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诈骗罪厉害还是洗钱厉害

4.1w浏览 匿名 2024-05-20 江苏苏州
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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互联网纠纷
洗钱罪归哪里抓捕的人
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,对于涉及刑事案件的调查和起诉工作,应由案发所在地的公安机关予以承担,并进行立案侦查。
然而,在某些特定情况下,若由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责此项任务可能显得更加适宜时,同样可将案件移交给该地公安机关进行处理。
此外,如果犯罪行为的实施地点,以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的场所,犯罪行为具有连续性、持久性或持续状态的,那么,这些地域的公安机关均有权对其进行管辖。
值得注意的是,当犯罪行为的受害者所在地、犯罪所得的实际取得地、赃物藏匿地、转移地、使用地、销售地在不同地区时,上述各地公安机关亦可分别行使自身的管辖权。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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合同诈骗罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪的量刑标准,相关法律规定如下:
如犯罪分子所涉及金额较大者,应处以三年以下有期徒刑或拘役,同时需要支付罚金;
倘若金额达到了巨大且有其他严重情节,将被判处三至十年不等的有期徒刑,同时需缴纳罚金;
最后,如果涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则可能面临十年以上、十五年以下有期徒刑乃至终身监禁,并相应地缴纳罚款或没收其个人全部财产。
法律依据:
《刑法》第四十五条
有期徒刑的期限,除本法第五十条、第六十九条规定外,为六个月以上十五年以下。
第二百二十四条
下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚假的名义签订合同的;
(二)以虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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洗黑钱是诈骗罪吗
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗黑钱是诈骗罪吗相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
敲诈勒索罪多久能出来结果
[律师回复] 解析:
1、针对涉及刑事犯罪的敲诈勒索案件,通常情况下需要经历大约五至五个半周期的时间才能完成整个诉讼流程和案件处理。
2、根据我国相关法律法规规定,公安机关在对犯罪嫌疑人实施逮捕之后,其进行侦查和羁押的期限不得超过两个月;
而人民检察院在审查起诉阶段所需的时间则为一个月至一个半月不等;
最后,法院在审理此类案件时所耗费的时间通常为两个月。
因此,综合上述各环节的时间跨度,我们可以得出结论,这类案件的整体诉讼流程大约需要五至五个半周期的时间。
3、当行为人明知自身的行为将会导致危害社会的后果,且对此抱持希望或放任态度,从而触犯刑法构成犯罪的,属于故意犯罪范畴。
对于故意犯罪者,必须承担相应的刑事责任。
具体而言,敲诈勒索公私财产,若涉案金额达到较大标准或者存在多次敲诈勒索行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还需被处以罚金;
若涉案金额巨大或者存在其他严重情节,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而对于涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,同时也需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
故意犯罪,应当负刑事责任。
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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合同诈骗罪能判吗
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪之量刑准则详述如下:
首先,犯罪行为人须具备“以非法占有为目的”的主观要件;
其次,犯案者通常会在签订及践约合同的环节过程中,骗取受害方当事人的财务资源,但其数额需要达到刑事案件起征点—即“数额较大”的级别;
若是涉案金额进一步扩大或同时存在其他严重情节,则将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑,并处以罚金;
而当犯罪行为人的诈骗金额达到“数额特别巨大”或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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洗黑钱是诈骗罪吗
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着洗黑钱是诈骗罪吗的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
不特定对象是故意伤害罪吗
[律师回复] 解析:
在认定故意伤害罪时,必须要看客观层面上的实际情况。
这一犯罪行为在本质上表现为自然人或组织实施的、非法侵犯他人身体的特定行为。
然而,需注意的是,这种非法的行为并不仅仅指积极的作为,也包括消极的不作为。
此外,这种行为还需要满足其违法性,即必须是未经法律许可的。
例如,正当防卫造成的伤害若未超过必要限度,或者医生为了治疗病人而采取的截肢措施,这些都不属于故意伤害罪的范畴。
对于经过受害人同意的伤害行为,其合法性需要根据具体情况进行深入分析。
最后,只有当这种非法的行为已经给他人的人身健康带来了一定程度的实质性损害,才能够构成故意伤害罪。
