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银行卡诈骗罪的立案标准是什么

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2020-09-18 贵州遵义
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 银行诈骗罪的立案标准适用于普通的诈骗罪的立案标准,只不过有些案情涉及到单位诈骗。2020年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仅对普通诈骗量刑数额标准进行了调整,规定诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,分别认定“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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    9 2020-09-18
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诈骗案立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗案立案标准相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
集资诈骗罪可减刑吗判几年
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律法规,只要符合相应条件且满足减刑标准,便可依法进行减刑。具体而言,如若犯罪者成功阻止他人实施犯罪行为,或在科研创新领域有显著突破性成果,亦或是在重大突发事件中展现出卓越的表现,均可依法获得减刑。关于犯罪分子的减刑事宜,应由执行机构向中级以上人民法院提交减刑申请。人民法院将组织合议庭进行全面审查,对于确实存在悔过自新或立功表现的,将裁定予以减刑。未经法定程序批准,不得擅自进行减刑。对于被判处无期徒刑的罪犯,其减为有期徒刑的刑期,应自裁定减刑之日起开始计算。而对于被判处有期徒刑的罪犯,若其已服满原判刑期的二分之一以上,以及被判处无期徒刑的罪犯,实际执行刑期达到十三年以上,并且严格遵守监狱管理规定,积极接受教育改造,确有悔改表现,且无再次犯罪之虞,则可考虑给予假释。但若遇有特殊情形,需经最高人民法院核准,方可不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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银行诈骗罪的立案标准是什么
银行诈骗罪的立案标准适用于普通的诈骗罪的立案标准,只不过有些案情涉及到单位诈骗。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对诈骗罪的数额规定,我们了解到,本罪的立案标准为诈骗公私财物金额超过了3000元。
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刑事辩护
合同诈骗罪即未遂如何定罪
[律师回复] 解析:
在合同诈骗罪的案件中,对于犯罪预备以及犯罪未遂的情况,都应按照既遂犯罪进行相应的刑罚裁定,但可考虑适当减轻处罚。
第一条,当行为人为达到非法占有的目的,在签订或履行合同的过程中采用欺诈手段,骗取对方当事人的财物,且金额达到一定程度时,应当被判处三年以下的有期徒刑或是拘役,同时还需要处以罚金或单独执行罚款。
第二条,若行为人已经构成了合同诈骗罪的未遂形态,这并不妨碍该犯罪行为的认定,只是在量刑方面可以给予从轻或减轻的处理。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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沈阳合同诈骗罪量刑多少年
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪案件中涉及到的涉案金额立案标准规定如下:
第一,行为人必须具有以不法占有为目的,在签署合同时实施欺骗行为,从而获取他人财物,且所获金额至少达到了两万元人民币这个门槛,此时方可立案进行调查起诉。
第二,在签署和执行合同时,通过欺骗手段获取对方当事人财物,达到一定金额后即可被判定为犯罪行为。
根据相关法律法规,此类犯罪将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;如果犯罪金额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也会被处以罚金;而当犯罪金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
帮信罪算是诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
帮信罪并非诈骗罪,而是一种新型罪名,其简称即为“帮信罪”。该罪行是指行为人在明知他人可能会利用信息网络实施违法犯罪行为时,仍然为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,抑或提供广告推广、支付结算等协助服务。当上述行为达到情节严重程度时,便可被认定为帮信罪。而诈骗罪则是指行为人为实现非法占有的目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,从而骗取数额较大的公私财产的行为。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百八十七条
之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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招摇撞骗诈骗案立案标准
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刑事辩护
强奸罪最长多长时间立案
[律师回复] 解析:
关于强奸案件的报警时效问题,在法律层面并未作出明确规定。依照我国刑法典的相关条款,对于强奸行为的处罚原则通常规定为判处三年以上十年以下有期徒刑(如果情节特别严重,则可能面临长达二十年的刑期);因此,对于此类犯罪行为的追诉时效上限设定在了十五年或者更加长久不等的期限。具体说来,追诉时效实际上就是指警方立案调查或者受害人提出控告的有效时限。
然而,需要注意的是,随着案件发生时间与报警时间之间的跨度逐渐增大,这无疑会给警方的办案工作以及证据收集带来更大的挑战和困难。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
快速解决“刑事辩护”问题
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合同诈骗罪判几个月
[律师回复] 解析:
针对合同诈骗犯罪行为,刑法规定了三种判刑标准:
首先是合同诈骗案件中,犯罪嫌疑人诈骗金额在较大程度上的情况,应判处三年以下有期徒刑,同时处以罚金或拘留。
其次,若犯罪嫌疑人的诈骗金额达到巨大程度,或者存在其他严重情节,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,同时处以罚金。
最后,若犯罪嫌疑人的诈骗金额达到了特别巨大的程度,或者存在其他特别严重情节,那么将被判处十年以上有期徒刑,甚至可能被判处无期徒刑,同时处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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网络诈骗案立案标准
个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。
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互联网纠纷
民事诉讼诽谤罪成立条件是什么
[律师回复] 解析:
对于诽谤罪的司法裁决标准主要包括以下几个方面:
首先,被指控的诽谤信息实际能够被点击并浏览五千次以上,或转发达到了五百次以上;
其次,该行为给受害人或其近亲带来了精神失常、自残甚至自杀等严重后果;
再次,如果在过去两年内曾经因为诽谤而受到过行政处罚,那么再次进行诽谤就构成犯罪;
最后,如果存在其他情节严重的情况,也将被视为犯罪。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
快速解决“损害赔偿”问题
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福建省盗窃罪的立案标准金额如何计算
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国刑法规定,对于个人盗窃公私财物的行为,其数额达到特定程度时,将会被判定构成犯罪。具体而言,若盗窃金额处于“数额较大”范畴(即人民币一千元至三千元之间),将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚,同时可能会被要求缴纳罚金;而当盗窃数额跨越“数额巨大”范畴(即人民币三万元至十万元间),则需承担三年以上十年以下有期徒刑并处罚金的严厉惩罚;
至于“数额特别巨大”的情况(即人民币三十万元至五十万元间),则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要缴纳罚金或者没收财产。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据当地经济发展水平以及社会治安状况,参照上述数额标准,制定符合本地实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
此外,针对盗窃数额较小的情况,也有相应的量刑标准:若盗窃金额介于人民币1000元至2500元之间,将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;若盗窃金额介于人民币2500元至4000元之间,将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;若盗窃金额介于人民币4000元至7000元之间,将面临有期徒刑一年至二年的处罚;若盗窃金额介于人民币7000元至10000元之间,将面临有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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银行卡诈骗多少钱立案?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于银行卡诈骗多少钱立案,信用卡诈骗罪的量刑标准是什么?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
洗钱罪立案量刑多少条以上
[律师回复] 解析:
按照刑事法律规定,对于涉嫌洗钱罪的案件,必须满足以下两个条件才能启动立案程序:
首先,犯罪嫌疑人应当对其涉及的犯罪行为具有明确的认知,即清楚地知道自己所实施的行为属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪等特定类型;
其次,犯罪嫌疑人在明知的情况下,依然选择为这些犯罪行为提供掩饰或隐瞒其来源及性质的服务。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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