通常是基于非法占有所产生的动机,通过采取欺诈手段来进行非法集资,而个人所累计的集资诈骗总金额需达到令人瞠目结舌的10万元以上才能满足立案条件;
    2.对于单位进行的集资诈骗,其金额则需要达到50万元及以上才能够正式立案。集资诈骗罪的构成要素主要包括以下几个方面:
    首先,从犯罪客体来看,集资诈骗罪所侵害的客体是一个复杂的客体,既包括了公私财产的所有权,也涉及到了国家的金融管理制度;
    其次,从犯罪客观方面来看,集资诈骗罪在实际操作中表现为行为人必须实施了采用欺诈手段进行非法集资,并且数额较大的行为;
    再次,从犯罪主体来看,集资诈骗罪的主体是一般的主体,也就是说,只要是达到了刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可以成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人或被告人;
    最后,从犯罪主观方面来看,集资诈骗罪在主观上是由故意构成的,而且犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的强烈意图。
    全文
    3 05-14
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