律图审稿专业委员会3轮严审

什么是洗钱罪,洗钱罪的特征,洗钱罪的量刑标准

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2020-08-13 云南大理
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    洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢 详情请看下文。
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    二、本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    7 2020-08-13
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洗钱的特征
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱的特征的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
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什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
超市生鲜质量问题退回怎么处理
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,生鲜商品享有七日无理由退货之权益。
然而,由于生鲜商品本身具有季节性、时效短等特殊属性,以及配送过程中的时间延误等因素,可能会对消费者的购物体验造成负面影响。
因此,若买卖双方在事先未作明确约定的情况下,仅因生鲜商品不新鲜或配送延迟等非质量问题而产生退货需求,则通常无法得到支持。
但如若商家所提供的商品或服务存在严重质量问题,消费者有权依据国家相关规定及双方约定进行退货处理,甚至可要求商家承担更换、维修等相应责任。
若既无国家规定也无双方约定,消费者自收到商品之日起七日内均可选择退货。
超过七日,但符合法定解除合同条件的,消费者仍可选择及时退货;
反之,若不满足法定解除合同条件,消费者则可要求商家履行更换、维修等义务。
法律依据:
《消费者权益保护法》第二十五条
经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,消费者有权自收到商品之日起七日内退货,且无需说明理由,但下列商品除外:
(一)消费者定作的;
(二)鲜活易腐的;
(三)在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品;
(四)交付的报纸、期刊。
除前款所列商品外,其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品,不适用无理由退货。
消费者退货的商品应当完好。经营者应当自收到退回商品之日起七日内返还消费者支付的商品价款。退回商品的运费由消费者承担;经营者和消费者另有约定的,按照约定。
第四十八条
经营者提供商品或者服务有下列情形之一的,除本法另有规定外,应当依照其他有关法律、法规的规定,承担民事责任:
(一)商品或者服务存在缺陷的;
(二)不具备商品应当具备的使用性能而出售时未作说明的;
(三)不符合在商品或者其包装上注明采用的商品标准的;
(四)不符合商品说明、实物样品等方式表明的质量状况的;
(五)生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的;
(六)销售的商品数量不足的;
(七)服务的内容和费用违反约定的;
(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求,故意拖延或者无理拒绝的;
(九)法律、法规规定的其他损害消费者权益的情形。
经营者对消费者未尽到安全保障义务,造成消费者损害的,应当承担侵权责任。
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海南盗窃罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
在海南省内,针对盗窃犯罪的量刑标准如下所述:
若个人实施的盗窃行为导致公共或私人财产受损金额低于人民币1000元但高于3000元、损害金额介于人民币3万元与10万元之间、以及损害金额达到人民币30万元及以上者,应依据刑法中的相关条款,认定其行为构成了“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”的犯罪事实。
根据国家相关法律制度的规定,对于犯下数额较大罪行的罪犯,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还要接受相应的罚金处罚;
如果盗窃数额巨大或存在其他严重情节的情况时,罪犯将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑惩罚,并且同样要接受罚金的处罚;
而当盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,罪犯则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
特种改装车辆报废年限有规定吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的要求,特种车辆必须在度过使用年限达到15年后进行强制报废处理。
众所周知,当车辆达到了法定的报废期限后,其所有者应严格遵守相关法律,将机动车无偿交还给专门从事报废机动车回收与拆解业务的企业,再由这些企业按照既定的程序和标准,对机动车进行登记、拆解、销毁等一系列操作过程。
同时,企业还需要向当地的公安机关交通管理部门提交报废机动车的登记证书、号牌以及行驶证等相关证明材料,以便于完成机动车相关资格的注销手续。
法律依据:
《机动车强制报废标准规定》第四条
已注册机动车有下列情形之一的应当强制报废,其所有人应当
将机动车交售给报废机动车回收拆解企业。
由报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解、销毁等处理,并将报废机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门注销:
(一)达到本规定第五条规定使用年限的;
(二)经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的;
(三)经修理和调整或者采用控制技术后,向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的;
