律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪的构成四要素?

帮助5人 4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-08-30 湖南岳阳
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    50人赞同了该解答
    咨询我
    对于洗钱罪的构成四要素?这个问题,解答如下, 洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢 详情请看下文。
    一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    二、本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    4、协助将资金汇往境外;
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    9 2020-08-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6044位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪的构成四要素?
一键咨询
  • 168****1307用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    154****5803用户1分钟前提交了咨询
    173****5377用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    146****7663用户4分钟前提交了咨询
    娄底用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    142****5644用户4分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
  • 常德用户3分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    144****5468用户3分钟前提交了咨询
    永州用户2分钟前提交了咨询
    168****2733用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    146****5367用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    144****1617用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    张家界用户3分钟前提交了咨询
    146****6175用户4分钟前提交了咨询
    145****7247用户2分钟前提交了咨询
    156****7225用户2分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    172****0641用户2分钟前提交了咨询
    150****0220用户3分钟前提交了咨询
    153****6038用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    143****6458用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    155****7532用户3分钟前提交了咨询
    衡阳用户1分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    171****2811用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    174****6731用户2分钟前提交了咨询
    137****1584用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    135****0763用户1分钟前提交了咨询
    158****2465用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户4分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    168****1734用户3分钟前提交了咨询
    162****6138用户4分钟前提交了咨询
    152****2051用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    145****4355用户2分钟前提交了咨询
    130****6245用户1分钟前提交了咨询
    137****5205用户1分钟前提交了咨询
    156****7041用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    135****0315用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    150****1514用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户1分钟前提交了咨询
    144****1188用户1分钟前提交了咨询
    永州用户1分钟前提交了咨询
    178****1383用户1分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    138****3817用户1分钟前提交了咨询
    150****4546用户3分钟前提交了咨询
    163****3051用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    154****1614用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户2分钟前提交了咨询
    142****3700用户4分钟前提交了咨询
    164****6781用户1分钟前提交了咨询
    150****6286用户3分钟前提交了咨询
    162****0024用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    172****5568用户1分钟前提交了咨询
    146****6061用户4分钟前提交了咨询
    157****1477用户3分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    151****0847用户2分钟前提交了咨询
    156****2587用户1分钟前提交了咨询
    176****4240用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    134****2262用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    167****6714用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户1分钟前提交了咨询
    177****5884用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南京177****7272用户2分钟前已获取解答
镇江188****1152用户4分钟前已获取解答
徐州156****7739用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应