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平台诈骗案子,诈骗几十亿,人数上千,能追回?

3.6w浏览 匿名 2020-09-25 海南海口
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律师解答 共5条
  • 汪琦瑞律师
    汪琦瑞律师
    建议收集立即报警处理,由警方立案侦查并查封涉案赃款,在检察院提起公诉的同时,你可以提起附带民事赔偿诉讼,胜诉后通过申请强制执行来维护你的合法权益,追回欠款。可以委托我介入处理。
    全文
    7 2020-09-25
  • 北京隽永律师事务所律师
    北京隽永律师...律师
    可以委托我们帮您通过法律途径解决,维护您们的合法权益
    全文
    9 2020-09-25
  • 林田律师
    林田律师
    评分 5.0 服务427万人
    咨询我
    你好,具体什么情况?可以联系我详细咨询。
    全文
    8 2020-09-25
  • 王健律师
    王健律师
    有难度
    全文
    6 2020-09-25
  • 黄燕霞律师
    黄燕霞律师
    您好,有机会追回的。
    全文
    9 2020-09-25
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一房二卖的诈骗罪如何界定
[律师回复] 解析:
在鉴别“房屋买卖中存在一房二卖情形”是否符合刑法上对于合同欺诈罪名的认定,我们需要注意以下几点:
首先,行为人必须实施了足以影响相对人(受害方或者称受骗人)的决定和行动的虚假陈述;
其次,受害人在此情况下须对行为人的行为产生误解或者误判;
其三,受害人必须在此误解基础之上,做出了将自己的财产权益交由行为人或第三方处置的决策;
最后,受害人必须因为上述行为而实际遭受到了财产损失。
当我们面临“一房二卖”的问题时,作为受害方的买受人有权要求解除与卖方之间的合同关系,同时要求归还已经支付的购房款项及其相应的利息,此外,他们还有权要求卖方赔偿由此造成的经济损失,并且,如果损失金额超出了已支付的购房款项的一倍,那么买方还可以向卖方提出更高的赔偿要求。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
诈骗15万全部退赃是否一定要坐牢
[律师回复] 解析:
在诈骗罪行中,如果犯罪者将骗取的财物悉数归还的话,依据法律的明文规定,该罪行可能会予以相对轻缓的刑罚。
具体而言,法院有权依法对犯罪者判处三年以下的有期徒刑、拘役,或者是管制,以及罚金;
如果案情严重,犯罪者所得金额巨大,或者存在其他严重情节时,或许将被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时需要缴纳罚金;
而当犯罪者的罪行属于特别严重类型,例如所得金额特大,或者存在其他特别严重的情节时,那么就有可能面临着十年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产等附加刑责任。
然而,如果在这样的情况下,犯罪者能真心实意地认罪悔过,并且符合相关法律规定的条件,那么法院也有可能在上述刑罚的基础上,给予更轻的处罚,或者是免于刑事处罚。
具体来说,这些条件包括但不限于以下几种情况:
首先,犯罪者具备法定的从宽处罚情节;
其次,在一审宣判之前,犯罪者能够全额退还赃款和赔偿损失;
再次,犯罪者虽然参与了犯罪活动,但是所分得的赃款较少,而且并非主谋;
此外,如果受害者能够原谅犯罪者,这也是一个重要的考虑因素;
最后,如果犯罪者的罪行情节轻微,危害程度不大,同样也有可能获得从轻或减轻处罚的机会。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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买卖合同诈骗罪怎么判定
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的认定标准,我们可以从以下几个方面进行阐述:
首先是行为人通过虚拟或冒用他人身份来签订合同,其次则为行为人使用虚假的、属性发生改变甚至为效力已失效的票据或其他虚假的产权证明作为担保物,第三种情况是行为人在没有实际履行能力的前提下,采用先履行小额合同或部分履行合同的手段,引诱对方继续签订并履行合同,最后一种情形是行为人在收到对方支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃避责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
以揭发同案犯敲诈勒索可以减刑吗
[律师回复] 解析:
对涉嫌敲诈勒索罪的犯罪嫌疑人而言,他们可以通过在监狱环境下表现出积极的悔过态度以及立功等方式,以获得减刑的机会。
依据《中华人民共和国刑法》的明文规定,所谓减刑,即指那些经法律程序被判定需服管制、拘役、有期徒刑或无期徒刑的罪犯,在符合特定条件时,通过监狱管理机构向有关部门提交相关资料,然后由法院依法做出减轻其原定刑罚的刑事司法程序。
然而,需要特别强调的是,如果犯罪嫌疑人发生了诸如阻止他人实施重大犯罪活动、拥有创新性的发明创造或重大技术革新、或者在日常生产和生活中舍己救人等重大立功行为,那么他们将有资格获得减刑。
