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支付宝流水过多涉嫌拒不还款怎么办

4.4w浏览 匿名 2020-09-14 广东珠海
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涉嫌帮信罪支付宝流水算吗?
支付宝的流水不一定会被认定为是帮信案件的流水,如果有确凿的证据证明公民、单位是利用支付宝提供了转账等的帮助,那么在确定帮信案件流水的时候,也需要考虑支付宝的流水。对涉嫌帮信罪支付宝流水算吗依旧不清楚的,可以选择继续用阅读这篇文章。
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刑事辩护
信用卡逾期银行处理流程是什么
[律师回复] 解析:
若您的逾期行为发生于您毫不知情的情况之下,并且金额较小,那么您可尝试向有关银行提出申诉,争取其能够协助您向中国人民银行提出删除不良信用记录的请求。
然而,如果您正面临当前逾期(即逾期状态仍未结束,欠款尚未还清)的情况,这通常会导致您在贷款方面受到限制。
在此情形下,作为借款人的您需首先确保偿还所有逾期款项以及逾期信用卡欠款,然后方可申请进行新的贷款业务。
对于历史逾期的情况,您首先需要了解的是逾期记录在征信报告中的保留期限。
根据现行规定,征信报告中仅会显示最近五年的逾期记录,而超过五年的逾期记录则不会被纳入其中。
因此,五年前的逾期行为并不会对您未来的贷款申请产生实质性的负面影响。
然而,如果您的逾期行为发生在过去五年内,贷款机构将会对这些逾期记录进行详细审查。
通常来说,如果逾期次数累积达到六次或以上,或者出现连续三次以上的逾期现象,您的贷款申请很可能会遭到拒绝(具体的审核标准因各家银行而异)。
但是,如果您仅仅是因为信用卡逾期一次,而且并非处于当前逾期状态,那么这种情况对您的贷款申请影响相对较小。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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犯罪嫌疑人取保候审期间不到案担什么责任
[律师回复] 解析:
对于被采取保释措施的犯罪嫌疑人或被告,若在保释期间出现违规行为,已经缴纳了保证金的,将依法没收其部分乃至全部保证金;
而对作为其担保人的人士,若未履行应尽之保障义务,将面临相应的罚款处罚,情节严重构成犯罪者,还需依法追究其刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
宝鸡房产过户费用标准是什么
[律师回复] 解析:
关于房地产转让中的税费问题,对于买方来说,主要包括以下几个方面:
1、房产权属转移过程中产生的契税,其税率根据房屋总面积而有所差异,具体而言,如果房屋总面积在144平米及以上,需按3%的比例进行缴交;
若房屋总面积在90平米以下且为首次购房者,可享受1%的优惠税率。
2、房产权属转移过程中产生的印花税,其税率为房款的0.05%。
3、房产权属转移过程中产生的交易费用,其标准为每平方米3元。
4、房产权属转移过程中产生的测绘费用,其标准为每平方米1.36元。
5、房产权属转移过程中产生的权属登记与取证费用,通常情况下,该项费用在200元以内。
对于卖方而言,在房产权属转移过程中应承担的税费主要包括以下几个方面:
1、房产权属转移过程中产生的印花税,其税率同样为房款的0.05%。
2、房产权属转移过程中产生的交易费用,其标准为每平方米3元。
3、房产权属转移过程中产生的营业税,其税率为全额的5.5%(若房产证未满5年)。
4、房产权属转移过程中产生的个人所得税,其税率为房产交易盈利部分的20%或房款的1%(若房产证已满5年且为唯一住房,可免征此项税费)。
法律依据:
《房屋登记办法》第三十三条
申请房屋所有权转移登记,应当提交下列材料:
(一)登记申请书;
(二)申请人身份证明;
(三)房屋所有权证书或者房地产权证书;
(四)证明房屋所有权发生转移的材料;
(五)其他必要材料。
前款第(四)项材料,可以是买卖合同、互换合同、赠与合同、受遗赠证明、继承证明、分割协议、合并协议、人民法院或者仲裁委员会生效的法律文书,或者其他证明房屋所有权发生转移的材料。
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涉嫌帮信罪会冻结支付宝吗
涉嫌帮信罪如果情况严重的话,是会冻结支付宝的,帮信罪一般情况下判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,若是依旧不知道涉嫌帮信罪会冻结支付宝吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
网赌被传唤交保证金是否涉及违法行为
[律师回复] 解析:
首先需要明确的是,网络赌博无疑是非法的行为,如果因此触犯法律而被警方传唤并接受询问和作笔录,且在笔录中坦诚承认参与了网络赌博活动,那么具体的处理方式将视具体情况而定。
若情节严重者,可能面临着相应的刑事指控甚至是罚金处罚。
因此,所涉及的法律条文可能包括《中华人民共和国治安管理处罚法》以及《中华人民共和国刑法》等相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条
需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。
对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。
公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。
对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。
第八十五条
人民警察询问被侵害人或者其他证人,可以到其所在单位或者住处进行;
必要时,也可以通知其到公安机关提供证言。
人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人,应当出示工作证件。
询问被侵害人或者其他证人,同时适用本法第八十四条的规定。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
支付宝给别人借的钱别人不还怎么办
[律师回复] 解析:
1.发送催款通告:
请您在支付宝提供的转账数据清单中,查找涉及该款项的记录,然后点击“催还款”功能选项进行操作,以此来向您的朋友传达催款讯息,以提醒他们及时履行还款义务。
2.直接联系朋友:
