律图审稿专业委员会3轮严审

朋友之前有点闲钱投资了某个公司,成为了股东,所以朋友想知道股权债权债务转让协议书该怎么写

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2018-07-13 江苏盐城
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    你好,范文二
    转让方:_____(以下简称甲方)
    (住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)
    受让方:_____(以下简称乙方)
    (住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)
    1、在合同签订日,____公司(以下简称:“目标公司”或“该公司”)的注册资本为人民币万元,该公司依法有效存续。
    2、甲方持有目标公司__%的股权(以下简称“该股权”),是该公司的合法股东。
    3、甲、乙双方经协商,决定由甲方将其持有的__%的股权转让予乙方,据此双方达成以下条款。
    一、释义
    除非合同另有所指,以下词语和语句在本合同及各附件中具有以下的含义:
    1、“转让”或“该转让” 指本合同第二条所述甲、乙双方就甲方在目标公司的股权所进行的转让;
    2、“被转让股权” 指依据本合同,甲方向乙方转让的目标公司%的股份及依该股份享有的股东权益;
    3、“转让成交日” 指依本合同第三条第1款的规定,双方将转让的有关事宜记载于股东名册并办理完毕工商登记手续,或在股份托管机构办理完毕转让手续并完成相应的工商登记之日。
    二、股权转让
    1、甲方依据本合同,将其持有的目标公司__%的股份计股及其依该股份享有的相应股东权益一并转让给乙方;
    2、乙方同意受让上述被转让股份,并在转让成交后,依据受让的股份享有相应的股东权益并承担相应的义务。
    三、股权交付
    1、本合同签订后,甲乙双方应当就该转让的有关事宜要求目标公司将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册,并办理完毕工商登记手续,甲
    方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记手续的事实,向乙方出具书面的证明。如目标公司的股份已进行了集中托管,则双方应当在股份托管机构办理完
    毕转让手续并完成相应的工商登记手续。
    2、从本合同签订之日起,如__日内不能办理完毕前款规定的成交手续,乙方有权解除本合同,拒绝支付转让价款。如乙方已支付了相应款项,则甲方应将乙方已支付的款项退还给乙方。
    四、价款及支付方式
    1、甲、乙双方同意甲方转让目标公司__%股份的价款为人民币__万元。
    2、支付方式:
    (1)自甲方出具其持有目标公司__%股份的合法、有效的证明之日起__日内,乙方向甲方支付人民币__万元;
    (2)乙方于转让成交日向甲方支付人民币__万元。
    五、声明、保证和承诺
    甲方特此向乙方做出以下声明、保证和承诺:
    1、甲方已合法成为目标公司的股东,全权和合法拥有本合同项下该公司__%的股份,并具备相关的有效法律文件;
    2、甲方承诺未以被转让股份为其自身债务或第三方提供任何形式的担保;
    3、甲方履行本合同的行为,不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等;
    4、甲方已取得签订并履行本合同所需的一切批准、授权或许可;
    5、甲方承认乙方系以甲方的以上声明、保证和承诺为前提条件,同意与甲方签订本合同;
    6、以上声明、保证和承诺,在本合同签订后将持续、全面有效。
    六、过渡期条款
    1、为使本合同约定的股权转让工作尽快完成,双方应共同成立工作小组负责本次股权转让工作,尽快获得主管部门的批准和相关人员(部门)的同意,并办理股权转让有关手续。
    2、转让方在过渡期间应妥善经营管理目标公司,维护目标公司生产经营、资产、人员等情况的稳定,最大限度地维护该公司的各项利益,并诚信履行本合同约定的义务。
    3、受让方在过渡期间有权对目标公司做进一步调查,有权制止转让方有损目标公司利益的行为,受让方应诚信履行本合同约定的义务。
    七、保密条款
    甲乙双方应尽最大努力,对其因履行本合同所获得的有关对方的一切形式的商业文件、资料和秘密等一切信息,包括本合同的内容和其他可能合作事项予以保密。
    八、不可抗力
    任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同义务的行为,将不视为违约,但应在条件允许下采取一切合理及实际可行的补偿措施,以减少因不可抗力造成的损失。
    九、违约责任
    1、定金罚则:
    2、违约赔偿的范围、违约赔偿的计算方法,
    十、争议解决
    凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,则选择如下解决方法中的第__种:
    1、提请____仲裁委员会仲裁。仲裁的裁决是终局的,对双方都有约束力;
    2、依法向____人民法院起诉。

    一、其它
    1、本合同自生效之日起对双方均有约束力,非经双方书面同意,本合同项下的权利义务不得变更;
    2、本合同项下部分条款或内容被认定为无效或失效,不影响其他条款的效力;
    3、本合同中的标题,只为阅读方便而设,在解释本合同时对甲乙双方并无约束力;
    4、本合同经双方法定代表人或__授权代表人签字并加盖公章后生效;
    5、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力;
    6、本合同于____年__月日,在____签订。
    甲方: (盖章)代表人:(签字)
    乙方: (盖章)代表人:(签字)
    全文
    12 2018-07-13
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6514位律师在线平均3分钟响应99%好评
股权债权债务转让协议书的格式是怎样的
一键咨询
  • 南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    144****0124用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    156****1520用户3分钟前提交了咨询
