做期货平台代理商被认定诈骗罪，后更改为非法经营罪，最终不起诉

    湖北省潜江市人民检察院

    不起诉决定书（万XX非法经营案)

    鄂潜检刑不诉〔2021〕Z117号

    被不起诉人万XX，男，1997年**月**日出生，身份证号码360XXXX1997********，汉族，初中文化，原系南昌**信息科技有限公司副总经理，户籍地江西省南昌市新建区**镇**村**号附**号，住江西省南昌市湾里区**花园**栋**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月4日被江汉油田公安局刑事拘留，2019年11月2日经江汉油田公安局决定取保候审，2020年11月4日监视居住，经本院决定，于2021年2月23日取保候审。

    辩护人余铖，北京XX律师。

    本案由湖北省江汉油田公安局侦查终结，以被不起诉人万XX涉嫌非法经营罪，于2021年1月29日向本院移送审查起诉。

    经本院依法审查查明：

    2018年1月至2019年6月，被不起诉人万XX和胡XX（另案处理）各出资人民币（下同）25万元在江西南昌先后注册了江西南昌锦**有限公司和江西南昌**信息有限公司，并租用江西省南昌市XX**大厦**室为办公地点，在两人及其公司均不具备经营证券期货业务资质的情况下，从事代理在境内均不具备经营证券期货业务资质的香港远**期货平台、香港元**期货平台等交易平台。胡XX系公司总经理，负责公司全面工作，提供客户信息；万XX系公司副总经理，负责与平台联系和公司的日常管理；公司聘请同样均不具备经营证券期货业务资质的金某某（另案处理）为总监，负责编造、整理网络上的期货信息，以**容老师的身份在微信群向客户提供内参，指导客户购买产品；黄XX（另案处理）为业务经理，负责管理业务员、招揽客户；黄XX、晏XX（均另案处理）为业务员，负责招揽客户，将客户拉进微信群，向客户推荐代理的期货交易平台，引导客户在平台上注册、入金，进行期货交易，公司从中赚取高额手续费。截止2019年6月，客户在香港远**期货平台、香港元**期货平台入金共计106.2698万元。

    被不起诉人万XX于2019年10月4日向江汉油田公安局广华派出所投案，同月20日，其向江汉油田公安局退缴违法所得20万元。

    认定上述事实的证据如下：

    1发、破案经过及抓获经过、中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的资质认定的复函、银行交易流水、扣押决定书、扣押清单等书证；２、证人李某某、尹XX的证言；３、犯罪嫌疑人胡XX、万XX、金某某、黄XX、黄XX、晏XX的供述和辩解。

    本院认为，犯罪嫌疑人万XX实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首情节，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定和宽严相济的刑事司法政策，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对万XX不起诉。

    被不起诉人万XX案发后向江汉油田公安局退缴并由其扣押的涉案款20万元,依法没收并上缴国库。

    被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

    潜江市人民检察院