律图审稿专业委员会3轮严审

你好在吗涉嫌贩卖翻墙软件牟利

3.2w浏览 匿名 2024-05-21 重庆巴南区
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涉嫌洗钱罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪的标准立案准则明确指出,倘若犯罪行为人在明知道该收益源于或者源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下,仍继续实施掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为,那么,就可以对其进行刑事立案处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
不涉嫌集资诈骗罪的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
1.我们应当高度关注对于虚假宣传资料、股权证明、协议文件等书面证据和电子数据的搜集与留存;
2.对于犯罪嫌疑人、被告人口供的采录,我们应该以集资诈骗的非法性、公开性、利益诱导性和社会危害性这四大核心要素为依据,进行细致入微的审慎提取;
3.另外,我们也需要把集资诈骗资金的管理、调配、具体用途作为关键环节进行深入挖掘和取证,同时还要明确涉案财物的流向以及犯罪嫌疑人、被告人家属的赔偿能力。
在诈骗案件立案之后,司法机构需根据实际情况进行调查取证工作,尤其是在追讨赃款方面,更需要依照正规的司法程序进行处理。
在确认了赃款数额后,可以通过举证的方式将其退还给受害者,具体操作细节需根据实际情况进行调整。
在现代社会中,许多年轻人群体更加倾向于利用互联网进行交流,然而网络世界中的风险也随之增加,例如网络诈骗行为屡见不鲜。
当此类事件真的发生时,想要追回被骗款项往往面临着巨大困难,主要原因在于相关证据难以获取。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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贩卖淫秽物品牟利罪贩卖如何认定?
根据现行的相关法律规定来看,一般来说只要是涉及到出版制作复制相关的淫秽影碟,并且在公共社交媒体上进行传播以及贩卖的话,就是属于贩卖淫秽物品牟利罪,该项罪名会根据实际情况来对犯罪嫌疑人进行相关的处罚,以及判决相关的罪行。
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涉黄牟利具体怎么判
涉黄牟利一般判处传播淫秽物品牟利罪。以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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军人贩毒是什么罪
[律师回复] 解析:
本罪名为“走私、贩卖、运输、制造毒品罪”。
根据我国及国际上的相关禁毒法律法规,该类犯罪活动破坏了毒品的管制机制,理应受到严厉的刑事制裁。
依据《中华人民共和国刑法》之规定,毒品主要涵盖了诸如鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(即俗称的冰毒)、吗啡、大麻、可卡因等在内的麻醉药品与精神药品,以及国家所规定的其他可能导致成瘾的管制药物。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百四十七条
【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙五十克以上或者其他毒品数量大的;
(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;
(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;
(五)参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算。
涉嫌开设赌场罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,凡涉及开设赌场行为,均应被视为立案追查的犯罪行为。
特别值得注意的是,倘若有人在电脑网络平台上构建赌博网站,或作为赌博网站的代理人,接受赌徒的下注活动,此举同样会被视作本条例所指的“开设赌场”行为,依法予以严惩。
对于那些以营利为主要目的,组织多人进行赌博活动,且存在以下任一情况者,都将被视为需要立案追查的犯罪行为:
(1)组织三名及以上人员参与赌博,并从中抽取头息累计达到五千元以上的;
(2)组织三名及以上人员参与赌博,赌资总额累计达到五万元以上的;
(3)组织三名及以上人员参与赌博,参赌总人数累计超过二十人的;
(4)组织十名及以上中国公民前往境外参与赌博活动,并从中获取回扣和介绍费用的;
(5)其他应当受到刑事处罚的聚众赌博行为。
此外,对于那些以营利为主要目的,长期从事赌博活动的人,也将被视为需要立案追查的犯罪行为。
法律依据:
《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
第二条
以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条的“开设赌场”。
第三条
中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场,以吸引中华人民共和国公民为主要客源,构成赌博罪的,可以依照刑法规定追究刑事责任《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
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组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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