律图审稿专业委员会3轮严审

现金也有,微信转账也有一年多了,电话也换了,根本联系不到

3.7w浏览 匿名 2019-11-05 安徽安庆
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不还钱也不接电话怎么办
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信用卡电信诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
接下来,我们就关于信用卡诈骗罪的立案标准进行深度剖析和探讨。
依据现行相关法律法规,如若存在下列任意一种情况者,都应当依法追究其刑事责任:
其中,“冒用他人信用卡”涵盖了以下几种具体情形:
(一)在未经授权的情况下,擅自捡拾或获得他人信用卡后进行使用;
(二)通过欺骗手段获取他人信用卡并加以利用;
(三)通过盗窃、收购、欺诈或其他任何非法途径获取他人信用卡信息资料,然后通过互联网、通讯终端等设备进行使用;
(四)除上述三种情况外,其他所有未经授权而擅自使用他人信用卡的行为。
其次,对于恶意透支信用卡达到人民币1万元及以上的行为,也应当予以严厉打击。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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欠钱不还怎么办电话也不接?
当债务人欠钱不还并联系不上的情况下,债权人可以向人民法院提起诉讼来解决。在向法院提起诉讼后也是需要到债务人所在地的人民法院提起诉讼,同时为了避免债务人转移财产也是可以将财产进行保全,这样也是可以在最大程度上保障债权人的合法权益。
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债权债务
怎么转账会认定洗钱罪
[律师回复] 解析:
判定是否构成立案指控洗钱罪,主要在于揭示具体的洗钱行动。
具体而言,其范围包括:
(1)提供实名或者非实名的银行账户以便进行交易的行为;
(2)协助将非法财产转化成现金、金融票据以及有价证券等形式的行为;
(3)通过转账或其他结算方式协助非法资金流动的行为;
(4)协助将非法资金转移至境外的行为;
(5)采用其他手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质的行为。
在判定洗钱罪时,主观方面必须是明知的。
以下几种情况下,可以被视为被告明知是犯罪所得及其收益,除非有确凿证据证明其确实不知情:
(1)知晓他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物的行为;
(2)无正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物的行为;
(3)无正当理由,以明显低于市场价格购买财物的行为;
(4)无正当理由,协助他人转换或转移财物,并收取明显高于市场价格的“手续费”的行为;
(5)无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁划转的行为;
(6)协助近亲属或其他亲密关系人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物的行为;
(7)其他可被认定为行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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绑架威胁转十万元判什么罪
[律师回复] 解析:
绑架罪乃是一种典型的行为犯犯罪形式,其核心要素在于罪犯实施了具有勒索他人财物意图的绑架行为。
无论所勒索的金额大小如何,都不会影响到绑架罪的成立与否,
然而,在量刑时,这一因素将被视为重要的考量因素之一。
根据我国现行的相关法律法规,以勒索财物为主要目的而实施绑架他人的行为,或者将他人作为人质进行绑架的,应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需并处罚金或没收个人全部财产。
若情节相对轻微,则可判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要并处罚金。
对于那些在前述情形下,故意杀害被绑架者,或者对被绑架者实施严重伤害甚至导致其死亡的罪犯,则应判处无期徒刑或死刑,并且必须没收其所有财产。
另外,如果罪犯以勒索财物为目的而实施了盗窃婴儿或幼儿的行为,也应当按照上述条款进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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借钱不还也不接电话怎么办
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转化行抢劫罪怎么定罪
[律师回复] 解析:
转化型抢劫犯罪将依据抢劫罪的量刑标准进行惩处,通常情况下,罪犯将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且需要缴纳一定数额的罚金。
然而,如果情节特别恶劣,比如说涉及到入户抢劫、在公共交通工具上实施抢劫、抢劫银行或其他金融机构、连续多次实施抢劫或者累积金额巨大、抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡、假扮成军警人员实施抢劫、持有枪支进行抢劫等等,那么罪犯将会面临更为严厉的惩罚,即十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑,同时还会被要求缴纳罚金或者没收全部财产。
【抢劫罪】是指通过暴力、威胁或其他手段非法获取公私财产的行为,根据法律规定,此类犯罪的最高刑罚为三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳相应罚金;
但若存在以下任何一种情况,则将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑,并需缴纳罚金或没收全部财产:
(一)入户抢劫;
(二)在公共交通工具上抢劫;
(三)抢劫银行或其他金融机构;
(四)多次抢劫或累计金额巨大;
(五)抢劫过程中导致他人重伤或死亡;
(六)假扮成军警人员实施抢劫;
(七)持有枪支进行抢劫;
(八)抢劫军用物资或抢险、救灾、救济物资。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪电话卡也不能用了吗
帮信罪电话卡是不能继续用的,可以出狱后重新办理。行为人要构成帮信罪,主观上明知被帮助对象存在利用信息网络实施犯罪活动。针对有关帮信罪电话卡也不能用了吗的问题,本文的回答如下所述。
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刑事辩护
危险驾驶罪是机动车还是电动车
[律师回复] 解析:
电动自行车通常情况下并不足以构成危险驾驶罪,因其被归类为非机动车辆范畴,而非机动车辆显然不适用于危险驾驶罪之规定。
依据我国现行法律法规,机动车驾驶员在道路上行驶时,如有以下任意一种情形出现,将面临刑事拘留以及罚金的严厉惩罚:
(1)追逐竞驶,情节恶劣者;
(2)醉酒后驾驶机动车者;
(3)从事校车业务或旅客运输工作,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶者;
(4)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全者。
对于前述第三项和第四项行为,若机动车所有人或管理者对此负有直接责任,也将按照上述规定进行处罚。
