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洗钱金额达到多少判刑,,,,,,

10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2020-05-04 陕西榆林
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律师解答 共2条
  • 李桂娟律师
    李桂娟律师
    评分 5.0 服务4.4万人
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    对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪,经过查证属实就须要定罪量刑,这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”,即实施了这个行为即构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。在此您还需要留意如下知识:洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种。针对上述犯罪的收益实施以下行为即构成洗钱罪:
    第一,提供资金帐户;
    第二、协助将财产转为现金或者金融票据;
    第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;
    第四、协助将资金汇往境外等。由于上述犯罪行为中并没有规定涉案金额条件,因此只要实施了上述行为比如为罪犯提供资金的账户即可构成犯罪,不要求洗钱的金额达到一定的数字。
    全文
    8 2020-05-05
  • 陈昌华律师
    陈昌华律师
    洗钱罪,需要承担刑事责任,具体量刑要依案情而定
    全文
    7 2020-05-04
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