河北省邢台市XX人民法院

刑事判决书

(202X)冀0X02刑初XX2号

公诉机关河北省邢台市XX。

被告人谷XX，男，2000年X月1X日出生于河北省沙河市XX镇，身份证号码1X0XX220000X1XXXXX，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地及住址河北省邢台市沙河市XX镇XXX。因涉嫌诈骗罪，于202X年X月10日被邢台市公安局襄都分局刑事拘留，经批准，于202X年X月1X日被邢台市公安局襄都分局执行逮捕。现羁押于邢台市公安局第一看守所。

辩护人孔卫芳，河北XX律师。

河北省邢台市XX以邢襄检刑诉(202X)XXX号起诉书、邢襄检刑补诉(202X)11号补充起诉书指控被告人谷XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，于202X年11月X日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市XX指派检察员高XX出庭支持公诉，被告人谷XX及其辩护人孔卫芳到庭参加诉讼。现已审理终结。

邢台市XX指控，被告人谷XX明知其因出借银行卡，在被江苏省昆山市公安局取保候审、网上追逃的情况下，于2022年11月至202X年X月，谷XX伙同张XX、齐X、郭XX在网上招募卡主，租车在邢台市XX进行跑分活动，利用吴XX、高X等人的银行卡为电信诈骗转移资金。其中谷XX担任组织者，负责联系上线及卡主;张XX负责操作手机银行进行转账;齐X、郭XX负责开车躲避侦查。其中利用吴XX2张银行卡，单向流水合计1X00XX.XX元，涉及电信诈骗案件X起，涉案金额共计21XX0.XX元，并且于202X年X月11日让吴XX取现XX00元;利用高X 1张银行卡，单向流水合计10100元;利用陈XX2张银行卡，单向流水合计XX2X2.X元(X2XXX.0X元+X1XXX.X1元)，涉及电信诈骗案件X起，涉案金额共计1XX11元(X000元+XX11元+X000元);利用仇XXX张银行卡，单向流水合计1XX2XX.X2元(10000元+XXXX1.XX+X2XXX.0X元)，涉及电信诈骗案件2起，涉案金额共计XXX2.12元(XXX2.12 元+X000元)。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。

公诉机关认为，被告人谷XX明知他人利用信息网络实施犯罪，组织他人出租信用卡，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。量刑建议判处被告人谷XX有期徒刑X个月，罚金X千元。

被告人谷XX对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见，被告人如实供述，系坦白;自愿认罪认罚，悔过，认罪态度好;是在取保候审期间到案的，应当并案处理。请法庭酌情从轻处罚。

经审理查明，被告人谷XX明知其因出借银行卡，在被江苏省昆山市公安局取保候审、网上追逃的情况下,于2022年11月至202X年X月，谷XX伙同张XX、齐X、郭XX在网上招募卡主，租车在邢台市XX进行跑分活动，利用吴XX、高X等人的银行卡为电信诈骗转移资金，获利X000元。其中谷XX担任组织者，负责联系上线及卡主;张XX负责操作手机银行进行转账;齐X、郭XX负责开车躲避侦查。其中利用吴XX2张银行卡，单向流水合计1X00XX.XX元，涉及电信诈骗案件X起，涉案金额共计21XX0.XX元，并且于202X年X月11日让吴XX取现XX00元;利用高X1张银行卡，单向流水合计10100元;利用陈XX2张银行卡，单向流水合计XX2X2.X元(X2XXX.0X元+X1XXX.X1元)，涉及电信诈骗案件X起,涉案金额共计1XX11元(X000元+XX11元+X000元);利用仇XXX张银行卡,单向流水合计1XX2XX.X2元(10000元+XXXX1.XX+X2XXX.0X元)，涉及电信诈骗案件2起，涉案金额共计XXX2.12元(XXX2.12元+X000 元)。

上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的受案登记表、立案决定书，被告人谷XX的供述与辩解，吴XX银行卡涉及诈骗案件汇总及相应报案情况，吴XX银行流水，高X银行卡涉及诈骗案件汇总及相应报案情况，高X银行卡流水，齐X租车情况，行政处罚决定书，谷XX党员身份情况说明、社保信息情况说明，不并案审理情况说明，在逃人员信息表，同案犯张XX、齐X、郭XX、吴XX、仇XX的供述，辨认笔录，反诈平台截图及银行流水，范X、张X、田XX、张XX、张XX等人被诈骗案的相应报案材料，XX北路派出所出具的案件办理说明，户籍信息及前科说明等证据予以证实。

本院认为，被告人谷XX在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织多人出租银行卡，为网络犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人谷XX自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人谷XX违法所得财物应予以追缴。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案被告人谷XX的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下:

一、被告人谷XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑X个月，并处罚金人民币X千元。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自202X年X月10日起至202X年1月X日止。罚金自判决生效之日起十日内交清。)

二、被告人谷XX违法所得X000元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审判长王X

审判员王XX

李XX

二〇二十日

本件与原本核对无异

书记员张 X