朱XX、邱XX等诈骗一审刑事判决书

公诉机关XX市闵行区人民检察院。

被告人朱XX。

辩护人吴如袁，XXXX律师，由XX市闵行区法律援助中心指派。

被告人邱XX。

辩护人王XX，XXXX律师。

被告人李XX。

辩护人吴XX、陈XX，福建XX律师。

被告人戴XX。

辩护人王XX、朱XX，XX市XX律师，由XX市闵行区法律援助中心指派。

XX市闵行区人民检察院以沪闵检诉刑诉（2014）712号起诉书指控被告人朱XX、邱XX、李XX、戴XX犯诈骗罪，于2014年3月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在本案审理期间，因发现不宜适用简易程序审理的情形，于2014年4月23日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX市闵行区人民检察院指派检察员潘XX出庭支持公诉，被告人朱XX及其辩护人吴如袁，被告人邱XX及其辩护人王XX，被告人李XX及其辩护人吴XX、陈XX，被告人戴XX及其辩护人朱XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明：2013年7月起，被告人邱XX、李XX、戴XX先后受被告人朱XX等人纠集参与网络诈骗，并根据被告人朱XX的安排至本市租赁房屋、熟悉环境、操作网络远程控制、收购并转移银行卡等。2013年10月27日，被告人朱XX等人利用电话谎称系检察院工作人员骗取被害人叶XX的信任后，编造叶的银行账户涉嫌洗黑钱需要向检察机关提供工商银行账号、密码及U盾。被害人叶XX按照要求赴银行办理好U盾后，由被告人邱XX冒充检察院工作人员至本市闵行区XX某路口骗得上述U盾，并交给被告人朱XX。后被告人朱XX等人通过网络远程操作，致使上述银行卡内的人民币873，400元被转走。

2013年10月31日，被告人朱XX等人使用上述相同手段，骗取被害人范XX的信任，由被告人邱XX冒充检察院工作人员前往本市某路与范XX碰头骗取范交给的XX银行U盾，并交给被告人朱XX、戴XX。后被告人朱XX等人通过网络远程操作，致使上述银行卡内的人民币1，463，450元被转走。

2013年11月1日，被告人邱XX被公安机关抓获；同月4日，被告人朱XX被公安机关抓获；同月5日，被告人李XX、戴XX被公安机关抓获。到案后，四名被告人均如实供述了上述事实。

案发后，相关作案工具被公安机关依法扣押。

上述事实，被告人朱XX、邱XX、李XX、戴XX在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶XX、范XX的陈述及相关辨认笔录，证人李XX、王某某、曹XX、赵X、施XX、岳XX的证言及相关辨认笔录，公安机关的工作情况说明、扣押清单、搜查笔录、照片、电子数据检验工作记录，银行转账记录、催款通知及查询单据，相关刑事判决书，被告人的相关辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人朱XX、邱XX、李XX、戴XX结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人朱XX、邱XX、李XX涉案价值计人民币233万余元，被告人戴XX涉案价值计人民币146万余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人朱XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邱XX、李XX、戴XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人朱XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱XX、邱XX、李XX、戴XX能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。关于被告人朱XX的辩护人提出朱在整个犯罪集团中也属从犯的辩护意见，经查，相关证人证言及同案犯供述等证据可以证实，被告人朱XX在案件中负责组织实施相关诈骗活动，在共同犯罪中所起的作用较大，应认定为主犯，故辩护人的该点辩护意见缺乏事实、法律依据，本院不予采纳。关于被告人李XX的辩护人提出的李有立功表现的辩护意见，经查，被告人李XX系在供述自己罪行过程中交代他人与本案相关的违法行为，不符合立功的构成要件，故辩护人的该辩护意见缺乏事实、法律依据，本院不予采纳。被告人邱XX、李XX、戴XX的辩护人以该三名被告人系从犯、能如实供述所犯罪行且认罪悔罪态度较好，被告人朱XX的辩护人以朱能如实供述所犯罪行、认罪悔罪态度较好等为由，分别请求对四名被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人朱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月4日起至2024年11月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

二、被告人邱XX犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2018年10月31日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

三、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2017年11月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

四、被告人戴XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月5日起至2016年11月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

五、追缴被告人的违法所得；扣押在案的作案工具予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向XX市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。

审　判　长　　周　波

代理审判员　　赵宇翔

人民陪审员　　董孟范

书　记　员　　颜　廷

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

……

第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。