律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗1000万怎么判刑?我弟弟以房产开发投资为由,从别人那里集资了1000万元,现在被抓了

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2020-09-14 贵州铜仁
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    1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无
    期徒刑或者死刑,并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民1《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
    2、根据刑法第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
    全文
    6 2020-09-14
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集资诈骗1000万判几年?
非法集资诈骗1000万是属于非常的罪行,是需要受到法律的惩罚,而且还有可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
公安机关抓人后24小时必须放人吗
[律师回复] 解析:
在特定情况下,警方有权对被拘捕者进行24小时的审讯和观察。
然而,在此期间内,如果被拘捕者涉嫌严重罪行或者存在其他紧急情况,例如威胁到公共安全,那么他们将无法得到释放。
此外,即使警方判定该名被捕者并非罪犯或者存在应当释放的特殊理由,也必须在24小时之内对其进行审讯,以确保其没有涉及任何违法行为。
在审讯过程中,警方会对被捕者的身份、背景以及所携带的物品等信息进行详细调查,以确定是否存在犯罪嫌疑或赃物。
如果经过审讯,警方认为被捕者不应该被拘留,则应立即释放。
为了维护社会治安秩序,警方在执行任务时,可以在出示相关证件后,对可疑人员进行当场查询和检查。
如果在盘问和检查过程中,发现被捕者存在以下任一情况,警方有权将其带回警局,并在获得上级批准后,对其进行进一步的盘问:
1.被指控犯有重大罪行;
2.涉嫌在现场实施犯罪活动;
3.身份尚未明确的犯罪嫌疑人;
4.携带的物品可能属于赃物。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十四条
对于有下列情形的人,任何公民都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理:
(一)正在实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)通缉在案的;
(三)越狱逃跑的;
(四)正在被追捕的。
第九条
各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。
人民法院、人民检察院和公安机关对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人,应当为他们翻译。
在少数民族聚居或者多民族杂居的地区,应当用当地通用的语言进行审讯,用当地通用的文字发布判决书、布告和其他文件。
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公司虚报员工个人工资怎么投诉
[律师回复] 解析:
您可采取如下措施进行投诉处理:
首先,您可向当地劳动行政主管部门(通常为劳动管理监察大队)进行举报投诉;
其次,您亦可行使直接申请劳动争议仲裁的权利(仲裁费用约为人民币200至300元,若仲裁结果对您有利且胜诉,相关费用将由企业全权承担);
此外,如对仲裁裁决结果仍感不满,您有权在收到仲裁文书之日起15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼;
最后,依据我国现行法律法规,在仲裁或诉讼过程中,您有权请求用人单位除了在规定期限内全额支付劳动者工资报酬之外,还应额外支付相当于工资报酬总额百分之二十五的经济补偿金。
法律依据:
《工资暂行规定》第十五条
用人单位不得克扣劳动者工资,有下列情形之一的,用人单位可以代扣劳动者工资:
(1)用人单位代扣代缴的劳动者个人所得税;
(2)用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项保险费用;
(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。
(4)法律、法规规定可以从劳动者工资中扣除的其他费用。
当事人确认未违法用人单位的规章制度,或者劳动者给用人单位造成损失,用人单位要求劳动者承担责任,扣除的工资超过当事人月工资的20%的,属于用人单位乱扣工资,当事人可以申请解除劳动合同和劳动关系,并要求经济补偿。
帮信罪漏卡没交代清楚会再次被抓吗
[律师回复] 解析:
若因帮信罪的审判中遗漏了涉及到的卡牌,那么当其他公安机关发现这一情况时,他们将对这些未被处理的漏罪和新罪进行共同处理,并且必须承担相应的法律责任和刑事处罚。
根据相关规定,帮信罪通常处以三年以下的有期徒刑、拘役或者罚款。
在定位帮信罪量刑标准时,有以下几个重要因素需要考虑:
1.支付结算金额超过二十万元人民币;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,其数额达到五万元人民币以上;
3.违法所得超过一万元人民币;
4.为三个及以上的对象提供帮助;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,后来再次参与帮助信息网络犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为引发了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到了五张(个)以上;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡总数达到了二十张以上;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资1000万判多少年?