您也可以选择通过支付宝平台与您的朋友取得联系,以了解是否存在任何特殊原因导致了还款的延迟。
如果并无此类情况发生,那么您可以再次提醒您的朋友尽快完成还款。
3.寻求支付宝客服协助:
倘若您的朋友依然未能按照约定时间履行还款义务,您可以考虑请求支付宝客服人员的协助。
支付宝客服团队将负责与您和您的朋友进行沟通,以协调解决还款问题。
4.采取法律行动:
如果经过上述措施后,您的朋友仍未偿还欠款,您有权向当地法院提出诉讼,通过法律途径维护自己的合法权益,以期追回所欠款项。
在此之前,如果您的朋友未能按期还款,您可以首先尝试通过支付宝发送催款通告以提醒他们履行还款义务。
若此举无效,您可进一步通过支付宝与朋友取得联系,以确定是否存在任何特殊原因导致还款延迟。
若朋友仍未履行还款义务,您便可请求支付宝客服人员协助处理还款事宜。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百二十二条
因他人没有法律根据,取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益。
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涉嫌拒不支付工资罪怎么起诉
拒不支付工资涉嫌犯罪的由检察院起诉,对拒不支付工资的行为按照拒不支付劳动报酬罪定罪,该罪属于公诉案件,所以员工不能直接起诉。拒不支付工资罪怎么起诉的这个问题可以通过以下内容详细了解。
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劳动纠纷
开封交通违章处理点处理流程是否合法合规
[律师回复] 解析:
依据国家交通运输部相关法规及规定,关于交通违规处罚现场处置流程大致可归纳为以下三种情形:
首先,违法行为人需携带有交警现场开具之罚单以及驾照与行车证等证件的正本至对应地区交通管制机关确立的银行缴纳罚金,缴清费用后,凭银行出具的违法行为处理缴费收据前往当地执法交警支队办证大厅受理窗口进行违法行为记录资料的解封及案件注销手续;
其次,若违法行为人仅持有现场罚单、驾照及行车证的副本,只需前往当地交通管制机关确立的银行缴纳罚金便可,违法行为记录资料将自动解除锁定并予以销案;
最后,如违法行为人仅持有现场罚单,亦可直接前往当地交通管制机关确立的银行缴纳罚金,违法行为记录资料同样会自动解除锁定并予以销案。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十三条
对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的,可以指出违法行为,并予以口头警告,令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的,处二十元以上二百元以下罚款,并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用,并应当及时告知当事人停放地点。因采取不正确的方法拖车造成机动车损坏的,应当依法承担补偿责任。
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嫌疑人涉嫌帮信罪怎么算流水
流水是按照银行实际出具的交易流水计算的,在帮信案件中支付结算金额在20万元以上或者违法所得在1万元以上的都要承担刑事责任,公安机关可以依法调查犯罪嫌疑人的流水情况。下文将详细介绍帮信罪怎么算流水。
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刑事辩护
西安市房产赠与流程是什么
[律师回复] 解析:
关于房产赠送他人所需履行的手续,具体包括以下几个方面:
首先,赠与人与受赠人需拟定并签署明确的房屋赠与合同即所谓的赠与书;
接着,相关赠与行为的当事人在进行房产赠送过程中,必须持有原始的房屋所有权证明以及赠与合同,按照相关法律法规的要求,缴纳相应的契税;
然后,根据司法部和建设部共同制定的相关法律规定,房产赠送行为必须办理公证手续;
接下来,办理房屋所有权转移登记手续是必不可少的环节。
在这个阶段,房屋赠与的当事人需要向房地产管理部门提出变更登记的申请,同时提交申请书、身份证明文件、原始的房屋所有权证明、赠与书及其公证文件、契税收据等相关材料;
最后,赠与人需将房屋实际交付给受赠人。
此处所指的交付,须以完成房屋产权转移登记为前提条件。
若在未办理产权转移登记手续的情况下,尽管当事人之间已经达成了书面赠与合同,且赠与人已将原房屋产权证交给了受赠人,根据最高人民法院的相关规定,仍可视为赠与行为已经生效。
对于经过公证的赠与合同或具有救灾、扶贫、助残等公益性、道德义务性质的赠与合同,若赠与人未能如期交付赠与财产,受赠人有权请求其履行交付义务。
然而,若赠与财产因赠与人故意或重大过失导致毁损、灭失,赠与人则应对此承担赔偿责任。
法律依据:
《民法典》第六百六十条
经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同,赠与人不交付赠与财产的,受赠人可以请求交付。
依据前款规定应当交付的赠与财产因赠与人故意或者重大过失致使毁损、灭失的,赠与人应当承担赔偿责任。
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涉嫌洗钱是按流水判吗?
按照流水金额和造成后果的恶劣影响进行判刑。涉嫌洗钱是一种性质恶劣的违法犯罪的行为,国家对于这种行为将给予非常严厉的打击。洗钱的金额和造成后果的恶劣程度都会影响到最终的刑期。
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50流水才可提现是否存在欺诈行为
[律师回复] 解析:
网络诈骗的定罪量刑依据主要为其涉案资金,其具体金额因地域经济发展水平的差异而有所区别。
根据相关法律解释所规定,涉及金额在人民币3000元至10000元之间的,量刑相对较轻;
若犯罪金额处于人民币三万元至十万元范围内,将面临更为严厉的刑事处罚。
而若犯罪金额高达人民币五十万元以上,当事人甚至有可能被判以终身监禁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产,本法另有规定的,依照规定。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大,数额巨大,数额特别巨大。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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