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您好,请问非法集资资和诈骗是什么性质呢?

3.4w浏览 匿名 2020-06-13 湖南岳阳
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房屋拆迁咨询律师哪些问题会比较好呢?
​房屋拆迁,是指因国家建设、城市改造、整顿市容和环境保护等需要,由建设单位或个人对现存建设用地上的房屋进行拆除,对房屋所有者或使用者进行迁移安置并视情况给予一定补偿的活动。
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征地拆迁
集资诈骗罪多长时间能立案
[律师回复] 解析:
案件的处置需视具体情形而定。在涉及到非法集资诈骗犯罪的案例中,理论上,经侦部门有权决定立刻启动立案程序。倘若因事实或法律原因无法立即展开立案,亦可先行开展初步调查。待获取充分的证据后,再行正式立案并展开深入的侦查工作。
根据相关法律规定,公安机关、人民检察院以及人民法院对于各类报案、控告和举报,均应予以受理。若发现该案件并不属于自身管辖范围内,则应将其移交至相应的主管机关进行处理,同时向报案人、控告人和举报人发出通知;如遇有不属自身管辖但又必须采取紧急措施的情况,应
首先采取必要的紧急措施,随后再将案件移交给主管机关进行后续处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。
接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。
报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
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集资诈骗罪被判多少年以上
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,对集资诈骗罪的定罪量刑准则是这样规定的:对于涉及数额较小的案件,判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额;而对于涉及数额重大或情节恶劣的案件,则应判处被告人五年以上十年以下有期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额。
此外,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的,应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外,如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度,那么将面临更为严厉的法律制裁。
具体来说,如果涉案金额达到较大的标准,即五年以下有期徒刑或拘役,同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额;若涉案金额达到巨大或情节严重的标准,即五年以上十年以下有期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额;而对于涉案金额达到特别巨大或情节特别严重的标准,即十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额,甚至可能会被处以没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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请问产假合同到期工资怎么办呢?
劳动者在休产假期间劳动合同到期的,单位应当续延(不是续签)原合同至劳动者一年哺乳期结束为止,然后双方再决定是否续签合同,到时如果单位不续签合同的,单位应当按照劳动者2008年1月1日后的该单位工龄支付经济补偿金。每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一个月工资。
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劳动纠纷
非吸罪退赃退赔给谁
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,凡涉及非法吸收公众资金的情况,均须将所募得的款项全额归还给相关投资者。具体而言,对于被依法查封、扣押或冻结的涉案资产,通常需待案件审理完毕后方能予以返还给集资参与者。若涉案资产无法完全偿还所有集资参与者的本金及利息,则应按各参与者的集资总额比例进行返还。
此外,对于集资参与者的损失赔偿问题,其优先级通常高于其他各类民事债务以及罚金、没收财产等刑事责任的执行。
依据我国相关法律规定,任何非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,都可能对金融市场秩序造成严重干扰,此类行为将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还可能被处以罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条
根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。
涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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您好,试用期内的病假员工可以辞退吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与您好,试用期内的病假员工可以辞退吗相关的法律方面知识。
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劳动纠纷
非法集资取保候审会怎样
[律师回复] 解析:
在涉及到非法集资的案件中,确实存在着获得取保候审的可能性。依照相关法律法规,当面临判处有期徒刑等较重刑罚时,若采取取保候审措施不会引发社会危害性,则可考虑予以批准。在实际操作过程中,取保候审通常要求犯罪嫌疑人或被告人提供担保人或缴纳保证金作为保证。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审措施不会引发社会危害性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,若采取取保候审措施不会引发社会危害性的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施的。取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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您是否了解离婚财产分割的程序及其原则呢?
离婚财产分割程序:1、要明确夫妻共同财产的范围。2、进行夫妻共同财产分割。离婚财产分割原则:1、男女平等原则。2、照顾女方和子女权益的原则。3、有利于生产和生活的原则。4、照顾无过错一方的原则。5、不得损害国家、集体和他人利益的原则。
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婚姻家庭
欠12万信用卡诈骗罪判多久
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》第一百九十六条的规定,信用卡诈骗行为的刑期主要是依据其涉及的诈骗金额与案件情节进行裁量。通常而言,如果该犯罪行为涉及的诈骗金额规模较大(即在5万元至50万元人民币之间),那么罪犯将被判处为期五年以上的有期徒刑,同时还需缴纳一定的罚金。针对您所提及的问题,即诈骗金额达到了12万元人民币,这有可能已经构成了巨大数额诈骗的定义范围。
然而需要指出的是,此类案件的最终判决结果仍需经过全面考虑犯罪活动的详细情况、犯罪分子是否具备赔偿能力以及是否存在真诚悔过的表现等多方面因素。因此,实际的刑罚裁决应由法院根据案件的具体情况进行综合评估后作出决定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
土地合同诈骗罪定罪的三个要件是哪些
[律师回复] 解析:
涉及土地合同诈骗行为的犯罪判定需具备以下三个重要要素:
首先是行为人的主观恶意或欺诈意图,即他们须明确知晓自身并无对该土地进行处置的合法权力或者存在恶意欺骗他人的明确企图。
其次是客观行为方面,这通常表现在行为人通过刻意编造虚假情况或者掩盖真实真相的手段,引诱相对方签署土地合同的做法上。
最后就是经济利益的损害结果,即相对方因受行为人的欺骗而在经济层面遭受了直接且现实的损失。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,若行为人在签署或执行合同过程中以不法占据他人财物为目的,骗取了相对方较大金额的财产时,则构成了合同诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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那个请问集资诈骗追诉标准是什么呢
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与那个请问集资诈骗追诉标准是什么呢相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪本金多少
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的规定,若信用卡用户在所拖欠款项达到一万元以上,并伴有故意透支的违法行为,那么此举便会被视为欺诈罪行。
具体来说,所谓“恶意透支”是指持卡人出于非法占有所图谋的目的,超过了规定限额或规定期限而进行同样的操作,如在此基础上,持卡人在经过发卡银行的两次有效催收之后,超过三个月仍然未能偿还所有应付款项,即可被认定为恶意透支行为。针对此类恶意透支行为,其涉及金额在一万元至十万元之间的,如果在公安机关立案之前已经全额偿还了所有透支利息,且情节显著轻微,则可依法免于追究刑事责任。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
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