    144****3771用户3分钟前提交了咨询
    163****3302用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    175****3848用户2分钟前提交了咨询
    131****5824用户1分钟前提交了咨询
  • 133****5602用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    172****5015用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    175****7576用户4分钟前提交了咨询
    172****5877用户2分钟前提交了咨询
    177****1172用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    160****1840用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    152****7841用户1分钟前提交了咨询
    150****4065用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    178****4086用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    134****1845用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    152****0183用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    176****3485用户2分钟前提交了咨询
    160****0274用户3分钟前提交了咨询
    166****6073用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    162****5722用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    156****4300用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    145****5055用户3分钟前提交了咨询
    166****8735用户1分钟前提交了咨询
    142****4272用户1分钟前提交了咨询
    162****0511用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    136****1188用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    168****8773用户1分钟前提交了咨询
    161****7042用户2分钟前提交了咨询
    174****3811用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    176****1886用户3分钟前提交了咨询
    133****8130用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    168****2687用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    176****5354用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    173****0736用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    153****0680用户1分钟前提交了咨询
    166****7400用户2分钟前提交了咨询
    143****5011用户3分钟前提交了咨询
    176****0132用户4分钟前提交了咨询
    156****2440用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    136****0004用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    170****6720用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    170****5758用户4分钟前提交了咨询
    141****4816用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    170****6545用户3分钟前提交了咨询
    145****2886用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    135****0235用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    137****7156用户2分钟前提交了咨询
    131****5217用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    148****6687用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
常州188****1919用户2分钟前已获取解答
连云港181****5806用户3分钟前已获取解答
盐城181****7235用户2分钟前已获取解答
股权转让合同格式
股权转让合同格式首先应当写明转让方与受让方的姓名等具体个人信息;其次,写明目标公司概况、合同标的、转让基准日、转让价款以及甲方保证对其向乙方转让的股权享有完全的独立权益; 没有设任何质押,未涉及任何争议或诉讼;写明转让方与受让方的权利义务;最后,写明合同的生效以及违约责任。
38浏览
分手了孩子不让我带走怎么争取抚养权
[律师回复] 解析:
如欲争取回儿童的抚养责任,可遵循以下步骤进行操作:
首先,双方可根据现行法规协议更改子女抚养事宜,但须以保证子女身心健康和维护其合法权益为前提条件,得到法庭的许可。
在此过程中,配偶间可先行在私人层面上协商,随后向法院提出请求进行变更;
