律图审稿专业委员会3轮严审

你好。在不知情的情况下帮人洗钱几万获利几百要判刑吗

10w+浏览 匿名 2019-03-14 江西赣州
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    如果你真的不知情,不涉嫌洗钱罪,因为洗钱罪行为人在本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。但是我需要提醒你,犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    2 2020-12-24 12:56:07
  • 王慧瑾律师
    王慧瑾律师
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定
    全文
    9 2019-03-28
  • 王海波律师
    王海波律师
    不知情的话,追究刑事责任
    全文
    6 2019-03-14
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不知情洗钱3000万判几年
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
犯洗钱罪可以请公安律师吗
[律师回复] 解析:
您完全可以选择聘请专业的律师。
律师辩护乃是保障犯罪嫌疑人与被告人各项合法权益之不可或缺的手段。
尤其在具备相应经济实力的情形下尤为必要。
在刑事诉讼的过程中,刑事律师凭借对案情事实以及相关证据材料的深入理解,依照法律规定并通过专业知识为代理人提供有力辩护,可见在保护当事人的直接权益方面具有显著作用。
自侦查程序启动开始,包括公安机关、人民检察院及其在内的所有进行侦查活动的法定机构,在对犯罪嫌疑人实施首次询问或者施行强制措施之日起,律师便可接受犯罪嫌疑人本人、家属或是经犯罪嫌疑人授权的他人的聘请,为之提供全面的法律咨询服务,当犯罪嫌疑人遭遇刑讯逼供或超期羁押时,更赋予了律师代为申诉、控告的权力。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪涉案金额最大判几年
[律师回复] 解析:
关于帮信罪最严峻的刑事判决年限取决于案件的实际情况。
涉嫌犯有帮信罪通常会面临三年以下的有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。
帮信罪的量刑标准主要包括:
1.支付结算金额超过二十万元人民币;
2.通过投放广告等方式提供资金支持超过五万元人民币;
3.违法所得达到一万元人民币以上;
4.为三名以上的对象提供了帮助;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次协助信息网络犯罪活动;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个);
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过二十张;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗黑钱五百万会判几年?
洗黑钱五百万会判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体如何量刑,需要法院审理洗钱案件之后依法确定。在法院审理期间,涉嫌洗钱者若是想要被减轻处罚,也可以委托律师为自己辩护。
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刑事辩护
帮信罪录完口供多久立案
[律师回复] 解析:
在涉及到帮信罪的案件提交至检察院后,通常情况下需要耗时约一个月方能正式立案展开调查工作。
而具体的立案标准主要如下所述:
1.涉案支付结算金额达到二十万元人民币以上者;
2.通过投放广告等方式,涉案提供的资金数额超过五万元人民币者;
3.涉嫌违法所得数额达一万元人民币以上的罪犯。
此外,以下行为亦可能构成帮信罪:
1.针对的涉案对象人数达到三人或以上的;
2.两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此基础上再次协助信息网络犯罪活动的;
3.被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
4.涉嫌收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;
5.涉嫌收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的;
6.其他情节较为严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪有多大几率判缓
[律师回复] 解析:
帮信罪判处缓刑的可能性较大。
帮信罪能否判处缓刑,主要取决于犯罪嫌疑人的认罪态度以及其是否具有真诚悔过之情及一定的立功表现。
犯罪嫌疑人为积极主动地认罪,且展现出真实深刻的悔过之态,甚至能提供一定的立功证明材料时,刑事法官通常会考虑给予缓刑判决。
从某种程度上讲,帮信罪确实存在着被判处缓刑的可能,然而,这仍需视具体案件的恶劣程度而定。
若案件涉及到严重危及他人生命财产安全或对国家安全造成威胁等情况,缓刑的判决则需要由法院根据实际情况进行裁决。
帮信罪的认定要素包括:
首先,犯罪主体方面要求为一般的自然人;
其次,主观方面必须是故意为之,即明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助;
