周XX,谢XX等诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关重庆市云阳县人民检察院。

被告人周XX，男，1972年4月29日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

被告人谢XX，女，1980年9月5日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

被告人周XX，男，1965年1月13日出生，湖南省邵东县人，汉族，高中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

辩护人徐进，重庆XX律师。

被告人周XX，男，1958年2月9日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

辩护人李XX，重庆XX律师。

辩护人刘XX，重庆XX律师。

被告人周X，曾用名周X，男，1991年11月14日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

被告人刘XX，男，1974年8月11日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

被告人宁XX，女，1973年10月15日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2013年8月10日被云南省红河县公安局迤萨派出所抓获，同月18日被重庆市云阳县公安局刑事拘留，2013年9月24日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。

重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉（2013）428号起诉书指控被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX犯诈骗罪，于2013年12月20日向本院提起公诉。经征求被告人同意，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派代理检察员梁XX出庭支持公诉，被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX及被告人周XX的辩护人徐进、被告人周XX的辩护人李XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2013年5月，被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX共谋诈骗，由被告人周XX、谢XX统一购进一批笔芯、文件夹等文具及玩具后装箱。而后被告人周XX、谢XX驾驶“湘XXX”XX越野车，被告人周XX、周XX、周X驾驶“湘XXX”柳州五菱车，被告人刘XX、宁XX驾驶“粤XXX”广东XX越野车，分别携带一批货物窜至重庆市万州区及云阳县周边乡镇，用虚假身份冒充浙江“义乌2-10元玩具文具饰品连锁公司”工作人员，虚构免费加盟、赠送货架、对滞销货物包退换等事实，骗取被害人的信任，将随车携带的大量笔芯连同少量玩具以高价卖给被害人，尔后驾车逃离。其中被告人周XX、谢XX驾驶“湘XXX”XX越野车在云阳县南溪镇盐渠街道骗得被害人施XX6200.00元，赃款均分；被告人周XX、周XX、周X驾驶“湘XXX”柳州五菱车在云阳县XX骗得被害人何X4700.00元、在云阳县人和街道骗得被害人何X某7400.00元、在万州区XX骗得被害人廖XX6000.00元，赃款被均分；被告人刘XX、宁XX夫妻驾驶“粤XXX”广东XX越野车在云阳县江口XX骗得被害人刘XX5700.00元、在云阳县云安XX骗得被害人杨X6000.00元。

本案在审理过程中，被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX退清所有赃款。

上述事实，被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、抓获经过、被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX的供述、被害人施XX、何X、何X某、廖XX、刘XX、杨X等人的陈述、证人金某某的证实、扣押物品清单、旅馆住宿登记表、加盟协议书、商品价格表、名片、收条、辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX以非法占有为目的，采取虚构事实等方式，骗取他人财物，数额较大的行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX虽然事前共谋诈骗，但实际实施诈骗是分为三个小组分别进行，所获得利益归各小组独自享有，故小组之间不属于共同犯罪；各小组内共同实施诈骗，获得利益均分，故小组内的诈骗行为系共同犯罪。各被告人在各个小组内作用相当，不宜以主、从犯区分。被告人周XX的辩护人辩称被告人周XX积极退赃、认罪态度好、到案后如实供述犯罪事实，建议从轻处罚的意见，与查明事实相符，本院予以采纳；被告人周XX的辩护人辩称被告人周XX到案后如实供述犯罪事实、认罪态度好、积极退赃，建议从轻处罚的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX到案后如实供述犯罪事实，且积极退赃，并交纳罚金刑保证金，本院依法对其从轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：

一、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元，上缴国库；（已缴纳）

二、被告人谢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元，上缴国库；（已缴纳）

三、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万六千元，上缴国库；（已缴纳）

四、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万六千元，上缴国库；（已缴纳）

五、被告人周X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万六千元，上缴国库；（已缴纳）

六、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库；（已缴纳）

七、被告人宁XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，上缴国库；（已缴纳）

八、责令被告人周XX、谢XX退赔被害人施XX人民币六千二百元；责令被告人周XX、周XX、周X退赔被害人何X人民币四千七百元、何X某人民币七千四百元、廖XX人民币六千元；责令被告人刘XX、宁XX退赔被害人刘XX人民币五千七百元、杨X人民币六千元；

九、作案工具“湘XXX”XX越野车、“湘XXX”柳州五菱车、“粤XXX”广东XX越野车，予以没收，上缴国库。

（被告人周XX、谢XX、周XX、周XX、周X、刘XX、宁XX的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　长　　汪　军

人民陪审员　　王小玲

人民陪审员　　赵　容

书　记　员　　余XX