其次,若父母双方未能达成协议,或者有一方希望重新获得子女的抚养权,便可选择提起诉讼来争取孩子的抚养权。
关于起诉要求恢复孩子抚养权的具体条件包括:
1.与子女共同生活的一方由于患有严重疾病或因伤残导致无法继续承担抚养责任;
2.与子女共同生活的一方未尽到抚养义务或存在虐待子女的行为,或者与其共同生活对子女的身心健康产生了负面影响;
3.年满八周岁以上的未成年女孩,原本跟随另一方生活,而该方具备抚养能力;
4.存在其他合理且充分的理由需要变更抚养权。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零八十五条
离婚后,子女由一方直接抚养的,另一方应当负担部分或者全部抚养费。
负担费用的多少和期限的长短,由双方协议;
协议不成的,由人民法院判决。
前款规定的协议或者判决,不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。
快速解决“婚姻家庭”问题
当前5930位律师在线
立即咨询
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
股权转让合同格式是怎样的
股权转让合同的格式是,写明股权转让合同的双方当事人姓名、单位和地址;写明股权转让合同标的、标的物数量、标的物质量、价款或者报酬、合同履行期限、履行地点和方式;写明股权转让合同的违约责任及争议解决方式;法律规定的其他内容等。
13浏览
派遣工转正后离职赔偿金有多少
[律师回复] 解析:
在劳务派遣关系中,当派遣单位与被派遣劳动者之间出现劳动合同解除或终止情形时,派遣单位有义务依据相关法律法规,对被派遣劳动者依规支付经济补偿。
若劳动合同由双方协商达成一致解除,则依照相关规定按每满一年支付一个月工资标准进行赔偿;
相反若是用人单位未经合法程序单方面解除劳动合同,则需承担支付双倍经济补偿金的赔偿责任。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条
有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
(二)用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;
(三)用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的;
(四)用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的;
(五)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的;
(六)依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的;
(七)法律、行政法规规定的其他情形。
快速解决“劳动纠纷”问题
当前6493位律师在线
立即咨询
合法债务能按寻衅滋事罪吗
[律师回复] 解析:
首先,根据相关司法解释规定,因涉及到诸如婚恋、家庭、邻里以及债务等各类纠纷,而采取诸如殴打、辱骂、恐吓他人或损毁、占有他人物品等不当行为的情况,一般并不构成“寻衅滋事”之违法犯罪行为。
然而,若此类行为经过相关职能部门的批评制止或相应处理处罚后,依然持续实施类似行径,对社会公共秩序造成严重破坏的,则应被视为违反《治安管理处罚法》的行为,即构成寻衅滋事。
也就是说,倘若因债务纠纷问题而初次引发肢体冲突事件的,通常不会被判定为“寻衅滋事”,而仅仅属于民事侵权范畴。
其次,若在民警进行批评教育后,当事人仍坚持以暴力手段追索债务,并再次引发肢体冲突事件的,那么这种行为将被视为违反《治安管理处罚法》的行为,即构成寻衅滋事。
寻衅滋事罪的主要目的往往是为了寻求刺激、宣泄个人情绪、炫耀自身强势地位等,或者是无缘无故地制造事端等。
因此,在大多数情况下,因追索债务而引发的肢体冲突事件被判定为寻衅滋事罪的可能性相对较低。
最后,如果当事人是为了追讨赌博所欠下的债务而引发肢体冲突事件的话,那么其被判定为寻衅滋事罪的可能性将会大大增加。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务,非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》
为了正确适用刑法,现就为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务,非法拘禁他人行为如何定罪问题解释如下:
行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务,非法扣押、拘禁他人的,依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》
为依法惩治寻衅滋事犯罪,维护社会秩序,《中华人民共和国刑法》的有关规定,现就办理寻衅滋事刑事案件适用法律的若干问题解释如下:
第一条
行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等,无事生非,实施刑法第二百九十三条规定的行为的,应当认定为“寻衅滋事”。
行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷,借故生非,实施刑法第二百九十三条规定的行为的,应当认定为“寻衅滋事”,但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。
行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷,实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的,一般不认定为“寻衅滋事”,但经有关部门批评制止或者处理处罚后,继续实施前列行为,破坏社会秩序的除外
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
债权债务转让合同书格式怎么写
转让债权债务的合同首先要写明协议各方当事人的信息,如姓名、住所、身份证信息等。具体内容应该包括:三方同意将某债务转移;转移的债务包括借款合同中某方未履行的全部债务;写明承诺;写明违约责任和争议解决方式,最后由各方当事人签名。
17浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
债权债务合同格式
