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你好我想问一下银行卡被冻结了,对方撤诉了但是银行卡还没结冻是什么原因呢

3.1w浏览 匿名 2024-05-19 哈尔滨
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银行卡被冻结了,对方撤诉了但是银行卡还没结冻是什么原因呢?
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股权冻结是否“冻结”了股东的所有权利呢
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于股权冻结是否“冻结”了股东的所有权利呢问题带来帮助。
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取保候审原告可以撤销吗
[律师回复] 解析:
针对取保候审这一问题,您可以放心地了解到它是具备可撤销性的。在取保候审期限届满之际,将会依据实际状况变更对于被取保候审人士的强制性措施或解除原有的取保候审规定。根据相关法律法规的明确规范,当取保候审即将步入尾声时,执行机构应在期限届满十五日之前以书面形式通知决定机构,由决定机构做出是否解除取保候审或是变更强制措施的决策,并且在期限届满前再以书面形式通知执行机构。当执行机构接收到决定机构发出的《解除取保候审决定书》或变更强制措施的通知之后,必须立即执行,并将执行情况及时反馈至决定机构。公安机关在决定退还犯罪嫌疑人的保证金之后,应当在解除对犯罪嫌疑人取保候审的同时,通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪嫌疑人,并要求其进行签字确认。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
故意伤害罪撤案后就没事了吗
[律师回复] 解析:
依据我国现行《刑事诉讼法》之规定,针对部分具有证据支持且轻微的刑事案件,允许当事人自行提起诉讼,该类案件又被称为“自诉案件”。在自诉案件的办理过程中,我们以提倡和解为主导思想,因此当原告方主动撤销诉讼时,被告方无需承担相应的法律责任。
然而在实际操作中,若确系轻微伤害案件,通常情况下,只要双方能够达成赔偿协议并予以履行,便可避免被判刑的风险。
值得注意的是,刑事案件在满足特定条件的前提下,亦可进行调解工作。人民法院在审理自诉案件时,有权进行调解;而在宣判之前,自诉人有权与被告人自行协商解决问题或撤销自诉。自诉案件进行调解的初衷在于促进自诉人与被告人之间的谅解,一旦自诉人对被告人的行为表示谅解,那么法院将不再追究被告人的刑事责任。无论是自诉人主动撤诉,抑或是法院出具调解书,被告人都将被视为无罪,自诉人也不得再行提起诉讼。对于已经达成和解协议的案件,公安机关有权向人民检察院提出从宽处理的建议。同样地,人民检察院也可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微、无需判处刑罚的案件,人民法院可以做出不起诉的决定。在此基础上,人民法院还可以依法对被告人从宽处罚。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第九条
人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调解;
调解不成的,应当及时判决。
《中华人民共和国仲裁法》第二条
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。
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银行在哪些情况下会被冻结呢?
1、银行卡是信用卡(贷记卡,如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。2、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
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金融保险
上传银行卡算洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
如果行为主体清楚地了解到他方有意实施洗钱行为,而依然选择无视法律规定,把个人的银行账户交由对方处理,那么这种行为就构成了洗钱罪的共犯。洗钱罪,也被称为掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪,其定义为明知道这些收益是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪等非法活动所产生的,却仍然通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他各种手段来掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源。因此,使用银行卡进行洗钱的行为,无疑会触犯洗钱罪,根据相关法律法规,将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果情节严重的话,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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银行卡冻结了怎么解冻
1、解除冻结需要去银行卡开户时所在的银行营业厅去办理手续。2、需要携带身份证和银行卡,当然了如果是银行卡丢失后挂失补办那就只要拿身份证去就可以了,注意必须是本人去,这个不能别人替你办理的。
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金融保险
涉嫌盗窃罪可以撤案吗怎么处理
[律师回复] 解析:
