律图审稿专业委员会3轮严审

高利转贷罪应该如何立案

4.6w浏览 匿名 2020-09-18 贵州铜仁
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答

暂无律师回复

投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6668位律师在线平均3分钟响应99%好评
高利转贷罪应该如何立案
一键咨询
  • 遵义用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户2分钟前提交了咨询
    150****0436用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    141****8083用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    153****1601用户2分钟前提交了咨询
    174****0214用户2分钟前提交了咨询
    143****2531用户1分钟前提交了咨询
    172****7282用户3分钟前提交了咨询
    146****8122用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
  • 贵阳用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    133****0111用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    175****8063用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    140****8531用户2分钟前提交了咨询
    154****8841用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    171****0115用户1分钟前提交了咨询
    138****2421用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    150****3120用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    167****0515用户1分钟前提交了咨询
    六盘水用户4分钟前提交了咨询
    144****3537用户2分钟前提交了咨询
    142****7338用户2分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    162****2354用户2分钟前提交了咨询
    165****8775用户3分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    133****7464用户2分钟前提交了咨询
    142****7237用户1分钟前提交了咨询
    167****2670用户4分钟前提交了咨询
    141****5224用户2分钟前提交了咨询
    162****2275用户2分钟前提交了咨询
    160****8645用户4分钟前提交了咨询
    155****7571用户1分钟前提交了咨询
    147****2310用户2分钟前提交了咨询
    130****2210用户1分钟前提交了咨询
    135****5565用户4分钟前提交了咨询
    134****4002用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    166****5703用户1分钟前提交了咨询
    151****7536用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    147****1486用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    172****3238用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    178****0872用户1分钟前提交了咨询
    135****6261用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    170****7333用户1分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    140****0552用户4分钟前提交了咨询
    173****6306用户1分钟前提交了咨询
    166****8752用户4分钟前提交了咨询
    146****4720用户4分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    154****6666用户1分钟前提交了咨询
    170****0528用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    151****0030用户2分钟前提交了咨询
    148****4077用户4分钟前提交了咨询
    140****2526用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    168****0324用户1分钟前提交了咨询
    遵义用户3分钟前提交了咨询
    167****5016用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    140****2360用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    172****4580用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南京156****4582用户4分钟前已获取解答
扬州134****9362用户2分钟前已获取解答
沭阳180****5041用户2分钟前已获取解答
什么是高利转贷罪、高利转贷罪的立案标准是怎样的
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。这里的违法数额需要区分不同类型的犯罪主体进行讨论,个人的话要求违法所得数额在5万元以上,单位则要求50万元以上。
10w+浏览
刑事辩护
派遣转外包原岗位不变需要做赔偿吗
[律师回复] 解析:
派遣转为外包但保持原岗位不变,其赔偿事宜主要基于劳动合同的变更情况而定。假如在变更劳动合同时,双方未能就相关事项达成共识,或者经协商后决定解除劳动合同,那么用人单位往往需向劳动者支付相应的经济补偿金。关于经济补偿金的具体计算方法,通常是按照劳动者在本单位所服务的年限为依据,每满一年即支付一个月的工资作为标准,若劳动者在该单位工作超过六个月但不足一年,则按照一年进行计算;反之,若劳动者在该单位工作未满六个月,则仅需向其支付半个月的工资作为经济补偿。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条
有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
(二)用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;
(三)用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的;
(四)用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的;
(五)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的;
(六)依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的;
(七)法律、行政法规规定的其他情形。
招转培一定是骗局吗
[律师回复] 解析:
倘若受害者因误信虚假招聘信息而被诱导参加培训课程,同时施害方从中获取了不正当金钱利益,且此金额已经达到《中华人民共和国刑法》所设定的诈骗罪中的“数额较大”标准——人民币三千元或以上,那么我们可以判定此类事件构成诈骗犯罪。但如若其所获收益尚未抵达这一门槛之上,便不能将之归类于诈骗犯罪。
根据我国现行法律法规,对于诈骗公私财物价值在人民币三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上的情况,应分别视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。根据相关法律规定,实施诈骗行为,导致公私财物损失数额较大的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,并可能被处以罚金;若数额巨大或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样可能被处以罚金;而当数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
10w+浏览
刑事辩护
挨打了怎么处理利益最大
[律师回复] 解析:
倘若遭遇他人暴力袭击,应当立即选择报警并向警方详细报告情况。为了实现最佳权益保护,您可参考以下步骤:
首先,立刻主动联系警方,向他们寻求帮助并且提出进行身体损伤程度的鉴定请求;
其次,若经鉴定后确认所受伤害属于轻微级别,您有权要求公安部门对施暴者实施行政处罚,同时也有权利要求对方承担相应的人身损害赔偿责任;
最后,若鉴定结果显示您的身体损伤程度达到轻伤及以上标准,那么施暴者已经构成了故意伤害罪,此时您可以向法院提起诉讼,追究其刑事责任,同时也有权要求对方支付相关的人身损害赔偿。在赔偿方面,您可以申请的项目包括但不限于医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等与治疗和康复有关的合理费用,以及因为受伤而导致的误工损失。如果您因此次事件而致残,您还可以要求对方赔偿残疾辅助器具费和残疾赔偿金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
快速解决“诉讼仲裁”问题
当前6615位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
高利转贷罪的高利是多少
第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
高利转贷罪立案标准是如何的
高利转贷罪立案标准是:违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
没立案可以传唤吗
[律师回复] 解析:
进行传唤之时,应当依法向被传唤人展示由人民检察院或公安机关所开具的证明文件。对于在现场所抓获的可疑人士,可通过出示相关证件的方式进行口头传唤,然而这种情况下必须在随后的审讯记录之中明确记录这一行为。值得我们注意的是,无论是传唤还是拘传犯罪嫌疑人,均有义务保障他们的基本生活需求以及必要的休息时间。同时,传唤时间总计不应超过十二个小时,如若案件的严重程度极为特殊或情况十分复杂,为了便于采取相应的拘留或逮捕措施,则传唤时间亦不能超过二十四小时。另外,严禁以连续传唤、拘传等方式来变相限制犯罪嫌疑人的人身自由。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条
【讯问的时间与地点】对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。
【传唤、拘传的限制性规定】传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。
问题紧急?在线问律师 >
7296 位律师在线,高效解决问题
高利转贷罪立案标准是怎样的
高利转贷罪立案标准是:违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应