对于那些仅为一般的拳打脚踢、推拉撕扯之类的行为,若未能产生伤害结果,那么也就无法按照故意伤害罪来进行审理和裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
第二百三十四条之一
组织他人出卖人体器官的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;
情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
未经本人同意摘取其器官,或者摘取不满十八周岁的人的器官,或者强迫、欺骗他人捐献器官的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
违背本人生前意愿摘取其尸体器官,或者本人生前未表示同意,违反国家规定,违背其近亲属意愿摘取其尸体器官的,依照本法第三百零二条的规定定罪处罚。
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帮诈骗犯洗钱洗钱几十万怎么量刑
帮诈骗犯洗钱几十万量刑标准最少是5年以上有期徒刑并处罚金,当事人的这种行为涉嫌洗钱罪,《刑法》中对洗钱罪规定的最严厉的量刑标准是10年以下有期徒刑并处罚金,帮助诈骗犯洗钱不是按照从犯处理的。
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刑事辩护
十万元洗钱罪判多久刑期
[律师回复] 解析:
假如个人或团体在协助他人进行洗钱活动时,其涉及的犯罪金额达到10万元人民币,那么根据中国《刑法》的相关规定,此类行为将会面临严峻的法律制裁。
其中,可能受到惩罚的措施包括但不限于被判处五年以下有期徒刑或拘役,以及被处以罚金等附加刑罚。
具体而言,对于自然人罪犯来说,他们将被处以五年以下有期徒刑或拘役,同时处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金;
如果行为人存在情节严重的情况,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金。
而对于单位罪犯来说,他们将被处以罚金,并且其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;
若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪需要涉诈吗
[律师回复] 解析:
我国现行法律明示,协助电信网络犯罪并不必然涉及到诈骗罪,针对参与者犯罪数额高达五万元人民币的情形,应依据相关法规处以三年以下有期徒刑。
在已经取得取保候审资格的情况下,依然需要聘请专业律师进行辩护。
所谓“帮信罪”,即明确知晓他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的便利。
而“洗钱罪”则是指,对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源与性质进行掩盖或隐瞒的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
参与人是否构成合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
合同诈骗活动被划归于刑法范畴下的合同诈骗罪。
对于如何判定是否构成合同诈骗罪,遵循以下标准进行判断:
在合同签订之后,首先需要考察行为人是否已经尽其所能,在自身当下实际拥有的履行合同实力范围之内,积极地投入筹备工作以保证合同能够顺利地得到履行;
或是为了及时提供符合约定规格的货物,着力寻找货源并努力落实相关措施。
倘若以上所有步骤都能付诸具体行动,那么就很难将其判定为合同诈骗罪行;
但如果行为人在达成交易的过程中,缺乏真诚的履行合同意愿以及实施相关行为的能力,待非法获利之后,对对方合理的请求采取敷衍、推诿的态度,甚至卷走款项和物资逃之夭夭,那么这种情况便应当被认定为合同诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
狗狗故意伤害罪判几年以上
[律师回复] 解析:
依据我国《中华人民共和国刑法》之明确规定,若犬只在意外情形下对他人造成损害,其拥有者或管理者将有可能因其蓄意或恶意行为,以故意伤害罪论处。
详言之:
若犬只存在刻意攻击他人身体的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚;
倘若犬只导致他人重伤,则其主人或管理者将面临三年以上至十年以下有期徒刑不等的严厉惩罚;
如若犬只致人死亡,或者采用极端残忍手段使他人重伤并留下严重后遗症,那么其主人或管理者将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严酷制裁。
值得我们关注的是,若犬只仅对他人造成轻伤,其主人或管理者仍有可能面临五年有期徒刑的法律责任;
若犬只直接致人死亡,其主人或管理者将可能面临长达十四年的牢狱之灾。
尽管上述内容为针对特定情境下的量刑概述,然而实际的刑罚裁定仍需根据每一起案件的具体情节和事实进行深入分析与评估。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
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帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑相关的法律规定。
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刑事辩护
什么算委托合同诈骗罪主体
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪的责任主体而言,无论是自然人还是法人都有可能成为犯罪的实施者。
而从法律层面来看,个人与单位都能独立地构成该罪名。
其中,作为自然人犯罪主体,合同诈骗罪的成立要求行为人具备一般的民事行为能力;
至于单位犯罪主体,则可以涵盖所有类型的机构实体。
具体到合同诈骗罪本身,这是指行为人为实现其非法占有的意图,通过在签订和履行合同时采用虚假陈述或隐瞒真相等手法,从而从对方当事人手中获取大量财产的行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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