集资诈骗罪的金额如何认定？数额巨大是多少？

[律师回复] 解析：
凡涉及个人盗窃公共及私人财产者，尽管其所涉及金额已经符合“数额较大”的相关衡量标准，然而在具备以下任一条件的情况下，均可不视为构成犯罪行为进行处置：
1、初次实施盗窃行为且为偶然为之，或年龄介于16至18周岁之间且作案情节相对轻微的；
2、情节轻微且主动向司法机关坦白罪行或者积极赔偿损失的；
3、主动投案自首或者有立功表现的；
4、受他人胁迫参与盗窃活动，且并未实际分得赃款或者仅获得少量赃物的；
5、盗窃未遂且情节相对轻微的；
6、其他情节显著轻微且对社会危害程度较低的情形。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉案金额达13,000元的帮信罪案件，根据刑法相关条款，已属获利超过1万元的重大情节，依法应判定为帮信罪。通常情况下，此类罪犯将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，以及相应罚金的惩罚。如果涉及到单位犯罪，则对单位实施罚金刑罚，同时对直接责任人及其主管者进行同样的刑罚。若在同一案件中还涉嫌其他犯罪行为，将会依据较重的法律条款进行严惩。
帮信罪的认定要点主要包括：
第一，犯罪主体多为普通民众。
第二，主观上须有故意，即明知道自己正在为他人进行的信息网络犯罪提供协助的事实。
第三，侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的有效监管秩序。
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管服务，且情节较为严重的行为。关于“情节严重”的标准，可以参考以下几个方面：
首先，向三名以上对象提供了协助的；
其次，支付结算金额高达20万元以上的；
再次，通过投放广告等手段提供风险投资超过5万元的；
最后，违法所得超过1万元的；另外，如果两年内曾因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后又参与了新的类似犯罪活动的话；还有就是被协助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的；还有一些其他情节特别严重的情况也需要考虑在内。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于盗刷行为所涉及的犯罪性质，往往要依据实际的案情进行仔细辨别和分析。若行为人采用欺诈手段致使受害者在无意识或者主动自愿的情况下，向其透露了支付信息，那么这种情况通常会被判定为诈骗罪。反之，如果行为人未经授权便擅自获取并利用他人的支付信息，且受害者对此毫不知情，那么这种情况则有可能被判定为盗窃罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
倘若诈骗十万元的犯罪行为满足了取保候审的申请条件，那么司法部门将会予以批准采用此种方式进行处理。
具体来说，这些条件包括：在相关法律程序中的羁押期限已经届满但案件并未获得完结；对于可能被判处在管制、拘役或者独立适用附加刑的案件情况；以及在其他特定法定情形下也应当采取取保候审的做法。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在法律领域中，取保候审仅仅是一项刑事诉讼程序中的强制性手段，而非刑罚性的惩处方式。在经过取保候审之后，犯罪嫌疑人或被告人是否会面临刑事审判以及最终被判定入狱服刑，这取决于诸多具体因素。其中关键的几个要素包括但不限于：如果是由公安机关决定撤销案件的情况下，那么就无需再进行刑事审判，也不会被判定为有罪并需要入狱服刑；若检察机关作出不起诉的决定，同样意味着不会进入刑事审判阶段，自然也就不会被判定为有罪并需要入狱服刑；当法院做出无罪判决时，犯罪嫌疑人或被告人将不会被判定为有罪，更不用说需要入狱服刑了；
然而，如果法院判定犯罪嫌疑人或被告人有罪，那么他们可能会面临两种不同的刑罚结果——实刑或者缓刑。对于被判处实刑的人来说，他们将会被送往监狱服刑；而对于被判处缓刑的人来说，他们则可以暂时免于入狱服刑，但仍需接受社区矫正等相关监管措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在界定合同诈骗罪的共犯时，需要考虑以下四点要素：
首先，该罪行所侵犯的法律客体主要涉及到合同他方当事人对于其财产所有权的合法权益及其所在市场环境下的有序运营秩序；
其次，在客观构成要件方面，要求参与此种犯罪活动的行为人须具备最少两人以上的共同涉嫌犯罪行为；进一步地，构成本罪的主体必须由两个以上并且已经达到法定刑事责任年龄并具有相应刑事责任能力的自然人或者法人实体来担当；