若存在前述两项行为,并且同时触犯了其他罪名,则应按照处罚较重的规定定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“交通事故”问题
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北京辞职没有离职证明社保怎么转回老家单位
[律师回复] 解析:
无需提交离职证明,亦可实现社会保障保险(俗称“五险”)的成功迁移。
具体流程如下所述:
首先,劳动者需在转入地找到工作,并开始正常缴纳社保;
其次,由员工自身或所在用人企业向当地的社保经办服务中心递交书面申请,内容为《基本养老保险和基本医疗保险关系转移接续申请表》,用以申请办理养老保险和医疗保险的转移手续,同时提交原参保地区出具的相关确认文件以供核对;
第三步,对于申请资料审核通过者,由转入手社保经办服务机构向原参保地社保经办服务机构发出《基本养老保险、医疗保险关系转移接续联系函》;
最后,当原参保地社保经办服务机构收到上述函件之后,将会按规定履行将基本养老保险和医疗保险关系进行转入的职责,并将资金按照相应制度进行转移的过程中,向转入地社保经办服务机构提交包含基本信息的《基本养老保险、医疗保险关系转移接续信息表》。
而待资金成功流转到位后,转入地的社保经办服务机构会根据此信息表来继续接续养老保险和医疗保险关系以及个人账户管理事宜,并且将所有办事流程的最终结果告知用人单位或该名员工本人。
法律依据:
《社会保险法》第十九条
个人跨统筹地区就业的,其基本养老保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。个人达到法定退休年龄时,基本养老金分段计算、统一支付。具体办法由国务院规定。
盗窃罪谅解书也赔偿了还要坐牢吗
[律师回复] 解析:
即使在实施盗窃行为后已经赔偿损失并取得受害者的谅解,也仍然会面临刑事责任追究,然而在量刑时可依据实际情况给予适度从宽处理。
关于此类案件的审理以及最终裁判结果,需要视情况进行个案分析。
根据我国相关法律法规,对于盗窃公共或私人财产价值达到一千元至三千元区间、三万元至十万元区间以及三十万元至五十万元区间的犯罪行为,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
根据这些标准,对于数额较大的盗窃罪行,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,同时还可能被处以罚金;
而对于数额巨大或者存在其他严重情节的盗窃罪行,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样可能被处以罚金;
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的盗窃罪行,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单独出售电话卡是否构成帮信罪
[律师回复] 解析:
1、在当前社会背景下,电话卡与银行卡的违规开立及买卖行为数目众多、频繁发生,已逐渐演变为电信诈骗犯罪分子实施违法犯罪的关键手段之一。
虽然人们可能认为仅仅提供这些卡片并不构成直接的电信网络诈骗行为,但是如果已知晓或者有理由相信他人正在通过信息网络进行诈骗行为,并且还提供了协助支付结算的服务,那么这种行为就属于情节严重的情况,将会被判定为构成对信息网络犯罪活动的帮助罪。
2、除此以外,此类帮助行为还有可能引发其他刑事责任,例如妨碍信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至会构成诈骗罪的共同犯罪人。
关于帮信罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
首先是犯罪主体,帮信罪的主体可以是任何年龄段的普通公民,只要达到法定的16岁以上即可;
其次是主观方面,必须是出于故意的心态,也就是明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次是侵害的客体,这是指国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后是客观方面,具体表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
根据相关法律法规的规定,如果明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,都将被视为构成帮信罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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只有微信和电话可以起诉欠款人吗
只有微信和电的应当查询欠款人的身份信息,明确被告才可以起诉,起诉的法定条件为原告与案件有直接利害关系,有明确的被告,有具体的诉讼请求及事实和理由等。关于遇到只有微信和电话可以起诉欠款人吗时我们可以参考以下内容。
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债权债务
微信帮朋友收款算隐瞒罪吗
[律师回复] 解析:
您可能面临法律责任风险,具体分析如下:
1.明确知晓受托代收款项的资金源头涉及非法行为,却依然协助进行接收和转账操作,这将被视为掩盖、隐瞒犯罪所得的行为,情节严重者,可处以三年以下有期徒刑;
然而,对于正在接受教育的大学生群体,通常会适当减轻其刑事处罚。
2.若对受托代收款项的资金来源并不知情,但清楚地了解到该笔资金用于非法目的(如参与赌博),则可能会被认定为协助信息网络犯罪活动罪,并受到相应的法律追究。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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微信洗钱罪判几年刑
[律师回复] 解析:
是的,为了掩盖、隐匿毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其产生的收益的来源与性质,将对实施上述犯罪行为的人所获取的财产及其产生的收益进行没收,同时对其处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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企业微信帮信罪立案标准如何判定
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关于企业微信协助电信诈骗罪的立案标准有以下几点:
第一,涉及到支付结算金额高达人民币二十万元以上者;
其次,通过投放广告或者其他方式,向犯罪团伙提供了价值人民币五万元以上的金融资助;
再者,违法所得数额超过人民币一万元以上也是构成该罪名的重要因素。
此外,还有其他一些可能构成协助电信诈骗罪的行为,例如:
1.为三个或以上的犯罪对象提供了帮助;
2.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与协助信息网络犯罪活动的人;
3.被协助的犯罪对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的社会影响和后果;
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张(个)以上的;
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量达到了二十张以上的;
6.其他情节严重的情况也将被视为构成协助电信诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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