律图审稿专业委员会3轮严审

什么是洗钱罪,洗钱罪的特征,洗钱罪的量刑标准

帮助5人 4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-08-13 云南大理
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    86人赞同了该解答
    咨询我
    洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢 详情请看下文。
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    二、本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    7 2020-08-13
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3838位律师在线平均3分钟响应99%好评
什么是洗钱罪,洗钱罪的特征,洗钱罪的量刑标准
一键咨询
  • 玉溪用户3分钟前提交了咨询
    143****0646用户1分钟前提交了咨询
    152****1543用户1分钟前提交了咨询
    163****3302用户3分钟前提交了咨询
    132****5571用户3分钟前提交了咨询
    167****3580用户2分钟前提交了咨询
    保山用户3分钟前提交了咨询
    138****7348用户1分钟前提交了咨询
    160****0322用户3分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    135****1720用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户3分钟前提交了咨询
    怒江用户3分钟前提交了咨询
    文山用户1分钟前提交了咨询
  • 保山用户3分钟前提交了咨询
    135****7862用户3分钟前提交了咨询
    丽江用户1分钟前提交了咨询
    146****8225用户2分钟前提交了咨询
    保山用户1分钟前提交了咨询
    132****4063用户4分钟前提交了咨询
    文山用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    红河用户2分钟前提交了咨询
    131****0728用户4分钟前提交了咨询
    146****2281用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户1分钟前提交了咨询
    140****7871用户1分钟前提交了咨询
    大理用户4分钟前提交了咨询
    141****5830用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    昭通用户2分钟前提交了咨询
    178****1161用户4分钟前提交了咨询
    文山用户4分钟前提交了咨询
    怒江用户1分钟前提交了咨询
    157****7102用户3分钟前提交了咨询
    172****5651用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    德宏用户1分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    136****1021用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户2分钟前提交了咨询
    红河用户1分钟前提交了咨询
    玉溪用户2分钟前提交了咨询
    红河用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    大理用户1分钟前提交了咨询
    昆明用户1分钟前提交了咨询
    142****1705用户2分钟前提交了咨询
    178****3522用户2分钟前提交了咨询
    144****2740用户4分钟前提交了咨询
    西双版纳用户2分钟前提交了咨询
    134****5510用户2分钟前提交了咨询
    175****3757用户3分钟前提交了咨询
    146****0807用户2分钟前提交了咨询
    132****6746用户1分钟前提交了咨询
    150****2417用户4分钟前提交了咨询
    157****4775用户4分钟前提交了咨询
    146****8045用户3分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    170****5862用户2分钟前提交了咨询
    133****1167用户2分钟前提交了咨询
    文山用户4分钟前提交了咨询
    147****5571用户2分钟前提交了咨询
    临沧用户3分钟前提交了咨询
    176****8203用户1分钟前提交了咨询
    大理用户2分钟前提交了咨询
    154****6007用户4分钟前提交了咨询
    红河用户4分钟前提交了咨询
    140****6183用户1分钟前提交了咨询
    154****4775用户3分钟前提交了咨询
    144****4425用户2分钟前提交了咨询
    怒江用户2分钟前提交了咨询
    德宏用户3分钟前提交了咨询
    155****4584用户1分钟前提交了咨询
    楚雄用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户4分钟前提交了咨询
    156****3153用户1分钟前提交了咨询
    145****1572用户3分钟前提交了咨询
    文山用户2分钟前提交了咨询
    156****0601用户3分钟前提交了咨询
    临沧用户1分钟前提交了咨询
    曲靖用户3分钟前提交了咨询
    165****4112用户4分钟前提交了咨询
    楚雄用户2分钟前提交了咨询
    166****3668用户1分钟前提交了咨询
    176****3737用户4分钟前提交了咨询
    138****2142用户4分钟前提交了咨询
    153****7354用户3分钟前提交了咨询
    昭通用户4分钟前提交了咨询
    146****4854用户4分钟前提交了咨询
    133****0820用户3分钟前提交了咨询
    131****8100用户3分钟前提交了咨询
    143****5140用户2分钟前提交了咨询
    昭通用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港152****3347用户4分钟前已获取解答
徐州152****8698用户3分钟前已获取解答
苏州181****5217用户3分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应