律图审稿专业委员会3轮严审

什么是洗钱罪,法院一般对洗钱罪会怎么判?

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2020-09-02 克孜勒苏柯尔克孜
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、什么是洗钱罪所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。从具体法律条文来讲,根据《刑法》
    第一百九十一条的规定,只要是明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。从这条规定来看,构成洗钱罪需同时满足以下条件:

    一,洗钱罪的主观上必须是直接故意,即“明知”,是否“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。

    二,洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

    三,洗钱罪的行为方式包括:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    二、洗钱罪会怎么判了解清楚了什么是洗钱罪之后,我们再来看看根据法律规定,如果被以洗钱罪的罪名到,一般会怎么判。根据《刑法》第一百九十一条的规定,有上述洗钱罪规定的行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    11 2020-09-02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6725位律师在线平均3分钟响应99%好评
什么是洗钱罪,法院一般对洗钱罪会怎么判?
一键咨询
  • 143****6000用户1分钟前提交了咨询
    155****1187用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    134****2404用户4分钟前提交了咨询
    134****7344用户1分钟前提交了咨询
    137****6313用户1分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    134****3231用户4分钟前提交了咨询
    170****7526用户2分钟前提交了咨询
    151****2811用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    塔城用户4分钟前提交了咨询
    167****2337用户1分钟前提交了咨询
  • 吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    昌吉用户4分钟前提交了咨询
    伊犁用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    151****0168用户2分钟前提交了咨询
    174****6845用户2分钟前提交了咨询
    145****0423用户2分钟前提交了咨询
    阿克苏用户4分钟前提交了咨询
    134****0245用户1分钟前提交了咨询
    135****8348用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户4分钟前提交了咨询
    167****0253用户4分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    173****5012用户2分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户1分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户4分钟前提交了咨询
    昌吉用户4分钟前提交了咨询
    132****1332用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户2分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    168****5444用户4分钟前提交了咨询
    石河子用户3分钟前提交了咨询
    134****0551用户2分钟前提交了咨询
    174****1520用户2分钟前提交了咨询
    和田用户4分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    150****7236用户1分钟前提交了咨询
    哈密用户3分钟前提交了咨询
    144****6522用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    133****4456用户2分钟前提交了咨询
    172****6138用户3分钟前提交了咨询
    147****3756用户1分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户4分钟前提交了咨询
    162****1010用户1分钟前提交了咨询
    昌吉用户4分钟前提交了咨询
    142****1052用户4分钟前提交了咨询
    喀什用户3分钟前提交了咨询
    昌吉用户2分钟前提交了咨询
    阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    164****4856用户4分钟前提交了咨询
    151****0254用户3分钟前提交了咨询
    塔城用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    144****4332用户4分钟前提交了咨询
    143****8053用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    163****2268用户4分钟前提交了咨询
    170****4853用户3分钟前提交了咨询
    147****8105用户1分钟前提交了咨询
    162****4866用户1分钟前提交了咨询
    147****3362用户4分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    155****1636用户4分钟前提交了咨询
    塔城用户3分钟前提交了咨询
    162****0221用户2分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
    143****3144用户1分钟前提交了咨询
    178****8324用户1分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    151****0511用户1分钟前提交了咨询
    168****4123用户2分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户1分钟前提交了咨询
    154****4270用户1分钟前提交了咨询
    156****0142用户1分钟前提交了咨询
    喀什用户2分钟前提交了咨询
    石河子用户2分钟前提交了咨询
    172****6048用户2分钟前提交了咨询
    136****3821用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    141****3633用户4分钟前提交了咨询
    167****2577用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    130****8525用户4分钟前提交了咨询
    158****2808用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户2分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州180****8238用户3分钟前已获取解答
宿迁135****1697用户1分钟前已获取解答
扬州180****6924用户1分钟前已获取解答
法院对洗钱罪既遂怎么处罚?
法院对洗钱罪既遂怎么处罚要看具体犯罪情节严重程度来处罚的。如果是构成洗钱罪情节一般的,会判处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的会判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪既遂法院一般怎么判刑?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与洗钱罪既遂法院一般怎么判刑?相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪既遂法院一般如何判刑?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与洗钱罪既遂法院一般如何判刑?相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
企业破产请律师一般是怎么收费的
[律师回复] (一)不涉及财产关系的案件,收费标准为每件800元至10,000元人民币;
(二)涉及财产关系的案件,基础服务费设定在每件1000元至2000元人民币之间。若争议财产标的额超过10,000元人民币,则需按照以下比例进行分段累积计算。具体而言,争议标的额的计费比例如下:当争议标的额介乎10001元至100,000元人民币时,收取5%至6%的费用;当争议标的额介乎100,001元至1,000,000元人民币时,收取4%至5%的费用;当争议标的额介乎1,000,001元至50,000,000元人民币时,收取3%至4%的费用;当争议标的额介乎50,000,001元至100,000,000元人民币时,收取2%至3%的费用;当争议标的额超过100,000,001元人民币时,收取1%至2%的费用;而对于超过50,000,001元人民币的部分,仅收取0.5%至1%的费用。
(一)在审查起诉阶段,不涉及财产关系的每件案件收费标准为1500元至12000元人民币;涉及财产关系的案件,其收费标准将参照代理涉及财产关系的民事诉讼案件中相同情况下的收费标准的70%执行,且最低不得少于2000元人民币。
(二)在审判阶段,不涉及财产关系的各类案件收费标准如下:
(1)作为被告人的辩护人,每件案件收费标准为2500元至20000元人民币;
(2)作为自诉人或被害人的诉讼代理人,每件案件收费标准为2000元至15000元人民币。
至于涉及财产关系的案件,其收费标准将依照代理涉及财产关系的民事诉讼案件中的收费标准执行。
快速解决“公司经营”问题
当前6836位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱罪既遂法院一般怎样判刑?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱罪既遂法院一般怎样判刑?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5922 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪既遂法院一般怎样判刑?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱罪既遂法院一般怎样判刑?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应