(1)首先写明债权产生的背景及原因;(2)再次确认债权人及债务人的身份,最好留下身份证号码,若有多个债务人的,务必要债务人共同签字确认;(3)写明债权的具体数额和偿还方式;(4)最好约定逾期利息或逾期归还违约金;(5)可以对争议的解决方式进行提前约定,如约定以债权人所在地法院为管辖法院。
41浏览
法律上认为债权人是借钱的还是要钱人
[律师回复] 解析:
关于债务人与债权人,债务人为借出款项之人;
而债权人则为享有相关权利的人士,并非特指籍债款借款人,严格而言,其应界定为向他人发放借款之行为主体。
在法律范畴内,债权人通常涵盖预付款(贷)款方,他们拥有向第三方请求履行特定义务的法定权利。
此群体泛指那些为企业提供可偿还性金融服务的各类机构及个体,具体而言,即向企业提供贷款的金融机构或个人(贷款债权人)以及通过销售商品或提供劳务等方式提供短期融资的机构或个人(商业债权人)。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第五百一十七条
债权人为二人以上,标的可分,按照份额各自享有债权的,为按份债权;
债务人为二人以上,标的可分,按照份额各自负担债务的,为按份债务。
按份债权人或者按份债务人的份额难以确定的,视为份额相同。
第五百一十八条
债权人为二人以上,部分或者全部债权人均可以请求债务人履行债务的,为连带债权;
债务人为二人以上,债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的,为连带债务。
连带债权或者连带债务,由法律规定或者当事人约定。
第五百一十九条
连带债务人之间的份额难以确定的,视为份额相同。
实际承担债务超过自己份额的连带债务人,有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿,并相应地享有债权人的权利,但是不得损害债权人的利益。
其他连带债务人对债权人的抗辩,可以向该债务人主张。
被追偿的连带债务人不能履行其应分担份额的,其他连带债务人应当在相应范围内按比例分担。
问题紧急?在线问律师 >
4627 位律师在线,高效解决问题
股权转让按什么价格
普通情况下,股权转让价格由交易双方自由约定;国有股份上市公司对外投资形成的股权应当进行评估;股权价格主要以赢利能力来衡量,参考公司净资产。
32浏览
破产法上共益债务的范围包括哪些
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规的规定,所谓共益债务的范畴主要包括以下六种情况:
第一、由于管理人或债务人向交易对方请求履行之间均尚未履行完毕的合约而产生的债务;
第二、当债务人的财产处于未经授权的管理状态时,这种无因管理行为会引发相应的债务责任;
第三、债务人在不当受益的过程中所形成的债务;
第四、为了维持债务人正常经营活动所需支付的劳动薪酬、社会保障费用及由这些项目产生的其他类型债务;
第五、由于管理人或相关人员在执行职务期间导致他人受损从而产生了相应的债务;
第六、由于债务人资产造成他人伤害所引发的对应性质的债务。
法律依据:
《企业破产法》第四十二条
人民法院受理破产申请后发生的下列债务,为共益债务:
(一)因管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务;
(二)债务人财产受无因管理所产生的债务;
(三)因债务人不当得利所产生的债务;
(四)为债务人继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务;
(五)管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务;
(六)债务人财产致人损害所产生的债务。
快速解决“公司经营”问题
当前6849位律师在线
立即咨询
股东挪用资金罪的立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪的立案标准,具体可分为以下几点:
第一,当挪用的本单位资金数额在人民币一万元至三万元之间,且超过了三个月尚未归还的情况下;
第二,当挪用的本单位资金数额在人民币一万元至三万元之间,并将这些资金用于营利性活动的情况下;
第三,当挪用的本单位资金数额在人民币五千元至二万元之间,并且将其用于违法犯罪事务的情况下。
关于挪用资金罪的量刑标准,具体包括以下方面:
首先,对于公司、企业或其他单位的职员,如果他们通过职务上的方便条件,将本单位的资金擅自挪为己用或者借给他方使用,且数额较大、超过了三个月仍未归还,或者虽然没有超过三个月,但是数额较大且用于营利性活动,或者用于违法犯罪事务的,那么将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役;
其次,如果挪用的本单位资金数额巨大,或者数额较大而未能及时归还的,则会被判处三年以上十年以下有期徒刑;
再次,如果是国有公司、企业或者其他国有单位中的公务员,或者是由国有公司、企业或者其他国有单位派遣到非国有公司、企业以及其他单位担任公务的人员,存在上述行为的,将按照相关法律法规进行定罪处罚;
最后,如果国家工作人员利用职务上的便利,将公共款项擅自挪为己用,用于违法犯罪事务的,或者将公共款项数额较大、用于营利性活动的,或者将公共款项数额较大、超过三个月仍未归还的,这属于挪用公款罪,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,将被判处五年以上有期徒刑。
如果挪用的公共款项数额巨大且未能及时归还的,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;
另外,如果挪用的是用于赈灾、抗洪、防疫、慰问、扶贫、移民、救济等方面物资款项的,须加重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
洗黑钱的方式有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱行为的主要途径涵盖以下几个方面:
首先是成立虚假的空壳公司以掩盖其真实的经济活动和违法所得;
其次,使用假名进行存款或者购买金融票据以逃避追查,实现所谓的“洗白”;
再者,通过违规的转账手段将不法资金融入到正常的金融体系中,从而达到混淆视听的目的;
此外,还有人通过进出口贸易来进行洗钱操作,例如利用价格波动的机会,高价出售商品,低价购回,以此将犯罪所得转移至境外;
最后,有人会设立外商独资企业或者利用外汇市场的漏洞,在不同国家之间进行洗钱活动,然后以外国投资者的名义返回国内进行投资。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应