我朋友以购买房子的名义，向银行贷款一百万。但实际上房子是子虚乌有。于是银行报警。请问骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准

[律师回复] 解析：
对于被指控犯下洗钱罪行者，其所面临的刑罚包括没收犯罪所得、有期徒刑、拘役及罚金等。在普通案件中，被告人将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需缴纳洗钱金额5%至20%的罚金；若情节较为恶劣，将获处五年以上十年以下有期徒刑，并附加相应罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、在最大程度上避免承认自己未曾犯下的罪行。即使遭受了刑讯逼供，也应当尽量避免承认自己没有犯下的罪行。因为在此情况下，公诉人和审判员有可能忽视被告人提出的"遭受刑讯逼供"抗辩主张，而选择直接将被告人的罪责陈述视为定罪的关键证据。因此，一旦做出有罪供述之后，最终被判定为有罪的可能性将会大幅度增加。若在遭受折磨过程中感到极度痛苦，可以采取假装死亡、发出凄厉的尖叫声、暂时承认罪行但在记录口供时坚决否认等策略来争取短暂的喘息机会；倘若在无法忍受折磨的情况下按照办案人员的意愿认罪，至少还可以使用最后一种手段：拒绝签署口供。
2、尽全力保存自己遭受刑讯的相关证据。为了排除非法证据，首先需要由被告人亲自证明存在"可能"遭受刑讯逼供的情形，或者提供可供调查的相关线索。务必牢记实施刑讯行为的侦查人员的警号以及外貌特征。）同时，也要详细记住遭受刑讯的具体时间、地点以及方式方法、受伤部位等信息。
法律依据：
《刑法》第二百四十七条
司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

[律师回复] 解析：
被判处五年有期徒刑的罪犯实际上需要背负多少时间的监狱生活，这个主要取决于他们在服役期间的表现是否良好以及是否愿意接受改造。通常情况下，犯罪嫌疑人均需以教育为主、劳动为辅的方式进行改造，在此期间，他们的表现将成为决定是否给予其减刑的重要依据。如果罪犯在服役期间没有任何减刑的行为，那么他们被判处的五年有期徒刑就必须全部执行，即实际坐牢的时间也为五年；反之，如果罪犯在服役期间表现良好，并获得了减刑的机会，那么在宣布减刑时，他们已经服过的刑期将会被视为已执行，而剩余未执行的刑期则可以用已执行的刑期来折抵。
法律依据：
《中华人民共和国刑法
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；

[律师回复] 解析：
1.调阅与受害单位相关的公司注册登记资料以及劳工合同，这将有助于证实犯罪嫌疑人在该单位中所担任的职位以及其具体身份信息，从而确认犯罪行为的主体身份。
2.查明犯罪嫌疑人所占据或控制的财产是否属于通过利用职务便利非法获得，这些材料将作为证明其犯罪行为的关键证据之一。
3.调阅涉及到犯罪对象及其价值数额的财务账簿等相关文件，同时委托司法会计审计部门对此类文件进行详尽的审计鉴定，并出具相应的报告。
4.根据犯罪嫌疑人实施犯罪的具体手法，收集与其相关的物证，例如用于掩盖罪行的虚假发票，或者是经过伪造、篡改的相关财务凭证等。
5.收集关于犯罪嫌疑人所侵占财产流向的证据材料，例如是否存在挥霍、偿还债务等情况。
6.对于追回的赃款、赃物，根据实际需求进行拍照固定，并委托估价部门对其进行详细的估价鉴定。
7.如果有必要的话，对提取到的文字材料进行文字鉴定，以便进一步核实其真实性。
8.对案件涉及的相关人员、知情者、关系人进行深入的询问，以获取更多关于案件事实和证据的信息。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
关于取保候审的结案期限问题，我们应当明确以下两点：
首先，根据我国现行《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条之规定，各阶段内取保候审的时限上限为12个月；
其次，在一般情形之下，涉及取保候审之案件通常需经至少12个月方可结案，但具体的办案期限则需与相关办案机构进行沟通，以了解其侦查工作的进展状况。
此外，对于较为简单的案件，取保候审的期限可能仅需约2个月即可完成，而最长则可达1年。
值得注意的是，取保候审及监视居住均由公安机关负责执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼中，仅凭一份证人证言，倘若缺乏其它相关证据加以证实的话，一般情况下是无法判定被告有罪的。
然而，若是案情脉络清晰明确，且证据真实可靠、详尽充足，那么便可依照法律条款来确认被告是否有罪，进而对其进行相应的判决和处罚。
另外，若该证人证言能够与被告供词互相吻合、互为确证，那便可将此作为判定被告有罪的重要证据之一。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十三条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
当对于涉嫌犯下的强奸行为缺乏充足且确凿的证据去支持定罪量刑时，应由公安机关启动并开展更为深入的补充侦查活动。待公安机关完成补充侦查后，将该案再次移交至检察机关，由该机构经过严格审査后作出决定，是发出公诉通知还是撤销案件。
然而，假如在补充侦查全部结束后，仍无法获取足够的证据证明强奸行为确实发生过，那么检察机关便有权力作出证据不足不起诉的处理决定，或者自行展开更深入的调查工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；
没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
在涉及到盗窃行为的案件中，一般的定罪量刑标准为被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并需同时处以罚金；如果盗窃金额巨大或情节严重者，则将面临着三年以上至十年以下的有期徒刑，以及附加的罚金；而对于金额特别巨大或者情节极为恶劣者，更将被处以十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
开设赌场罪的证据标准主要囊括如下方面，但并非仅限于此范围内：赌博场所相关的图片或影像资料；用以赌博的各类器具（如筹码、扑克牌、麻将等）；能反映出赌博行为及其相关财务状况的账簿记载；与赌资规模相对应的具体金额；目击者或知情人士的陈述证词；犯罪嫌疑人在案件调查过程中的自白供述；能够证实资金流动情况的银行流水单据；以及诸如赌博网站的登录历史及交易记录等电子数据信息。以上各项证据需相互印证，以充分证明犯罪嫌疑人有计划、有组织地建立并运营了赌博场所或者平台。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

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[律师回复] 您可以跟我说一下您的具体情况方便的话我们可以电话沟通您的问题

[律师回复] 您好！有证据及时报警处理。

[律师回复] 你好。你把具体情况说一下

[律师回复] 您好 我是婚姻家事律师