非法集资1000万,构成非法吸收公众存款罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;构成集资诈骗罪的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
盗窃罪多久可以抓捕
[律师回复] 解析:
1、通常情况下,拘留所剥夺被拘留者人身自由的时长设定为10天,但在特殊情形之下则可能延长至14天。
至于针对那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大犯罪嫌疑人而言,其在遭受拘留之后,羁押时间则可能达到恐怖的37日之久。
2、当公安机关对被拘留者进行审讯并认为有必要将其逮捕时,他们必须在拘留后的3日内向人民检察院提交申请,请求后者进行审查和批准。
然而,在某些特殊情况下,提请审查批准的时间可以适当延长1至4日。
3、人民检察院在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后,必须在7日内做出是否批准逮捕的决定。
如果人民检察院拒绝批准逮捕,那么公安机关必须在接获通知后立即释放被拘留者。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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集资诈骗1000万自首判几年?
非法集资诈骗1000万是属于非常的罪行,是需要受到法律的惩罚,而且还有可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。在此情况下可以根据自首情节适当减刑。
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刑事辩护
洗钱罪被抓多久通知家属
[律师回复] 解析:
若在调查过程中未排查出涉嫌违法犯罪的线索,则最长不得超过二十四小时。
若需传唤潜在的违法行为者接受调查,须得到公安派出所或县级以上公安机关办案部门负责人的批准,并借助传唤证(传票)做好相关工作。
对于在现场发现的非法嫌疑人和嫌疑人,由人民警察持有效工作身份证明,可采取口头传唤方式,同时在询问笔录中详细记录下违法嫌疑人的到案经历、到案时间以及离场时间。
公安机关有义务将传唤的原因及依据告知被传唤人。
具体的传唤流程如下:
1、接获案件后,如案件符合立案标准,公安机关应立即启动立案程序,派遣侦查员展开调查取证工作,此阶段通常持续七至十五日不等;
2、取证完毕后,公安机关将向检察机关提交逮捕申请,随后实施抓捕行动,整个过程大约耗时一至两天;
3、成功抓捕嫌疑人后,将进行一系列的审讯工作,如若事实清楚且无外逃人员,将依法予以拘留,并等待法庭审判;
4、拘留期限一般为一个月至三个月左右,待法庭审理结束后方可释放。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十三条
对违反治安管理行为人,公安机关传唤后应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;
情况复杂,依照本法规定可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时。
公安机关应当及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗1000万能判多少年?
集资诈骗1000万元最高能够判到无期徒刑,最轻的也是十年以上的有期徒刑,因为诈骗1000万,是属于非常巨大的数额。所以如果是这个数额,再加上其他的情节,通常是在十年以上的有期徒刑,而且还会对当事人并处罚金。很有可能还会没收财产。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪量能抓住吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,信用卡诈骗罪被规定如下:
第一,实施信用卡诈骗活动且涉及金额较大者,将面临五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需支付二万元至二十万元不等的罚金。
第二,若涉及金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金。
第三,若涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需支付五万元至五十万元不等的罚金或者没收财产。
一、信用卡诈骗罪的构成要素包括:
第一,该罪行侵犯了信用卡管理制度以及公共财产和私人财产的所有权;
第二,其客观方面表现为行为人通过虚构事实或者隐瞒真相的手段,利用信用卡非法获取公共财产和私人财产的行为;
第三,犯罪主体为一般主体,即自然人可以成为犯罪主体;
第四,主观方面表现为直接故意,而间接故意或过失犯罪均不构成犯罪。
二、对于信用卡诈骗罪的数额认定标准,具体如下:
第一,进行信用卡诈骗活动,涉案金额在五千元以上但不足五万元时,应视为数额较大;
第二,涉案金额在五万元以上但不足五十万元时,应视为数额巨大;
第三,涉案金额在五十万元以上时,应视为数额特别巨大。
综合上述内容,我们可以看出,信用卡诈骗罪的法律规定主要集中于量刑方面。
信用卡诈骗罪的构成要素从主观、客观、主体、客体四个方面进行分析,而其数额标准则分为数额较大、数额巨大、数额特别巨大三个档次。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百七十五条
借款人应当按照约定的期限返还借款。
对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;
贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
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善意第三人购买了赃物会被抓吗
[律师回复] 解析:
赃物被善意第三方买下,并不必然导致其遭受法律惩处。
然而,若善意第三方明确知晓所购物品为赃物,则其购买行为便构成违法行径。
在大多数情况下,善意第三方购置的赃物将依据善意取得法原则进行处理。