最后，从主观构成要件来看，参与犯罪活动的行为人之间必须存在着共同的犯罪意图和故意。
法律依据：
《刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的最高量刑标准：若涉及犯罪数额巨大或存在严重情节等情况，则应依据相关法律法规在3至10年的有期徒刑范围内追究其相应的刑事责任。此外，根据中华人民共和国刑法第二百七十四条规定：以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，强行索取公私财物敲诈勒索公私财物，数额达到较大标准或者是实施了多次敲诈勒索行为时，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；如果数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金的处罚；而当数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，则将面临十年以上有期徒刑，并处以罚金的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，关于网络敲诈勒索罪的立案门槛是：当敲诈勒索行为涉及到的公共或私人财产价值达到人民币两千元乃至五千元时，必须予以立案调查处理。
具体来说，敲诈勒索公私财物且数额较大者，或多次进行此类行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，同时还可能需负担罚金；若数额巨大，或存在其他严重情节，其刑期可延长至三年以上十年以下不等，并惩罚罚金；而对于数额特别巨大，或是存在其他特别严重情节的情况下，可能会被判处长达十年以上的有期徒刑，并施加罚金作为相应惩戒。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌诈骗公私财务且涉及金额达到特定标准的犯罪行为，依据相关法律规定，将面临以下不同程度的刑罚及罚金制裁：
首先，若涉案金额在较大范围内（如超过五千元人民币），罪犯将被判处至少三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时需承担相应的罚金惩罚；
其次，若涉案金额处于较大到巨大之间（如超过五万元人民币但少于五十万元人民币），罪犯将被判处至少三年以上十年以下的有期徒刑，同时需承担相应的罚金惩罚；
最后，若涉案金额达到特别巨大的级别（如超过五十万元人民币），罪犯将被判处至少十年以上的有期徒刑，甚至可能被判处无期徒刑，同时还需承担相应的罚金或没收财产的惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
依据现行法律法规之规定，若欲认定构成敲诈勒索罪行，则须满足以下三个主要条件：
1.行为人应为一般性质的犯罪主体，即需要是年满法定刑事责任年龄且具备相应刑事责任能力的自然人。
2.行为人在实施犯罪过程中，务必采用威胁或是要挟等手法进行勒索财物，此乃敲诈勒索罪行最显著的特性及标志。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于团伙实施敲诈勒索犯罪的相关法律认定标准包括如下四个要点：
首先，该类案犯应该是一般的自然人而非任何特定群体或组织；
其次，其相关犯罪行为所体现出来的主观意识层面上的态度必须为直接故意；
再次，此类犯罪活动所侵害的对象主要是公共财产的所有权以及他人的人身权益；
最后，从客观角度来看，这类犯罪行为通常表现为行为人通过使用威胁、要挟、恐吓等手段，强迫受害者交付财物的行为。
法律依据：
《刑法》第二十五条
【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的数额认定问题：
依据相关法律规定，职务侵占罪的涉案金额超过六万元人民币则被视为构成犯罪。此种情况下，责任人通常会面临五年以下有期徒刑或拘役的司法惩罚。需要特别强调的是，职务侵占罪是指在公司、企业及其他单位的工作人员，利用其工作岗位所带来的便利条件，将本单位的财产未经合法程序而擅自据为己有的违法行为，且涉案金额必须达到一定标准才可构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉及到任何形式的敲诈勒索公共或私人财产案件，按照犯罪程度的反常程度进行分类和定罪，量刑标准如下：对于违法所得额较大或者累计频率较高的行为，将被判罚三年以下有期徒刑、拘役或管制，并且需要同时承担罚款；而针对违法所得额巨大或者情节严重者，将会被判处三至十年有期徒刑，并且同样需要承担罚款的处罚；如果犯罪分子的行为达到特别严重的地步，包括非法所得额特别巨大以及存在任何其他恶劣情况，则会被判处十年以上有期徒刑，同时仍需承担相应罚款的责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于一般的信用卡诈骗犯所应承受的法律制裁，根据我国相关法律法规的规定，通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役，且需要负担二万元到二十万元的罚金处罚。