在通常情况下,涉及盗窃罪行为的案件无法进行撤案操作,因为此类案件被视为公共检察机关应提起诉讼的事项。
然而,如有特定情形出现,这类案件可获得豁免于刑事责任的追究。如果已对相关人员启动了刑事指控程序,那么应该撤销相关案件,或做出不起诉决定,或终止相关审判程序,或者宣布相关人员无罪释放。这些特定情形包括但不限于如下几个方面:
1.依据特别赦免令而获得赦免的罪犯;
2.所涉犯罪行为已经超过追诉时效期限的罪犯;
3.案件情节显著轻微且危害程度较小,不足以构成犯罪的罪犯;
4.犯罪嫌疑人或被告人均已死亡的罪犯;
5.根据刑法规定仅能由受害人提出告诉才能处理的犯罪行为,若未得到受害人的告诉或其告诉已被撤回的罪犯;
6.其他法律规定可以免于追究刑事责任的罪犯。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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银行卡被冻结了怎么解冻
银行卡被冻结了怎么解冻需要根据冻结的原因来申请解冻,比如说如果是因为输入密码的次数超过了规定的次数,或者是长时间的没有使用银行卡了而造成了银行卡冻结的话,那么我们只需要带着自己的有效身份证件到银行解冻即可。
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因病取保候审要什么手续
[律师回复] 解析:
符合以下条件者可申请办理取保候审手续:
1.提供取保候审申请书以明确请求和理由;
2.如犯罪嫌疑人已被刑事拘留或逮捕,需附上相关通知文件;
3.若由家属提出申请,需呈递申请人身份复印件并提供其与犯罪嫌疑人之间的亲属关系证明;若由律师代理申请,则需出示律师执业证书的复印件;
4.如采用保证人作为担保方式,需附保证人工作单位的收入证明;
5.对于患有疾病的犯罪嫌疑人,需提交医院出具的诊断证明书,同时还需提供犯罪嫌疑人的残疾证明、严重疾病证明、生活无法自理证明、怀孕证明、哺乳婴儿证明等相关材料。在准备齐全上述申请材料之后,可直接向负责该案件的司法机构提交申请。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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出借银行卡定为洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
出租或出借个人银行账户给他人以协助其进行洗钱活动属于违法犯罪行为。这是因为,在为掩盖、隐瞒其非法获取的犯罪收益的真实来源以及其真实价值方面,提供资金账户的行为无疑地被认定为是一种洗钱形式的犯罪。所以,出租或出借银行账户给他人以协助其进行洗钱活动,实际上就等同于为洗钱犯罪提供了资金账户,完全符合相关法律法规对于洗钱犯罪构成要件的定义与要求。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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银行卡被冻结了怎么解冻
有以下几种情况的冻结,我们要根据怎么冻结的情况来找合理的解决方案,如果是银行卡因输错密码而被冻结的,那么这种情况就需要用户本人携带身份证原件及银行卡到柜台去解冻。办理的具体程序直接是柜台人员共同操作就好了。
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危险驾驶罪如何撤案
[律师回复] 解析:
当公安机关依据充足的证据判定存在犯罪事实并且有必要对其追究法律责任时,应当立刻启动立案调查程序。对于诸如醉驾这样对社会公众安全构成严重威胁的重大案件,均属于典型的公诉案件范畴,理所当然地需要由检察机关进行严谨细致的审查和提起诉讼的程序。只有在检察机关在审查过程中明确认定该涉嫌犯罪行为不符合刑法规定的犯罪要件后,才能作出不起诉的决定,并将相关案件材料退回公安机关作撤案处理。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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哪里可以撤销取保候审案件
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规之规定,取保候审的解除程序具体包括以下步骤:
首先,当事人需要向未出席审判环节的司法机关提交解除取保候审的申请;
其次,办案部门会对解除取保候审的条件进行严谨认真的核实与评估;
再次,由案件承办人详细填写并呈交一份请求解除取保候审的报告书至负责办案的相关机构;
最后,如果办案单位审查后批准同意,便可正式办理解除取保候审的各项事务。取保候审实际上是指相关司法机关对于犯罪嫌疑人所采取的一种暂时不对其进行羁押的特殊处理方式。在对应当予以逮捕的犯罪分子中,若发现存在严重疾病,或者正处于孕期、哺乳期的妇女,以及罪行相对轻微的人员,均可以依法适用取保候审的措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
银行如何判定涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于如何判定银行账户涉嫌洗钱行为:
首先,该账户的交易活动频繁,涉及到大量金额的转账进出;
其次,在这些交易过程中,并无明显的合法资金来源或者存在不明朗的资金去向。如果明知所操作的账户内的资金系源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等人为非法所得及取得的收益,并且掩盖、隐匿其真实来源与性质,那么就可能会被认定为洗钱罪行。
法律依据:
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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