这一过程中,警方需对实际状况及购买之初衷进行深入而细致的分析评估。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百四十五条
公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查,并制作清单,随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。
对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。
人民法院作出的判决,应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。
人民法院作出的判决生效以后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除依法返还被害人的以外,一律上缴国库。
司法工作人员贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,给予处分。
投资款包含哪些款
[律师回复] 解析:
该建设项目总体投资主要涵盖了建设投资(包括固定资产投资、无形资产投资以及递延资产投资等多个方面)、建设期间的借款利息以及流动资产投资这三个关键组成部分。
首先,关于固定资产投资的构成,它主要由建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费用以及其他相关的费用构成。
其中,其他费用具体包括的内容有项目实施所必须的可行性研究费用、其他所有与项目相关的额外费用,以及在项目实施期间产生的各种费用如土地征用费用、设计费用、生产准备费用以及职工培训费用等等。
预备费则可以细分为基本预备费以及涨价预备费两个部分。
其次,流动资产投资是指在项目正式投入运营之前,预先垫付的资金,这些资金将用于购买原材料、燃料动力、备品备件,支付员工薪资以及其他相关费用,同时也会被用于购买在产品、半成品以及库存商品等所需的周转资金。
在实际的生产经营活动中,流动资产通常表现为现金、各类存款、存货、应收账款以及预付款项等多种形式的流动资产。
最后,我们需要关注的是建设期间的借款利息问题。
法律依据:
《企业经营范围登记管理规定》第五条申请许可经营项目,申请人应当依照法律、行政法规、国务院决定向审批机关提出申请,经批准后,凭批准文件、证件向企业登记机关申请登记。审批机关对许可经营项目有经营期限限制的,登记机关应当将该经营期限予以登记,企业应当在审批机关批准的经营期限内从事经营。申请一般经营项目,申请人应当参照《国民经济行业分类》及有关规定自主选择一种或者多种经营的类别,依法直接向企业登记机关申请登记。
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个人集资诈骗1000万怎么判?
个人集资诈骗1000万的,已经构成数额特别巨大 的标准,根据相关规定,集资诈骗数额特别巨大 的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
集资诈骗罪种类有几种类型
[律师回复] 解析:
关于“非法吸收公众存款罪”的定义与特征。
根据我国现行法律法规的明文规定,非法吸收公众存款罪乃是指,行为人背离国家有序法度,未经相关行政主管部门许可,擅自从事非法吸收或者变相吸收公众存款业务,从而对金融市场的稳定与安全产生了严重干扰的违法犯罪行为。
这种犯罪活动是我国现阶段发案数量最为庞大的一宗非法集资罪类案件。
关于“集资诈骗罪”的定义及其特点。
集资诈骗罪,顾名思义,是指行为人出于非法占有的目的,采用欺骗手段进行非法集资,并且在达到法定的数额标准和情节要求后,依法应当承担刑事责任的行为。
集资诈骗罪同样是当前社会中频发的一种非法集资类犯罪,
因此,对于此类犯罪行为的严厉打击,无疑是我们工作中的重中之重。
关于“欺诈发行股票、债券罪”的法律规定及构成要件。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等文件中,故意隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,以此来发行股票或公司、企业债券,且数额巨大、造成严重后果或者存在其他严重情节的行为。
关于“擅自发行股票、公司、企业债券罪”的法律规定及构成要件。
依照《中华人民共和国刑法》的相关规定,擅自发行股票、公司、企业债券罪是指行为人在未获得国家有关主管部门批准的情况下,擅自发行股票或者公司、企业债券,且数额巨大、造成严重后果或者存在其他严重情节的行为。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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如果股东退还投资款的行为犯罪呜
[律师回复] 解析:
关于股东抽逃出资罪的构成要件,主要包括四个部分:
首先,犯罪所侵害的客体应当是我国现行的工商行政管理制度和所有债权人、其他发起人和股东的合法权益;
其次,从客观角度看,该罪行的具体表现形式是违反了公司法的相关规定,既没有按照规定交付货币、实物等资产,也没有完成财产权的转移,甚至存在虚假出资的情况,或者在公司正式成立之后,又将自己的出资款进行了抽逃,并且数额巨大、造成的后果严重,或者还有其他严重情节的行为;
再次,从犯罪主体来看,该罪的实施者必须是特定的主体,也就是公司的发起人或者股东;
最后,从主观层面上看,该罪的主观心理状态只能是故意为之,也就是说,他们明知故犯地没有按照规定交付货币、实物等资产,也没有完成财产权的转移,甚至存在虚假出资的情况,或者在公司正式成立之后,又将自己的出资款进行了抽逃。
根据相关法律法规,抽逃出资罪是指公司的发起人、股东违反公司法的规定,在公司正式成立之后,又将自己的出资款进行了抽逃,并且数额巨大、造成的后果严重,或者还有其他严重情节的行为。
对于此类犯罪行为,通常会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还可能面临罚金的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百五十九条
公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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