而该罪名则主要指向以不法获取为动机，违反信用卡管理规范，通过使用信用卡进行欺诈行为，从而导致他人财产遭受较大金额损失的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据现行相关法律条文解释，涉及到敲诈勒索行为的案件中，涉案金额如若达到了四万元人民币的门槛，便可被视为触犯了《中华人民共和国刑法》所规定的“数额巨大”这一情节严重程度之一。如此情况下，犯罪嫌疑人将面临着三年以上十年以下的有期徒刑惩罚以及相应罚金的缴纳。在未遂情况下，有可能会获得从轻或者减轻处罚的宽大处理。而对于敲诈勒索罪的量刑过程，主要包括如下几个步骤：
首先，需要根据犯罪构成的基本事实来确定量刑的起始点；
其次，在此基础上，根据具体情况增加刑罚的数量以确定基准刑；
再次，根据各种量刑情节进行调整，以确定最终的基准刑；
最后，根据上述结果，确定最终的宣告刑。
法律依据：
《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，若涉嫌诈骗犯罪行为，一般的拘留时间不能超过14日；
然而对于流窜作案、屡次犯法及结党作案等情节严重者，其拘留的最长期限则限定为37天之内。若公安机关在侦查过程中发现被拘留人员需进行逮捕的，应当在拘留期结束前的三日内向人民检察院提交审查批准申请。在某些特定情形下，该申请的审批时间可延长一日至四日。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
侵占罪之赔偿金额在法律层面并未作出明确具体的规定。侵占罪的初始数额是指构成侵占罪所需采取行动的标的物的最基本价值，这一价值既是侵占行为对社会造成危害的程度从违法行为转变为犯罪行为的界限所在，也是划分两者的关键标杆。
法律依据：
《刑法》条文第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在符合以下四个条件的情况下，对涉嫌诈骗金额达到80万元的罪犯可以启动取保候审程序：
首先是指那些可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑等较轻刑事处罚的犯罪嫌疑人；
其次，是那些虽然可能面临着有期徒刑以上刑罚，但在采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害的犯罪嫌疑人；
第三，是那些在采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害的犯罪嫌疑人；
最后，是那些在羁押期限届满时，案件仍未得到妥善处理，需要继续采取取保候审措施以确保诉讼程序顺利进行的犯罪嫌疑人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
侵占罪作为刑事法律体系中的一项重要罪名，其性质与特点亦有别于其他自诉案件。具体而言，侵占罪是刑法所有自诉案件类别中唯一被确认为绝对亲告罪的类型，这意味着在任何情况下，公安机关都无权对该类犯罪进行立案侦查。若公安机关在不知情或误判的情况下对侵占罪进行了立案处理，那么他们应立即撤销相关案件，并将此情况通知给当事人，以便其能够自行向法院提起诉讼。当涉及到侵占行为的自诉时，受害者必须提供充分的证据来支持其主张。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若涉及金额特别庞大或存在其他特别严重情节时，将依法没收其财产。
根据相关法律条文明确指出，对于涉嫌合同诈骗犯罪者，若涉案金额较小，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需接受罚金的处罚；若是金额较大且涉及其他严重情节，将面临三年以上至十年以下有期徒刑的刑罚，同样需要承担罚金的责任；而如果涉案金额极为巨大或是具有其他特别严重情节，则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚金或接受财产的没收。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。