再次,犯罪所侵害的客体应为国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入服务、服务器托管服务,且情节较为严重者。
若构成帮信罪,一般将面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并处以罚金。
若为单位犯罪,则应对单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。
若同时还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
父母的义务和权利有哪些
[律师回复] 解析:
父母对于未成年子女具有抚育及教化的应尽之责;
同时,子女也应当为年老体衰的父母提供经济上的供养与扶助。
当父母未能履行其抚养义务且子女身处未成年阶段或者无法独立生活之时,他们有权向父母索取抚养费用。
同样地,若子女未能履行赡养义务,那么那些丧失劳动能力或者生活困顿的父母,亦有权向子女索要赡养费用。
父母享有保护并教育未成年子女的法定权益和义务。
父母与子女均享有相互继承遗产的合法权益。
关于父母的权利与义务,具体包括以下几个方面:
(1)在人身方面,父母拥有抚养子女的权利和义务,同时也负有管理和教育子女的权利和义务;
(2)在财产方面,父母主要负责对子女财产的管理;
此外,如果未成年子女给他人带来了损失,父母必须承担相应的赔偿责任。
至于子女的权利与义务,则主要包括以下几点:
未成年子女或者无法独立生活的子女,当父母未能履行抚养义务时,他们有权向父母索取抚养费用。
子女对父母负有赡养扶助的义务。
在父母失去劳动能力或者生活陷入困境之际,子女有义务向父母支付赡养费用,而且这种义务不会因为父母婚姻关系的改变而有所改变。
子女还需尊重父母的婚姻权利,不得干预父母的再婚事宜以及婚后的生活。
父母子女之间享有相互继承遗产的权利。
法律依据:
《民法典》第二十六条
父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。
成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。
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帮信罪获利几百万判几年?
帮信罪获利几百万三年以下的有期徒刑或者是按照拘役来进行处罚的。我国《刑法》第278条第2款当中就是对于量刑的幅度作出明确的规定。帮信罪获利几百万判几年,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪如何翻供
[律师回复] 解析:
若因犯有帮信罪而在法庭上翻供,其具体的判刑情况将取决于案件的具体情节。
在这种情况下,公安机关与法院会对案件进行重新审查。
若被告人在法庭上的翻供陈述属实,则不会受到相应的惩罚;
然而,倘若被告人的翻供是由于接受他人贿赂所致,那么相关部门将对此展开深入调查并给予相应的处罚,这将对最终的量刑结果产生重要影响。
值得注意的是,如果犯罪嫌疑人在立案之前的初步调查阶段便已承认自身的罪行,但在立案之后却又矢口否认先前的所有供述,此种行为并不属于翻供范畴;
同样地,如果证人在其他案件中承认了自身的罪行,但在该案件被立案侦查之后却又予以否认,亦不属于翻供行为。
此外,如果被告人已经被法院判定为帮信罪的罪犯,那么他/她将无法再成为翻供的主体,拒绝承认自身所犯的罪行并提出上诉的行为,实际上并非翻供,而是翻案。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪获利几百元判多久
帮信罪获利几百元,没有达到帮信罪的立案标准,所以用不构成帮信罪,就不会判刑,违法所得一万元以上的才会构成帮信罪,若是依旧不知道帮信罪获利几百元判多久可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
网赌涉及帮信罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
针对涉及到赌博犯罪活动的行为,在大多数情况中,将对嫌疑人实施为期不超过三年的有期徒刑、拘留或管束,同时还需依法缴纳相应的罚金;
然而,如果情节特别严重,那么嫌疑人将会面临更长时间、相当于三年至十年之间的有期徒刑,以及必须履行的罚金。
至于那些被指控犯有帮助信息网络犯罪活动罪行的人,他们可能会受到三年以下有期徒刑、拘留或罚款等相关法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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帮信和诈骗是一个罪吗
[律师回复] 解析:
1.针对帮助信息网络活动罪和诈骗罪之间的区别主要体现在以下几个方面:
首先是主观因素的差异,帮助信息网络活动罪要求行为人在主观层面上明确知道别人使用信息网络从事犯罪活动,并且他提供支援或者协助也是为了获取相应的报酬,这是其特殊之处;
然而,诈骗罪的动机更多是以非法占有为前提或者期望。
其次,从行为对象来看,帮助信息网络活动罪的受害者是信息网络,而诈骗罪的受害者则是个人或集体的财产利益。
再者,从行为人和行为实施方式等角度来看,前者适合任何主体,包括单位与个人;
而后者仅限于自然人。
最后,两种犯罪行为的量刑也有所不同,诈骗罪作为一个典型的侵犯财产权益的犯罪种类,其刑罚范围相对较广,可涵盖3至10年甚至更长时间的监禁加罚金;
而帮助信息网络活动罪作为一种违反社会公共秩序的犯罪,其刑罚往往涉及到几年以下的刑事拘留以及数额不等的罚款。
