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P2P平台暴雷,投资人的钱该如何追回?有电子合同,但不确定是不是虚构的

8.9w浏览 匿名 2018-07-27 广西梧州
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p2p暴雷员工也要坐牢吗
对于参与非法集资的普通业务人员,一般不作为直接责任人员追究刑事责任,只要员工没有相关违法行为,不应受到牵连。爆雷,一般指的是P2P平台因为逾期兑付或经营不善问题,未能偿付投资人本金利息,而出现的平台停业、清盘、法人跑路、平台失联、倒闭等问题。
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刑事辩护
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p2p网络借贷平台有什么法律风险
1、借款人容易涉嫌非法吸收公众存款罪以及擅自设立金融机构罪2、面临利率自由化的风险3、借款人的金融隐私权不易得到有效保护。投资人的法律风险:1、资金的来源缺少监管 2、违约责任追究困难3、沉淀资金安全性低,有可能中途被网站等其它人员挪用
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P2P网络借贷平台法律风险有哪些
投资人的法律风险:1、资金的来源缺少监管 2、违约责任追究困难3、沉淀资金安全性低,有可能中途被网站等其它人员挪用。借款人的法律风险:1、借款人容易涉嫌非法吸收公众存款罪以及擅自设立金融机构罪。2、面临利率自由化的风险。3、借款人的金融隐私权不易得到有效保护。
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债权债务
涉嫌开设赌场罪的量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于开设赌场罪的犯罪构成及其量刑标准,相关法律法规做出了明确规定:
首先,对于以营利为目的,聚众赌博或将赌博作为主要职业的违法行为,应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚,同时需缴纳罚金;
其次,对于以开设赌场为业的行为,应当判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚,同时需缴纳罚金;
最后,若情节严重,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并缴纳罚金。
在具体认定过程中,如果行为人以营利为目的,存在以下任一情况,即可视为聚众赌博:
第一,组织三人以上进行赌博活动,且抽头渔利数额累计达到了五千元以上;
第二,组织三人以上进行赌博活动,赌资数额累计达到了五万元以上;
第三,组织三人以上进行赌博活动,参赌人数累计达到了二十人以上;
第四,组织中国公民十人以上前往境外参与赌博活动,并从中收取回扣和介绍费。
开设赌场罪,是指行为人在客观上是否实施了聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业的行为。
一旦赌场开始正式营业,并且有人实际使用,那么便可判定为该罪行已经完成,而无需考虑开设者是否实际获取了利润。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
私自挪用资金罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
根据相关法规规定,对于涉及到违法犯罪行为且所得数额较大者(即违法活动金额达到六万元但低于二百万元,或营利活动收益大于等于十万元而还款期限超过三个月但不足四百万元),将面临至少三年以下的有期徒刑或拘役惩罚;
然而,如果涉及到违法犯罪活动的数额特别巨大并无法退回赃款(即违法活动金额超出二百万元,或营利活动收益大于等于四百万元并长期未偿还债务),则将面临长达三年至十年不等的有期徒刑处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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P2P平台涉嫌非法集资总监有罪吗?
当P2P平台涉嫌非法集资时,根据总监的参与经营程度等,对其进行处罚量刑。而作为公民,我们不能知法犯法,不能做非法集资这种危害国家经济安全的违法犯罪行为,同时一旦发现这种行为,尽量掌握相关的证据,并向有关的部门举报。
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刑事辩护
网络服务合同纠纷管辖法院如何确定
[律师回复] 解析:
在涉及网络合同争议的司法解决过程中,原告可选择在买方或货物接收方所在地法院提起诉讼;
或者在被告居住地所属法院提起诉讼。
若以上两个地点均具备司法管辖权,依照相关法律法规,将由首先启动诉讼程序的法院进行审理。
倘若合同中已明确约定了管辖法院,那么便应按照该约定来确定最终的管辖法院。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条
因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
第二十一条
对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;
被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。
对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。
