律图审稿专业委员会3轮严审

现在欠款20多万,暂时没有偿还能力了,银行有恐吓,威逼威胁行为,这样合法吗

3.5w浏览 匿名 2020-09-22 广东珠海
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欠银行卡信用卡20多万无力偿还怎么办
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银行卡洗钱罪的立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
若具备如下任意情形之一者,即可符合刑事案件中洗钱罪的相关立案标准:
一是提供其本人名下或他人所拥有的资金账户给被调查对象使用;
二是积极协助并促成被调查对象将非法所得转变为可携带的现钞、银行所发行的各类金融凭证或是具有相当价值的有价证券等形式;
三是通过网络转账等现代性的结算手段来掩护或协助被调查对象进行资金的转让操作;
四是协助被调查对象向境外特定地点进行资金的转移活动;
五是采用其他各种可能的手段来掩盖或隐藏犯罪所得及其收益的真实来源以及其实际性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪银行扫脸怎么办理
[律师回复] 解析:
依据我国现行刑法典第二百八十七条之二关于“帮助信息网络犯罪活动罪”的规定,若行为人向他人提供刷脸服务,则有可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等刑罚。但如在构成“帮信罪”的基础上还涉及其他犯罪行为,则将按照更为严厉的规定进行定罪量刑。
至于最终判决结果如何,须视案件具体情况而定。
值得注意的是,根据刑法规定,只有当帮信行为达到情节严重程度时,方能构成刑事犯罪。关于何谓“情节严重”,法律明确指出,具备以下任一情形者,均应视为符合刑法规定的“情节严重”标准:
(1)为三个及以上对象提供帮助的;
(2)支付结算金额达二十万元以上的;
(3)违法所得数额超过一万元的;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,之后再次从事此类犯罪活动的;
(5)被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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刑事辩护
侵占罪无退赔能力怎么判
[律师回复] 解析:
依据犯罪分子的侵占数额所涉及的犯罪性质和情节轻重,由法官依法判决其刑罚;
然而在此过程中,法官在裁决量刑时可能会忽略考虑是否对犯罪分子实施减刑的可能性。具体而言:
第一,若该案涉及职务侵占罪,犯罪分子侵占的金额达到五千元到一万元以上的,则应判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金作为惩罚;
第二,如果犯罪分子的职务侵占数额在三万元以上但未满二十万元的,那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要缴纳罚金。所谓职务侵占,是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用自己在职务上所拥有的便利条件,将本单位的财产非法据为己有,且涉案金额较大的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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刑事辩护
劳动能力鉴定伤残等级鉴定的程序是怎样的
[律师回复] 解析:
首先,当员工遭受工伤事故时,在经过妥善治疗且病情基本稳定的前提下,他们或其雇主有权向设立在全市范围之内的市级劳动能力鉴定委员会递交相关申请。通常来说,此类申请需要附上《工伤决定认定书》以及具有法律效应的诊断证明文件等材料物证。
其次,在接收到相关申请后,劳动能力鉴定委员会会立即对其中所提供的材料进行严格的审核,若发现材料存在缺失或不足之处,将会在五个工作日内以书面形式通知申请人,明确指出需要补充或更正的具体内容。
再次,待所有所需材料全部收集齐全后,劳动能力鉴定委员会将从其内部挑选出三位或五位经验丰富的专家组成专家小组,负责对工伤职工的伤势状况和医疗诊断结果进行深入分析与评估。随后,专家小组将依据上述分析结果,提出相应的鉴定意见,并撰写《劳动能力鉴定、确认结论通知书》。
最后,鉴定委员会通常会在做出鉴定结论的次日起算第二十日,将劳动能力鉴定结论及时地送达到工伤职工及其用人单位手中。
法律依据:
《工伤保险条例》第十七条
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断;鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
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欠20万贷款现无法偿还可以与出借方协商延期还款、或者是分期还款事宜。当然也可以选择向他人借款等方式,先偿还已经到期了的借款,切忌在无力还款的情形下不采取任何措施,否则可能会被起诉。
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劳动能力鉴定和伤残评定的联系是什么
[律师回复] 解析:
在实际操作中,劳动能力鉴定乃是伤残等级鉴定之基石。就具体涉及的内容而言,劳动能力鉴定的涵盖范围更为广阔,它不仅包含对工伤(包含职业病)的鉴定,而且还针对由于疾病或者非工作原因所致的暂时性或者永久性的劳动力丧失进行判断。其主要功能在于根据医学原则对工作人员暂时性或者永久性的劳动力丧失情况作出精确的评价。相比之下,伤残等级鉴定则具有更高的专业性以及更加严谨的标准,其主要职责在于对工伤及患有职业病的员工永久性劳动力丧失的情况进行准确的评估。尽管两者在工作流程以及评判依据等方面存在差异,但是在某些明确的工伤(包含职业病)案例中,伤残等级鉴定与劳动能力鉴定可以同步进行。
此外,两者的申请鉴定时间亦有所区别,劳动能力鉴定的申请时间通常为受伤人员病情相对稳定之后,而伤残等级鉴定的申请时间则通常在医疗结束之后。
法律依据:
《工伤保险条例》第二十条
社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当在15日内作出工伤认定的决定。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止。社会保险行政部门工作人员与工伤认定申请人有利害关系的,应当回避。
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