2.根据我国《中华人民共和国刑法》第266条的规定,诈骗国家、集体和公民个人财产,数额达到一定程度的,将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
如果数额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;
若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
帮信罪是怎样定刑的
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的量刑准则,通常情况下,被判定构成帮信罪需要满足下列任一条件:
支付结算金额超过二十万元人民币;
违法所得超过一万元人民币;
或是通过投放广告等方式为电信诈骗团伙提供的资金规模超过五万元人民币。
依据我国相关法律法规,若行为人明知他人正在采用信息网络手段进行犯罪活动,却依然为其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持,或者是提供广告推广服务、支付结算服务等帮助,且情节较为严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
在具体的司法实践中,以下几种情况会被视为“情节严重”:
(一)为三个及以上的犯罪对象提供了帮助;
(二)支付结算金额超过二十万元人民币;
(三)通过投放广告等方式为电信诈骗团伙提供的资金规模超过五万元人民币;
(四)违法所得超过一万元人民币;
(五)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与到此类犯罪活动中的;
(六)被协助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的社会影响和后果;
(七)其他符合“情节严重”定义的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪获利几百元判刑吗
帮信罪获利几百元,没有达到帮信罪的立案标准,所以不会构成帮信罪,就不会判刑,违法所得一万元以上的才会构成帮信罪。若是依旧不知道帮信罪获利几百元判刑吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪属于其他诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
并非如此。
“帮信”犯罪并非传统意义上的诈骗。
该罪名的全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,明晰地揭示了这类犯罪的本质。
即,行为人在明知他人可能会利用信息网络从事非法的事情时,仍然为其实施犯罪活动提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件,当这些行为情节严重时便可构成“帮信”罪。
需要特别指出的是,根据相关法律法规,对于此类犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并且可能被处以罚金,甚至可能被单处罚金。
如果是单位犯下此种罪行,那么不仅要对单位进行罚款,而且还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的法律制裁。
此外,如果行为人在实施上述行为的过程中,同时触犯了其他类型的犯罪,那么将会按照处罚较重的规定来确定最终的罪名及刑罚。
值得注意的是,法律明确规定,犯下“帮信”罪的行为人通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金,或者被单处罚金。
然而,如果行为人能够积极退还赃款,这无疑有助于减轻其所受的处罚。
只要犯罪性质不属于极其恶劣的情况,行为人甚至有可能获得最高程度的刑事豁免。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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未满16周岁洗钱罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
第一章立案准则与量刑规则一、立案基准:
对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财物及其孳生的收益,为了掩盖或隐匿其原始来源及性质的,若涉及以下任何情况之一者,则须予以立案追究刑事责任:
(一)提供资金账户;
(二)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(四)协助将资金汇往境外;
(五)采用其他方法掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的原始来源及性质。
二、量刑标准:
1.自然人犯洗钱罪的,应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;
若情节严重的,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
2.单位犯本罪的,应对单位判处相应罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
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