同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十条
以信息网络方式订立的买卖合同,通过信息网络交付标的的,以买受人住所地作为合同履行地;
通过其他方式交付标的的,收货地为合同履行地。
合同对履行地有约定的,从其约定。
因此,根据上述法律及司法解释,网络购物合同纠纷中当事人既可以向买受人住所地/收货地所在法院提起诉讼,也可以向被告住所地法院提起诉讼。
如果前述法院都有管辖权的情况下,法律规定由最先立案的法院管辖。
如果合同中有约定管辖,则根据约定确定管辖法院。
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p2p网络借贷平台有什么法律风险
网贷属于新兴业务,相关的法律法规条文非常缺乏,黑客大肆攻击、要挟平台事件频繁出现,严重影响了平台的稳定运行。大量良莠不齐的平台混杂,高息诈骗圈套等时有出现,不过并非每家p2p都玩得起“填窟窿”的游戏,甚至某些平台恶意挖坑实施诈骗。
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互联网纠纷
四人涉嫌寻衅滋事罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规,对于寻衅滋事罪的立案标准作出了如下明确规定:
首先是随意殴打他人且危害社会治安的情况,具体包括但不限于以下几种情景:
1.导致至少一名受害者身体受到轻伤害或两名受害者身体轻微受伤的;
2.引发受害方精神失常、自杀等严重不良后果的;
3.多次实施随意殴打行为的;
4.携带凶器进行随意殴打的;
5.对精神病患者、残疾人士、流浪乞讨人员、老年人群体、孕妇以及未成年人实施随意殴打行为,并造成恶劣社会影响的;
6.其他情节恶劣的情况。
其次是追逐、拦截、辱骂、恐吓他人且危害社会治安的情况,同样包括但不限于以下几种情景:
1.多次实施上述行为,并造成恶劣社会影响的;
2.携带凶器进行上述行为的;
3.对精神病患者、残疾人士、流浪乞讨人员、老年人群体、孕妇以及未成年人实施上述行为,并造成恶劣社会影响的;
4.其他情节恶劣的情况。
最后是强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物且危害社会治安的情况,具体包括但不限于以下几种情景:
1.强行索取公私财物价值达到人民币1000元以上,或者任意损毁、占用公私财物价值达到人民币2000元以上的;
2.多次实施上述行为,并造成恶劣社会影响的;
3.引发受害方精神失常、自杀等严重不良后果的;
4.其他情节严重的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
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台球比赛涉嫌开设赌场罪吗
[律师回复] 解析:
通常情况下,进行台球运动并不被视为赌博行为。
然而,若在台球比赛中涉及到金钱交易,并且金额较大时,可能会触犯相关的治安管理法规,面临相应的行政处罚。
然而,如果有人以此为职业,或者以盈利为目的,组织大规模的赌博活动,那么这就构成了刑事犯罪。
赌博可以大致划分为以下三类:
首先,是作为犯罪的赌博,也就是我们所说的赌博罪,它是指那些以营利为目的,组织大规模的赌博活动,或者开设赌场,甚至将赌博作为自己的主要工作的人。
其次,是指那些违反社会治安管理处罚条例的赌博行为,这些行为虽然也涉及赌博,但主要针对的是参与赌博的个人,或者是为赌博提供便利,但尚未达到刑事处罚标准的行为,而非组织者或以赌博为主要收入来源的人。
最后,还有一种是指亲朋好友之间、邻里之间的小规模娱乐活动,这些活动并不以盈利为目的,可能有少量的彩头,同时这样的赌博也不会被视作犯罪行为。
例如,提供棋牌室等娱乐场所并只收取固定的场地和服务费用的经营行为等等。
对于这样的情况,我们应该遵循法律的规定,不把它们当作赌博来处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
同一个嫌疑人受害人辖区不同如何确定管辖权
[律师回复] 解析:
在任何情形下,当同一位公民在不同地域犯有违法行为,且两个派出所皆已对其展开立案调查时,则应由最早接手此案件的公安机关全权负责。
然而,如果有必要的话,可以将主要犯罪地的公安机关纳入管辖范围之内。
公安机关或人民检察院在发现犯罪事实或犯罪嫌疑人后,应严格依照管辖权限进行立案侦查。
此外,无论是公安机关、人民检察院还是人民法院,对于各类形式的报案、控告、举报,均应予以接受。
若发现案件并不属于自身管辖范围内,应立即移交给相关主管机关处理,并同时向报案人、控告人、举报人发出通知;
若发现案件虽不属自身管辖但却需要立即采取紧急措施的,应首先采取相应措施,随后再将案件移交给主管机关。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二十一条
几个公安机关都有权管辖的刑事案件,由最初受理的公安机关管辖。必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。
具有下列情形之一的,公安机关可以在职责范围内并案侦查:
(一)一人犯数罪的;
(二)共同犯罪的;
(三)共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的;
(四)多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联,并案处理有利于查明犯罪事实的。
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