(四)在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。
国有土地征收的程序和补偿标准是怎样的
[律师回复] 解析:
对于房屋价值的补偿系数,以周边类似房价为参考基准进行适当调整,需特别指出的是,此处所谓“类似”的概念是指在区位、用途、建筑物结构以及占地面积等多方面具备相似特征的物业。
若未能就此达成共识,则应当依法委托专业房地产评估机构进行科学评估。
其次,对于涉及到的搬迁及临时安置费用,通常会在政府所制定的征收补偿安置方案中予以详细规定。
再者,由于征收行为可能导致的停产、停业损失,其具体补偿数额应当由双方共同协商确定。
若双方无法在此问题上达成一致意见,依据《国有土地上房屋征收评估办法》之相关规定,应当由专业评估机构通过科学评估手段加以确定。
以下是整个过程的详细步骤:
首先,规划管理部门在核发建设用地规划许可证,并确定拆迁范围之后,将相关信息通知至被拆迁房屋所在地区、县政府机关。
其次,区、县政府机关接收到通知后,将立即通知房屋所在地的公安机关对居民常住户口的迁入进行严格控制,同时暂停办理居民常住户口分户手续。
再次,房屋征收部门将拟定出一份详尽的征收补偿方案,并上报给市、县级人民政府进行审批。
然后,当涉及到因旧城区改建而需要征收房屋时,若大多数被征收人认为征收补偿方案并不符合本条例的规定,那么市、县级人民政府有责任组织一场由被征收人和公众代表共同参与的听证会,并根据听证会上各方提出的意见和建议,对原有的征收补偿方案进行必要的修订和完善。
最后,拆迁人与被拆迁人将签署《房屋拆迁补偿安置协议书》,其中将对拆迁事项的各项权利和义务,例如补偿方式、金额、应安置人口数量、应安置面积大小、安置地点、楼层、搬迁过渡方式、期限、违约责任等内容作出明确且具体的规定。
法律依据:
《土地管理法》第四十七条
征收土地的,按照被征收土地的原用途给予补偿。
征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数,按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是,每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前三年平均年产值的十五倍。
征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准,由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。
被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准,由省、自治区、直辖市规定。征收城市郊区的菜地,用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。
依照本条第二款的规定支付土地补偿费和安置补助费,尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,经省、自治区、直辖市人民政府批准,可以增加安置补助费。但是,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的三十倍。
国务院根据社会、经济发展水平,在特殊情况下,可以提高征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准。
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洗钱罪的犯罪构成特征有哪些
1、客体上,一方面侵犯了金融秩序,另一方也对社会经济管理秩序有侵犯,格外还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观上,是为特定的上游犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体,一般主体和单位都可以构成。4、主观上则表现为故意。
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刑事辩护
入屋盗窃罪温州量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
若涉及到盗取金额达1000元人民币,便可启动立案程序展开追诉。
通常情况下,此类罪犯将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制等刑罚,同时可能被要求支付罚金。
盗窃罪,即人们常说的偷盗罪行,其核心是通过非合法手段获取他人公私财产,且涉案金额需达到一定程度或存在重复性盗窃、进入他人住宅进行盗窃、携带武器实施盗窃以及利用扒窃手法获取公私财务的行为。
然而,并非所有的偷盗行为都会被判定为盗窃罪。
对于那些存在小偷小摸行为的人,由于遭受灾害导致生活困难而偶尔进行偷盗的,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动但未分得任何赃物或仅分得少量赃物的,这些情况都不应该被视为盗窃罪,必要时,相关部门有权对他们进行适当的处罚。
此外,我们还需要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据《解释》的规定,对于这类案件,一般情况下不应按照犯罪处理;
如果确实有必要追究刑事责任,在处理过程中也应当与社会上的盗窃案件有所区分。
根据《解释》的规定,虽然盗窃公私财物已经达到“数额较大”的起点,但是情节轻微,并且符合下列条件之一的,可以不作为犯罪处理:
1.年龄在16岁至18岁之间的未成年人实施盗窃行为的;
2.能够全额退还赃款和赔偿损失的;
3.主动向警方自首的;
4.被胁迫参与盗窃活动,没有分得任何赃物或只分得少量赃物的;
5.其他情节轻微、危害不大的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃罪,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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洗钱罪的裁判规定有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的刑事责任,根据相关法律法规的规定,可分为如下两个情况进行处理:
首先,对于犯洗钱罪者,将被处以没收其通过该行为所获取的非法所得及由此所产生之利益。
同时,法院还会判处被告人最高五年的有期徒刑或拘役,并且可以在处罚金的基础上附加或单独执行。
其次,若情节较为严重,则可能面临五年以上但不超过十年的有期徒刑,同样需要并处罚金。
此外,如果涉及到单位犯罪的情况,那么不仅要对单位进行罚金的惩罚,而且还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
