银行卡洗钱类案件如何有效辩护？

疑难案件成功辩护选辑一：

参与洗钱600万元，公诉建议两年五个月，介入辩护后法院判刑十个月（长沙市雨花区邱X某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）

案情简介：

被告人张X，19岁，初中学历。2021年农历新年前夕，张X老家好友李X见其在家待业，先允诺固定报酬向其租卡，张X担心卡交给他人后被用于违法犯罪活动，遂予以拒绝。几天后，李X邀请张X至长沙游玩，并告诉其帮一个老乡做事，“你只要负责把收到的钱转给那个老乡，不用转给陌生人，大家平时都在一起，没有法律风险”。2月5号，张X从外地来到其上线邱X（本案第一被告人）在长沙市某酒店的办公点，被告知“我们主要从事资金结算业务，你只要提供银行卡，资金到账后转到我本人的账户就可以赚取佣金，佣金按照千分之二结算”。由于从未在正规公司上过班，并且基于对朋友的信任，张X遂接受了工作安排。至2021年2月26日被公安机关抓获，张X累计在邱X窝点上班6天，其本人协助接收并转付给邱X的资金共500余万，共获利10000余元。张X对银行卡内资金是否系犯罪所得不知情，没有取现、转换虚拟币等行为。

办案经过：

2021年春节刚过，接到一个律师同行的电话，她有个亲戚因为帮博彩平台转账被抓，公安告知涉嫌掩饰犯罪所得，从转账金额来看，量刑在三年以上。家属并没有放弃，想找个靠谱的刑事辩护律师介入。当时，我告知他们电诈类案件目前是从重从快打击，要看这个案子有没有角度切入，约定先做一次会见了解案情。

接受委托的第二天，我们在长沙市第二看守所见到了张X。由于才刚刚转移至看守所，张X惊魂未定，眼神彷徨而迷离，刚满19岁的他，甚至以为律师是协助公安来问话的，起初一直低头不语，经过再三开导，才向我们打开话匣子，讲述公安机关诱骗其只要在所有的笔录上签字就可以回家，并且有变相的刑讯逼供，故其在前两次笔录中违心的承认“知道银行卡里流入的是犯罪资金”。他才上班6天，如果按照公安机关说的3年以上太重了，请求我们帮助他轻判。

在侦查和审查起诉阶段，我们多次会见当事人，告知其后续被提审时的注意事项，并向办案机关提交了多次取保候审申请。通过全面细致的阅卷、查看讯问录音录像，发现本案多份笔录存在疑点，我们向检察院提交了详尽的请求变更罪名的法律意见书，得到了承办检察官高度认可，但遗憾的是检委会讨论时，仍按照“择一重罪”的原则以重罪起诉，并给与张X两年五个月的量刑建议，通过缜密的分析，我们拒绝了签署认罪认罚具结书，决心到法院开庭时一搏。

“法庭才是律师的战场”，我们对公诉机关认定张X犯掩饰犯罪所得罪的罪名有异议，认为张X构成帮助信息网络犯罪活动罪更符合刑法“罪责刑相适应”的原则。当庭进行了激烈的质证质辩，发表了如下主要辩护观点：

一、“一级卡农”的行为应当评价为“接收”资金而非“转移”资金，客观上实施的是网络犯罪的帮助行为；

二、张X协助接收、转移的资金虽有部分系犯罪所得，但其接收转移的方式与购汇、博彩等资金的接收转移方式并无二致，两类资金经过混同后无法已经区分，应当整体评价，不应当以“客观归罪”的逻辑分开评价；

三、张X等“一级卡农”没有明知系赃款仍协助转移的主观故意，其前两次做的有罪供述属非法证据，应当予以排除。

案件结果：

开庭后第三天，我们争取到了与法官再次当面沟通的机会，请求法官勿机械司法，从社会意义、教育意义、示范意义等维度对本案谨慎处理，法官表示认同，并且会征求检察院的意见。根据以往经验，由于本案大多数被告人认罪认罚，法院直接轻判较难，我们暗自明白法院可能会要求公诉机关变更量刑建议，本案已经有轻判的希望。同时我们了解到，恰巧长沙市中院对这类案件准备开会统一裁判尺度，我们又将类案检索报告、法律意见书向中院刑庭进行报送。

9月18日，书记员通知我们去拿判决书，被告人张X被判决十个月有期徒刑，相比开庭时公诉机关的量刑建议，降低幅度达66%。张X原打算在监狱过两个年，但在2022年元旦前就已走出看守所，现在已经开始了新的生活。