然而,同样需要注意的是,对于被判处管制、拘役、有期徒刑的罪犯来说,减刑后实际执行的刑期不得低于原判刑期的二分之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
敲诈勒索罪怎么返还
[律师回复] 解析:
敲诈勒索所得款项,既可直接归还给受害者本人,亦可先行交付至公安机关处理,再由公安机关尽数返还给受害者。
对于公安机关、人民检察院以及人民法院依法查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,必须妥善保管,以便于后续核查,同时需制作详尽的清单,与案件材料一同移送。
任何单位或个人均不得擅自挪用或自行处置这些财物及孳息。
对于被害人的合法财产,应在第一时间予以返还。
对于违禁品或不宜长期保存的物品,则应依据国家相关法律法规进行处理。
对于作为证据使用的实物,应随案移送;
若不宜移送,则应将其清单、照片或其他证明文件一并随案移送。
民事法院所作出的判决,应对查封、扣押、冻结的财物及其孳息做出相应的处理决定。
当人民法院作出的判决生效之后,有关机关应根据判决结果对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行相应的处理。
对于查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除了依法返还给被害人的部分外,其余一律上缴国库。
如有司法工作人员因贪污、挪用或私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息而触犯刑法的,应依法追究其刑事责任;
若情节轻微,尚未达到犯罪程度的,则应给予相应的纪律处分。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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投资平台诈骗如何定罪
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刑事辩护
非法经营违法所得数额认定标准
[律师回复] 解析:
关于非法经营罪的数额认定方面,具体情况如下所述:
第一,自然人非法经营数额若达到了人民币5万元或以上,或者违法所得数额累计超过了人民币1万元或以上的;
第二,法人或非法人组织的非法经营数额若达到了人民币50万元或以上,或者违法所得数额累计超过了人民币10万元或以上的;
第三,虽然没有达到上述数额标准,但是在过去的两年时间里,因为同样的非法经营行为而受到过两次及以上的行政处罚,并且再次实施了相同的非法经营行为的。
至于非法经营罪的量刑标准,具体内容如下:
首先,如果违反了国家相关规定,存在任何一项非法经营行为,扰乱了市场秩序,情节严重的,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要承担相应的罚金,罚金的金额为违法所得的一倍到五倍之间;
其次,如果情节特别严重的,则会被判处五年以上有期徒刑,同时还需要承担相应的罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十五条
【非法经营同类营业罪】国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额特别巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
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充值多少等于集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
依据我国现行有效之法律法规明文规定,集资诈骗罪的定案标准概括如下:
个人实施集资诈骗行为,涉案金额须达人民币十万元或以上;
而对于单位实施集资诈骗行为,其涉案金额则需达到人民币五十万元或以上。
集资诈骗罪,系指行为人在主观上具有非法占有的故意,违反了相关金融法律、法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资活动,从而扰乱国家金融管理秩序,侵害公共财产和私人财产所有权,且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
贪污一千块有什么后果吗
[律师回复] 解析:
关于贪污罪的量刑规定如下:
对于个人贪污数额在5,000元至50,000元之间的犯罪者,将面临一年以上、七年以下有期徒刑的惩罚,若情节严重,则将被判处七年以上、十年以下有期徒刑;
对于个人贪污数额在5,000元至10,000元之间,且犯罪后有悔过表现,积极退赃的罪犯,可考虑减轻或免除刑事处罚,仅给予行政处罚;
对于个人贪污数额在50,000元至100,000元之间的罪犯,将被判处五年以上有期徒刑,同时还需承担没收财产的责任,若情节特别严重,则可能被判处无期徒刑,并处以没收财产;
而对于个人贪污数额超过100,000元的罪犯,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时也可能被处以没收财产,若情节特别严重,则可能被判处死刑,并处以没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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