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游戏实名认证随便去输入了别人的身份证号码算犯法行为吗?

10w+浏览 匿名 2020-09-26 宁夏石嘴山
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下面不属于洗钱罪上游犯罪的有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪所对应的上游犯罪范围较为广泛,其中涵盖了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等,同时还包括了扰乱或破坏金融管理秩序的行为与金融诈骗犯罪。
然而,对于那些协助其他类型犯罪所获得的财产及其衍生收益进行掩盖或伪装其来源与性质的行为,则不会被判定为构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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取保候审异地随传随到吗
[律师回复] 解析:
至于报告的频率,则需依据实际情况而定,并无明确规定每次须间隔多久进行汇报。关键在于能确保在接到相关指令时第一时间作出反应,及时赶到指定地点报告情况。取保候审作为刑事诉讼过程中的一项重要刑事强制措施,主要适用于那些尚未被正式逮捕,或是在被捕之后由于某些原因决定变更强制措施的犯罪嫌疑人或被告人。其目的在于为了防止这些人员逃避或干扰公安机关、检察机关以及人民法院等司法机关的侦查工作、起诉程序和审判过程。因此,司法机关会要求他们提供担保人或者缴纳一定数额的保证金,同时还会向他们发出保证书,以确保他们能够随时接受传唤,并且不会被拘留或暂时解除拘留。这项强制措施将由公安机关负责具体实施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审人的义务及违反义务的法律后果
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
输赢赌资多少算开设赌场罪
[律师回复] 解析:
对于涉及开设赌场行为的案件,应当进行深入调查并依法予以起诉和判处相应刑罚。在此过程中,若在互联网上构建或管理赌博网站,或者作为赌博网站的代理人,负责接收投注等工作的话,皆可视为符合本条款所定义的“开设赌场”行为。
同时,如果存在以下情况,也将被认定为构成犯罪并受到法律制裁:以营利为主要目的,组织三名及以上人员参与赌博活动,且累计抽头渔利金额达到五千元以上者;组织三名及以上人员参与赌博活动,赌资总额累计达到五万元以上者;组织三名及以上人员参与赌博活动,参赌总人数累计超过二十人以上者;组织十名及以上中国公民前往境外参与赌博活动,并从中获取回扣或介绍费用者;以及其他需要追究刑事责任的聚众赌博行为。
此外,对于那些以营利为主要目的,长期从事赌博活动的个人或团体,同样应当依法予以立案追诉。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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