信用卡转了协商处理是否影响个人征信记录
[律师回复] 解析:
需因具体情形而定,取决于各种复杂因素的交织影响。
若持卡人处于信用卡逾期阶段并与银行展开磋商以达成还款协议,则先前的不良信用记录已然生成且无法进行撤销操作,势必对个人征信造成负面影响。
然而,若是在逾期发生前即已与银行协商成功,则此种情况下便不会给征信带来任何不利影响。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
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洗钱的特征一般包括
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;二、本罪在客观方面表现为:本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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刑事辩护
洗黑钱抓到以后会判刑吗
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱犯罪的案件,一旦被侦破便会受到法律制裁。
所谓洗钱,实质上就是将从非法途径获取的财富变得看似合法化,具体是指那些以各种伪装或隐蔽的手段来掩盖或隐藏违法所得及其产生的收益的真实来源及性质,从而使得它们在表面上看起来显得合法。
根据相关法规,如果有人涉嫌洗钱罪行,且明知这些资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的收益,那么他们就必须承担相应的法律责任。
为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质,他们可能会采取以下任何一种行为,一旦被发现,这些犯罪所得及其产生的收益都将会被没收,同时还将面临五年以下有期徒刑或者拘役,以及处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
什么是侵占罪量刑标准
[律师回复] 解析:
侵占罪,是一种刑事犯罪类型,其犯罪手段包括将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物未经合法手续擅自占为己有,且数额达到一定标准,同时当事人具备拒绝归还的主观故意。
根据我国相关法律规定,若符合以下条件,则可被认定构成该项罪名:
首先,行为人以非法占有为目的实施了上述犯罪行为;
其次,所涉数额需达到了法定标准——即2万元人民币以上但未超过10万元人民币;
最后,必须存在拒不交还的客观事实。
在量刑方面,具体情况如下:
(一)如果行为人所侵占的数额在2万元到10万元之间,那么这就属于“数额较大”的范畴,应当依法予以立案追究刑事责任,并处以二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的处罚。
(二)若行为人所侵占的财物价值在10万元人民币以上,那么这便属于“数额巨大”的范畴,将面临二年以上五年以下有期徒刑,并处以相应罚金的严厉惩罚。
(三)
此外,还有以下几种特殊情况需要注意:
1、当行为人侵占的财物涉及残疾人、老年人、不满十四周岁的未成年人或者丧失劳动能力者时;
2、当行为人侵占的财物涉及灾民、移民、受救助对象时;
3、当行为人的行为符合其他严重情节的定义时。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
相城区交通肇事罪量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析:
关于交通事故相关的刑法量刑标准,具体内容如下所示:
首先,若犯罪者涉及本罪名并被判定为一般情节,那么将依据法律规定处以三年以下的有期徒刑或者拘役。
这里所说的“一般情节”主要包括三种情况,一是致一人死亡或者导致三人以上重伤,二是致三人以上死亡,三是造成公共财产或私人财产重大损失且无力偿还金额达到30万元人民币。
其次,如果肇事者在事故发生后选择逃逸或者存在其他严重恶劣情节,那么根据法律规定,将面临三年以上七年以下的有期徒刑处罚。
而所谓的“恶劣情节”则主要包括四种情况,一是致两人死亡或者导致五人以上重伤,二是致六人以上死亡,三是造成公共财产或私人财产重大损失且无力偿还金额达到60万元人民币,四是因为驾驶人员逃逸而导致受害人死亡。
最后,如果由于驾驶人员的逃逸行为导致受害人最终死亡,那么根据法律规定,将被判处七年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
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倒卖微信构成帮信罪量刑有哪些标准
[律师回复] 解析:
关于被认定触犯帮信罪的量刑法则,包含如下几个方面:
首先,如果某人明知他人正利用信息网络进行非法活动,并且还为他们的犯罪行为提供诸如互联网接入服务设备、服务器托管服务、网络存储空间、通讯传输支持等等,甚至提供了广告推广以及支付结算服务等,情节十分严重者会面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且可能需要缴纳罚金;
其次,假如是单位涉案,那么该单位将受到罚金的处罚,而对于那些对单位负有直接责任的主管人员和其他直接责任人,也将按照第一款的规定接受相应的处罚;
最后,如果存在上述两种行为,同时又构成了其他犯罪,那么将会根据处罚较重的规定来确定最终的罪名和刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十三条
被帮助对象实施的犯罪行为可以确认,但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的,不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。
第十四条
单位实施本解释规定的犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚,并对单位判处罚金。
第十五条
综合考虑社会危害程度、认罪悔罪态度等情节,认为犯罪情节轻微的,可以不起诉或者免予刑事处罚;
情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处。
第十六条
多次拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动构成犯罪,依法应当追诉的,或者二年内多次实施前述行为未经处理的,数量或者数额累计计算。
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