律图审稿专业委员会3轮严审

我爸爸因为一时糊涂帮别人洗钱,结果现在被抓了,人现在在拘留所,家里人快急死了,我就想来问一下大家帮人家洗二百万要判几年?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-03-08 甘肃白银
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    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条规定:  
    一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;  
    二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;  
    三、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 对于洗钱行为的处罚,首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    14 2019-03-08
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    对洗钱的处罚,情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%-20%以下罚金;情节严重的,处5年-10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%-20%以下罚金。
    全文
    11 2019-03-08
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我爸爸因为帮人洗钱被抓,问下帮人家洗二百万要判几年
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帮信罪百分百会被抓吗?
帮信罪不是百分百会被抓,因为我们国家刑事法律当中,关于帮助信息网络犯罪活动罪,是有非常明确的强制措施的规定的。如果不需要采取刑事拘留等相关的强制措施,那么就不会被抓了。帮信罪百分百会被抓吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
哪些内容是洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪,即是指那些已经知道自己所涉及的犯罪行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪,或者金融诈骗犯罪等严重犯罪行为,并在从事这些违法活动中所获取的非法所得及其收益。
为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源及真实性质,这些人采取将资金转入金融机构储存、进行投资或在股票市场上进行流通等多种方式,从而使这些原本不合法的资金收入以看似合法的形式存在。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪涉案金额达70万会判多久
[律师回复] 解析:
在涉及到帮信罪(即帮助信息网络犯罪活动罪)的案件中,涉案金额达七十万元人民币时,根据相关法律法规,一般的量刑标准将是三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
而在此基础上,还有其他九种情节恶劣者,其量刑幅度也会有所不同。
以下列举出具体的量刑标准供您参考:
1.在帮信过程中所涉及的支付结算金额超过二十万元人民币;
2.通过投放广告等方式提供的资金支持超过五万元人民币;
3.违法所得超过一万元人民币;
4.为三个及以上对象提供了帮信服务;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等行为受到过行政处罚,并且再次参与了帮信活动;
6.被帮信对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重后果;
7.在帮信活动中,个人从事了收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书等行为,且数量达到五张(个)以上;
8.在帮信活动中,个人从事了收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡等行为,且数量达到二十张以上;
9.除上述情况外,其他情节严重的帮信行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪按获利判刑吗判几年
[律师回复] 解析:
一、洗钱罪之法定量刑标准条款如下所示:
若某当事人被判定有罪,则须被没收个人或团体洗钱罪行中所获取的所有犯罪所得以及由此所衍生出的收益,同时面临五年以下有期徒刑或是拘役的惩罚,罚款也在量刑范围内;
若情节较为严重者,将依据法律的规定,被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金;
对于单位犯下此类罪行的情况,法律规定应对该单位进行罚款,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行处罚。
二、洗钱罪的构成要素主要包括四个方面:
首先,本罪的客体要件,即本罪所侵犯的对象是国家的金融管理制度以及司法机关的正常运作秩序;
其次,本罪的客观要件,具体表现为行为人明知自己所处理的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其产生的收益,却为了掩盖、隐瞒这些资金的来源和性质,而采取了洗钱的手段;
再次,本罪的主体要件,即任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体;
最后,本罪的主观要件,即行为人必须是出于故意的心态来实施洗钱行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪洗钱七百万怎么判
帮信罪洗钱700万的判刑标准一般情况下是三年以下有期徒刑,并结合犯罪情节及嫌疑人的经济承受能力等因素判处罚金。若是依旧不知道帮信罪洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪被判刑了受害人还能起诉吗
[律师回复] 解析:
若涉嫌参与帮信罪的当事人已经被依法判定有罪,那么作为受害者,您有权发起民事诉讼。
根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,帮信罪系指特定的自然人或法人机构明悉有人正在借助信息网络进行违法活动,却依然为其实施此类犯罪活动提供包括但不限于互联网接入、服务器托管、网络存储及通讯传输等方面的技术支持,或是在广告推广和支付结算等环节提供帮助,且情节严重的行为。
因此,当帮信罪的刑事判决生效之后,受害者完全有权利发起民事诉讼,向被告方主张应有的民事赔偿责任。
与此同时,倘若受害者认为自身的合法权益受到了损害,亦可通过法律途径来捍卫自己的正当权益。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪与洗钱七百万怎么判
