律图审稿专业委员会3轮严审

支付宝跑分挣980块钱有事吗

最新修订 | 2024-03-29
9.6k浏览
卢滨律师
卢滨律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:247人
律师解析
支付宝跑分,即依赖于支付宝收款二维码进行资金收付操作,而后将所收到的款项进行转账处理。
然而,此类运作模式等同于洗钱行为,已然触犯了法律。
据悉,支付宝方面针对此现象执行的处罚标准相对较严格,如若初犯,仅需封号三日;但倘若在多次警告后仍未改正错误,则可能导致账户被永久关闭,并留下不良信用记录。
更为严重的情况下,如果涉及的资金总额过大,涉事人员极有可能面临因涉嫌洗钱罪而被起诉至法院,承担相应的刑事责任。
法律依据
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第四十六条
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录:
(一)客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年;
(二)交易记录自交易结束后至少保存5年。
如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长保存期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求至少保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

刑事犯罪辩护案件·推荐文章

无锡188****6063用户4分钟前已获取解答
淮安156****4907用户4分钟前已获取解答
连云港178****9403用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125353人选择咨询律师
6575位律师在线平均3分钟响应99%好评
支付宝跑分挣980块钱有事吗
一键咨询
  • 151****1461用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    177****8726用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    134****6662用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    157****8502用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
  • 141****1265用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    161****3263用户4分钟前提交了咨询
    142****6210用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    168****3255用户4分钟前提交了咨询
    163****0124用户4分钟前提交了咨询
    144****1684用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    163****2215用户4分钟前提交了咨询
    145****8036用户2分钟前提交了咨询
    145****7025用户2分钟前提交了咨询
    175****7420用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    143****7417用户4分钟前提交了咨询
    130****0038用户1分钟前提交了咨询
    137****1520用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    152****4508用户2分钟前提交了咨询
    141****4261用户1分钟前提交了咨询
    152****3185用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    137****6648用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    142****8741用户4分钟前提交了咨询
    154****0132用户4分钟前提交了咨询
    142****0554用户4分钟前提交了咨询
    137****1277用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    143****0817用户1分钟前提交了咨询
    144****1117用户1分钟前提交了咨询
    160****2535用户4分钟前提交了咨询
    140****4173用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    165****0411用户2分钟前提交了咨询
    150****7607用户2分钟前提交了咨询
    175****3008用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    146****0311用户1分钟前提交了咨询
    132****2608用户1分钟前提交了咨询
    155****8365用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    164****2516用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    174****7041用户1分钟前提交了咨询
    174****5837用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    173****1141用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    143****7535用户1分钟前提交了咨询
    151****5221用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    151****3857用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    177****8022用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    174****1481用户2分钟前提交了咨询
    164****0108用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    157****7626用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    164****7433用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    132****8432用户1分钟前提交了咨询
    150****6623用户1分钟前提交了咨询
    167****5162用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
连云港188****9596用户1分钟前已获取解答
宿迁181****8786用户3分钟前已获取解答
沭阳178****1959用户4分钟前已获取解答
宝宝爸爸不付抚养费能不能起诉?
宝宝爸爸不付抚养费能起诉。因为根据我国《民法典》当中明确的要求父母是有抚养孩子的义务的,所以在这种状况之下的话,如果不履行这种抚养义务,完全是可以通过起诉的方式要求对方支付抚养费用的。
10w+浏览
婚姻家庭
多拉快跑涉嫌危险驾驶罪吗
[律师回复] 解析:
驾驶过程中高速行驶且频繁变道的行为有可能被认定为构成危险驾驶罪。此项罪名所涉及的内容为:在城市道路、高速公路等道路环境下驾驶机动车辆时,发生了追逐竞技行为且情节严重者;酗酒后进行汽车驾驶的情况;在负责学校校车或旅客运输任务时,出现超过额定乘客人数过多,或是严重超出规定最高时速行驶的现象;以及违反危险化学物品安全管理条例,运输此类物品并对公众安全造成潜在威胁的行为。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6134位律师在线
立即咨询
取保候审跑了要关几年
[律师回复] 解析:
针对已经缴纳保证金的情况,将视情节轻重对其进行以下处理:
首先,若涉及到保证金的罚款问题,应按照规定没收部分或全额保证金;
其次,考虑到犯罪嫌疑人或被告在保释期内逃逸的具体情节,将执行相应的处罚措施,包括责令其签署认罪悔过书,要求重新缴纳保证金、提供担保人或选择接受监视居住监控手段,甚至采取强制性的逮捕行动。
另外,对于犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间一旦发生脱逃行为,这一事实将会被视为最终判决时量刑的重要参考因素。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
盗窃罪三万块判多久
[律师回复] 解析:
(1)窃取价值三万元人民币的物品,根据相关法律法规,此举被定性为“数额巨大”级别犯罪,相应的刑罚范围在三年以上直至十年以下有期徒刑的幅度内,同时还将面临罚金的处罚。
(2)关于盗窃罪,它特指那些具有非法占有意图的人,通过偷偷摸摸的手段擅自拿取他人拥有所有权或管理权的贵重物品的行为。在这其中,盗窃罪的行为对象是他人实际控制和支配的财产。而盗窃罪的具体实施方式则是通过秘密窃取的方式来获取他人所占有的财物。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
军人离婚宝宝抚养费需要支付吗?
军人离婚宝宝抚养费也是需要支付的。不管是什么类型的婚姻离婚的时候没有获得抚养权的一方都是需要支付一定金额的抚养费的,对于抚养费的金额和相关的支付周期,双方是需要进行充分的协商,争取能够达成一致意见。
10w+浏览
婚姻家庭
宝宝爸爸不付抚养费能不能起诉?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与宝宝爸爸不付抚养费能不能起诉?相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
婚姻家庭
宝宝爸爸不付抚养费能不能起诉?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与宝宝爸爸不付抚养费能不能起诉,离婚后要求变更抚养权的情况有哪些?相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
婚姻家庭
支付宝贷款在哪里
1、打开并登陆支付宝,然后点击界面右下角的财富,然后点击【随身贷】。2、进入随身贷后,我们可以看到当前能贷款的额度,初始额度貌似是看你信用,一般都是1500,有贷有还才能提升额度。点击它。3、在贷款金额中输入你需要申请的金额,点击还款计划查看还款计划。
10w+浏览
金融保险
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应