“中晋合伙人”非法集资案，获缓刑！

　　“中晋合伙人”非法集资案，获缓刑!

　　经审理查明，2012年7月至案发，XX集团通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以中XX公司为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。 2014年10月，被告人乐XX进入XX集团下属公司工作，后担任XX集团下属中XX公司51部副经理。2014年3月，被告人韩XX进入XX集团下属公司工作，后担任XX集团下属中XX公司52部副经理。2014年10月，被告人蔡X进入XX集团下属公司工作，后担任XX集团下属中XX公司55部副经理。2015年10月，被告人罗X进入XX集团下属公司工作，后担任XX集团下属中XX公司54部副经理。2012年11月，被告人沙X进入XX集团下属公司工作，后担任XX集团下属中XX公司43部副经理。2014年7月，被告人侯XX进入XX集团下属公司工作，后担任XX集团下属中XX公司47部副经理。被告人乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX任职期间，通过拨打电话、亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中XX公司及其关联公司签订借贷、融金、有限合伙等多种形式的理财协议，非法吸收公众存款。 经上海XX审计，被告人乐XX吸收公众资金共计人民币(以下币种均为“人民币”)38.122.435元，未兑付本金共计5.287.350.59元;被告人韩XX吸收公众资金共计35.063.939元，未兑付本金共计7.626.747.91元;被告人蔡X吸收公众资金共计34.796.593元，未兑付本金共计5.489.435.07元;被告人罗X吸收公众资金共计34.493.132元，未兑付本金共计15.153.477.72元;被告人沙X吸收公众资金共计32.401.120元，未兑付本金共计5.893.591.85元;被告人侯XX吸收公众资金共计30.944.610元，未兑付本金共计8.943.712.53元。 2016年5月10日，被告人蔡X、罗X、沙X、侯XX主动至公安机关投案;同月14日，被告人乐XX被公安人员抓获;同月16日，被告人韩XX主动至公安机关投案。到案后，六名被告人均如实供述了犯罪事实，并主动退赔了违法所得，其中，乐XX退赔了2.384.856.45元;韩XX退赔了552.000元;蔡X退赔了849.350.16元;罗X退赔了956.899.72元;沙X退赔了700.000元;侯XX退赔了310.473.08元。 上述事实，被告人乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX在庭审中均无异议，且有证人杨某、周某、闵XX、袁某、高某某、过某某等人的证言笔录，中晋合伙人股权投资(基金)申购服务协议，合伙企业出资转让协议书，中晋实物黄金认购协议，共同资管集合理财计划合同，银行账户交易明细，上海XX有限公司出具的司法鉴定意见书，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、案发经过，被告人乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX的供述笔录、当庭供述及户籍资料等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX作为XX集团下属中XX公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人乐XX到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另鉴于六名被告人到案后均主动退赔赃款，有一定悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。根据被告人乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX的犯罪事实、情节及悔罪表现，均可以适用缓刑。各辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和第六十四条之规定，

　　判决如下： 一、被告人乐XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。) 二、被告人韩XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。) 三、被告人蔡X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。) 四、被告人罗X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。) 五、被告人沙X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。) 六、被告人侯XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。) 七、在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的财产变价后分别按比例发还集资参与人;不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。 乐XX、韩XX、蔡X、罗X、沙X、侯XX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。