帮信罪流水七百万一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,洗钱罪七百万法院一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,若是依旧不知道帮信罪与洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪初犯涉案47万判多少年
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,对于参与帮信诈骗活动的初犯,如果涉及的金额高达46万,那么这便属于所谓“协助支付结算金额二十万元以上”的“严重情节”范畴之内了,因而可判定其已涉嫌构成帮信罪。
按照文件所示,此类案件的通常判决是三年以下有期徒刑或者拘役,同时需要缴纳罚金;
对于某些初次犯错且符合特定条件的犯罪分子更是有可能得到从轻或减轻处罚的机会。
而若单位也牵扯其中成为帮信罪的主体之一,那单位理应接受罚款,而其直接负责人及其他直接责任人员则将面临三年以下有期徒刑或是拘役的惩罚,同样有义务缴纳罚金。
值得注意的是,若是在同一事件中还存在其他犯罪行为,那么就会根据处罚较重的那项规定来进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
犯洗钱罪怎么办
[律师回复] 解析:
为掩盖或隐匿涉及制造、贩卖或吸食毒品之罪行、入股或参与黑社会性质组织犯罪、从事恐怖主义活动犯罪、进行走私活动犯罪、贪污受贿罪以及违反金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等行为所获得的非法收入及其产生的收益的来源与性质,将对实施上述犯罪行为的人所获取的非法收入及其产生的收益予以没收,同时对其处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金的严厉惩罚;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮忙洗黑钱抓住怎么判刑
通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役,帮忙洗黑钱涉嫌洗钱罪,但帮忙洗黑钱抓住怎么判刑的这个问题也要根据犯罪事实分析,因为情节特别严重的嫌疑人会被判处10年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
帮信罪累犯被公诉会怎么样
[律师回复] 解析:
在涉及“帮助信息”犯罪的司法实践中,如果被告人已经被正式提起公诉,那么显然将要面临刑事审判以及相应的法律制裁。
在此类犯罪中,量刑的具体标准的明确规定通常是根据被告人行为的恶劣程度,以三年以下的有期徒刑或拘役作为基本的处罚依据。
同时,《中华人民共和国刑法》也对此类犯罪做出了严格的惩罚规定,即:
明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚,并且可能还需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪开阳怎么处罚
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行,应给予如下处罚措施:
首先,可以判处犯罪分子五年以下的有期徒刑或拘役,同时需处以罚款;
其次,当情节较为严重时,可判处五年以上十年以下的有期徒刑,同样需要处以罚款;
最后,若涉及到单位犯罪行为,应对单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
乐东洗钱罪的量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行的裁决标准如下:
首先,如自然人触犯了洗钱罪责,将依法没收其以任何手段获取或制造的非法收益以及这些收益所带来的利润,同时还需判处5年以下有期徒刑或拘役,情节严重者,则会被处以五年以上直至十年以下的有期徒刑,并附加相应数额的罚款。
第二,若涉及到单位同样涉嫌洗钱罪责时,将会在法律框架内对涉事单位给予适当的罚金惩罚,并且还需要对该单位中直接负责此类行为的管理层及主要责任人进行类似的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱三百万判多久
根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。洗钱三百万会被判刑的。属情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
帮信罪第一天就取保了会判刑吗
[律师回复] 解析:
因涉嫌犯有“帮信”罪而获准获得保释候审的涉案人员,并不意味着就此免于刑事处罚。
这是因为,无论在何种情况下,一旦涉嫌协助网络犯罪活动,都将面临法律的制裁。
根据相关法律法规,此类案件的罪犯可能需承担三年以下有期徒刑或拘役的刑事责任,同时还可能被处以罚金。
然而,值得注意的是,取保候审与最终是否会被判刑之间并无直接关联性。
所谓“取保候审”,是指在刑事诉讼过程中,公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机构为了防止未被逮捕或已被逮捕但需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人逃避侦查、起诉和审判,要求他们提出保证人或者缴纳保证金,并出具保证书,承诺随时接受传唤,对其实施的一种不进行羁押或者暂时解除羁押的强制措施。
这种措施仅是刑事强制措施的一种,由公安机关负责执行。
至于“帮信”罪,则是指协助信息网络犯罪活动罪。
根据相关规定,构成该罪行的,通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并且可能被处以罚金。
要判定是否构成“帮信”罪,需要考虑以下几个因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人;
其次,主观上必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪行为侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序;
最后,客观上必须存在为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等行为,且情节较为严重。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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洗钱帮信罪是刑事案件吗怎么判
[律师回复] 解析:
关于帮信罪如何判刑的问题,需具体案例具体分析。
一般而言,帮信罪将面临三年以下有期徒刑、拘役或处罚金的刑罚。
在此需要指出的是,帮信罪并非直接以犯罪数额为衡量依据,因此该数额无法确定刑罚范围。
当帮信罪与他罪并存时,应适用更严厉的法律制裁,即按照惩罚力度更大的规定进行定罪和处罚。
至于帮信罪与洗钱罪并罚的情况,同样遵循上述原则,即按照处罚更为严格的规定进行定罪和处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪的刑期为五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重者,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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