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哪些人可以构成洗钱罪洗钱100万会判刑多久?

帮助5人 4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-08-13 云南大理
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  • 刑案策略先锋
    刑案策略先锋
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    一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:
    第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;
    第二种情况是,般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的蜕化,使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少,阻却洗钱失去了坚固的阵地。
    第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。如:单位将所得通过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。
    二、洗钱100万会判刑多久关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》
    第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,笔者结合司法实践认为,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。根据《刑法》第一百九十一条
    第二款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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    7 2020-08-13
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多少万构成洗钱罪
洗钱罪并非仅以金额大小定罪,而是指通过各种手段掩饰、隐瞒七类非法所得及其收益的真实来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,即使金额不大,只要行为人实施了提供账户、转移资产等行为,并以此掩饰犯罪所得,即可构成洗钱罪。具体立案标准需参照司法解释并结合案件实情确定,金额巨大可能面临更重的刑罚。
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刑事辩护
被人骗了帮人洗了一万块钱是否构成犯罪
根据中国法律,明知协助洗钱涉及恶劣犯罪活动,如毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污等,为隐瞒非法所得来源和性质,实施如提供资金账户、转换财产形式、转账、境外汇款等行为,均构成洗钱罪。单位犯罪也将受到罚款处罚,相关责任人也将受到刑事惩罚。因此,被欺骗协助他人洗钱一万元也构成犯罪。
1w浏览2024-09-17
60块钱构成洗钱罪吗判多久
[律师回复] 解析:
在我国现行法律制度下,洗钱罪的成立往往涉及到相当数量的违法犯罪资金,且具体的金额需达到法律所设定的标准。相较于60元人民币的微不足道的金额,一般而言是难以构成本罪的。洗钱行为往往与诸如走私、贩毒等严重犯罪活动密切关联,所涉金额远超过小额交易之数。因此,即使是仅仅收到或支付了60元人民币,也并不足以使行为人被判定为犯有洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪100万判多久
10w+浏览2024-08-07
多少万构成洗钱罪
洗钱罪并非仅以金额大小定罪,而是指通过各种手段掩饰、隐瞒七类非法所得及其收益的真实来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,即使金额不大,只要行为人实施了提供账户、转移资产等行为,并以此掩饰犯罪所得,即可构成洗钱罪。具体立案标准需参照司法解释并结合案件实情确定,金额巨大可能面临更重的刑罚。
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刑事辩护
60块钱构成洗钱罪吗判多久
[律师回复] 解析:
在我国现行法律制度下,洗钱罪的成立往往涉及到相当数量的违法犯罪资金,且具体的金额需达到法律所设定的标准。相较于60元人民币的微不足道的金额,一般而言是难以构成本罪的。洗钱行为往往与诸如走私、贩毒等严重犯罪活动密切关联,所涉金额远超过小额交易之数。因此,即使是仅仅收到或支付了60元人民币,也并不足以使行为人被判定为犯有洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱100多万要判刑多久
10w+浏览2024-11-02
洗钱获利9万元怎么定罪,洗钱罪的构成要件是什么
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着洗钱获利9万元怎么定罪,洗钱罪的构成要件是什么问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
60块钱构成洗钱罪吗判多久
[律师回复] 解析:
在我国现行法律制度下,洗钱罪的成立往往涉及到相当数量的违法犯罪资金,且具体的金额需达到法律所设定的标准。相较于60元人民币的微不足道的金额,一般而言是难以构成本罪的。洗钱行为往往与诸如走私、贩毒等严重犯罪活动密切关联,所涉金额远超过小额交易之数。因此,即使是仅仅收到或支付了60元人民币,也并不足以使行为人被判定为犯有洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱初犯100万能判多久
10w+浏览2024-03-02
60块钱构成洗钱罪吗判多久
[律师回复] 解析:
在我国现行法律制度下,洗钱罪的成立往往涉及到相当数量的违法犯罪资金,且具体的金额需达到法律所设定的标准。相较于60元人民币的微不足道的金额,一般而言是难以构成本罪的。洗钱行为往往与诸如走私、贩毒等严重犯罪活动密切关联,所涉金额远超过小额交易之数。因此,即使是仅仅收到或支付了60元人民币,也并不足以使行为人被判定为犯有洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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涉嫌洗钱100万最少判多久
10w+浏览2024-02-26
60块钱构成洗钱罪吗判多久
[律师回复] 解析:
在我国现行法律制度下,洗钱罪的成立往往涉及到相当数量的违法犯罪资金,且具体的金额需达到法律所设定的标准。相较于60元人民币的微不足道的金额,一般而言是难以构成本罪的。洗钱行为往往与诸如走私、贩毒等严重犯罪活动密切关联,所涉金额远超过小额交易之数。因此,即使是仅仅收到或支付了60元人民币,也并不足以使行为人被判定为犯有洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱流水100万获利1万判多久
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