苏XX、孔XX等诈骗一审刑事判决书

公诉机关上海市杨浦区人民检察院。

被告人苏XX。

辩护人何XX，上海XX律师。

被告人孔XX。

辩护人张X，上海XX律师。

被告人李X。

辩护人姜广播，上海XX律师。

上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉（2015）576号起诉书指控被告人苏XX、孔XX、李X犯诈骗罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派代理检察员施XX出庭支持公诉，被告人苏XX、孔XX、李X、辩护人何XX、张X、姜广播到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2014年4月至8月，被告人苏XX提供给被告人孔XX、李X等人面值为50元的光明随心订订奶凭证，并指使孔XX、李X等人至本市光明新鲜屋、个体牛奶店，以单位发放的福利、折扣出让订奶凭证为由，诱骗他人购买伪造的订奶凭证，共骗得人民币40，000余元。被告人孔XX、李X等人骗得钱款后交给被告人苏XX，苏XX再抽成给孔XX、李X等人。具体事实如下：

2014年6月至8月，被告人孔XX在被告人苏XX的指使下，单独或伙同他人以单位发放的福利订奶凭证并折扣出让为由，先后至本市民京路XXX号平价牛奶专卖店，骗得被害人黄X人民币2，300余元；至本市国权北路XXX号心诚牛奶批发店，骗得被害人袁某人民币4，900余元；至本市国定路XXX号平昌菜场328号摊位，骗得被害人姜XX人民币12，000元；至本市方锦路XXX号宝安XX新鲜屋方泰店，骗得被害人张X人民币1，600余元；至本市中原XXXXX号国和菜场2353号光明新鲜屋，骗得被害人何X人民币2，000余元；至本市阳普国定菜市场光明新鲜屋2170号国定店，骗得被害人郝X人民币1，200元；至本市广灵四路XXX号光明新鲜屋2113号凉灵店、本市包头路XXX号光明新鲜屋3016号包头店，骗得XX公司人民币1，200余元。其中，被害人袁某将购买的部分伪造的订奶凭证作为货款交给了XX公司。

同年5月至7月，被告人李X在被告人苏XX的指使下，至本市杨浦区定海XXXXX号牛奶专卖店，以单位发放的福利订奶凭证并折扣出让为由，共骗得被害人李X人民币132，000元，后因被李X发觉，被告人李X于被害人李X报案前退还给李人民币115，600元。

同年8月6日，被告人孔XX至本市国定路XXX号平昌菜场328号摊位，再次向被害人姜XX出售伪造的订奶凭证时，被姜XX发现并报警，民警当场从孔XX处查获伪造的订奶凭证46张。

同年11月5日，被告人苏XX在本市贵阳XXXXX号被抓获，被告人李X在本市周家嘴路XXX号被抓获。

本案审理中，被告人苏XX退出全部违法所得。

上述事实，被告人苏XX、孔XX、李X、辩护人何XX、张X、姜广播在开庭审理过程中均无异议，并有被害人黄X、袁某、姜XX、张X、何X、郝X、李X的陈述及辨认笔录，证人徐XX、赵XX的证言及辨认笔录，证人李X、杨XX、牛XX、李X、王X、俞XX、万XX、黄X、王X、卢XX、王X、裴XX的证言，查获的伪造订奶凭证的照片，上海市公安局杨浦分局扣押清单，上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，XX公司出具的《关于光明订奶凭证的鉴定意见》，公安机关出具的工作情况，“110”接警单，被告人苏XX、孔XX、李X的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

公诉机关根据上述证据指控被告人苏XX、孔XX、李X的行为均构成诈骗罪。被告人苏XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孔XX、李X在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人苏XX、孔XX、李X到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。综上，提请依法惩处。

本院认为，被告人苏XX伙同被告人孔XX、李X等人以非法占有为目的，使用伪造的订奶凭证骗取公私财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人苏XX、孔XX、李X依法应予惩处。被告人苏XX在共同犯罪中起主要作用，是主犯，鉴于其退出了全部赃款，可酌情从轻处罚；被告人孔XX、李X在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。三名被告人到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。为严肃国法，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2016年3月4日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）

二、被告人孔XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2015年8月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）

三、被告人李X犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币二千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2015年8月4日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）

四、被告人苏XX退出的违法所得发还各名被害人及被害单位，扣押在案的伪造的订奶凭证予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判员　周XX

书记员　江XX

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪

行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发

生的，可以减轻处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。