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公转私大额转账算犯法吗

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-09-26 克孜勒苏柯尔克孜
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    结论:公转私大额转账有可能属于违法行为。
    解析:
    1、 公转私大额转账有可能属于违法行为,因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。
    2、非法从事资金支付结算业务:
    (二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;
    (三)非法为他人提供支票套现服务的;
    (四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。
    全文
    1 2022-05-12
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 公转私大额转账有可能属于违法行为,因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。
    根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》
    第一条
    违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法
    第二百二十五条
    第三项规定的“非法从事资金支付结算业务:
    (二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;
    (三)非法为他人提供支票套现服务的;
    (四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。
    根据《刑法》
    第二百二十五条 非法经营罪
    违反国家规定,有下列非法经营行为之
    一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。
    全文
    14 2020-09-26
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婚前大额转账是否算赠予
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婚姻家庭
盗窃罪怎么定损失金额标准
[律师回复] 解析:
关于普通盗窃案件的立案标准,根据相关法律法规规定,若盗窃行为涉及到的公私财物的金额在1000元至3000元以上,那么便可以被视为刑事犯罪进行立案处理。
具体来说,个人盗窃公私财物的价值达到人民币1000元至3000元以上的,将被视为数额较大的犯罪行为;
而当个人盗窃公私财物的价值达到人民币3万元至10万元以上时,则属于数额巨大的范畴;
至于个人盗窃公私财物的价值达到人民币30万元至50万元以上者,则可被视为数额特别巨大的犯罪行为。
值得注意的是,盗窃公私财物的价值在一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于盗窃公私财物的行为,如果涉及到的金额较大,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情节的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能会被判处相应的罚金;
而如果涉及到的金额巨大或存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也需要承担相应的罚金;
至于涉及到的金额特别巨大或存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚,并且还可能会被判处相应的罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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私账转私账算职务侵占吗
账转私账可能构成职务侵占、也有可能不构成,需要根据具体情况来决定,构成职务侵占罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金,若是依旧不知道私账转私账算职务侵占吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
初犯帮信罪流水70万判多久
[律师回复] 解析:
1、倘若某人因涉嫌参与洗钱活动而使资金流长达七十万元人民币,那么这无疑触及到了法律法规所规定的"情节严重"的范畴,依据相关法律条文,必须受到三年以下有期徒刑或者拘役,并且可能被课以罚金。
2、依照我国现行法律,任何明知他人正在通过信息网络实施犯罪活动,却依然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,乃至提供广告推广、支付结算等协助服务的人,只要情节严重,都将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的严厉惩罚。
对于单位犯下上述罪行的情况,则会对该单位施加罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照第一款的规定进行处罚。
若存在前述两种行为,且同时构成了其他犯罪,则应按照处罚较重的规定来确定罪名与刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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四川盗窃罪数额的认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于盗窃犯罪所需达到的金额标准,我们需要明确的是,个人实施盗窃公私财物的行为,如果数额达到一定规模,那么将会按照相应的标准进行量刑。
其中,数额较小的情况下,起点金额为一千元至三千元人民币不等;
在数额较大的范畴里,则是从三万元至十万元人民币开始计算;
至于数额特别巨大的情况,则是从三十万元至五十万元人民币起步。
对于盗窃罪的量刑标准,根据不同的数额,会有不同的判决结果。
具体来说,如果盗窃数额较小,可能会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还将面临罚金的处罚;
如果数额较大,那么量刑范围将从三年以上十年以下有期徒刑扩大,同样也会涉及罚金的处罚;
而当数额特别巨大时,量刑范围将进一步扩大到十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且可能会涉及罚金或没收财产的处罚。
盗窃罪,顾名思义,是指以非法占有为目的,通过各种手段盗窃公私财物的行为。
这种行为通常包括但不仅限于以下几种方式:
盗窃公私财物数额较大的行为、多次盗窃的行为、入户盗窃的行为、携带凶器盗窃的行为以及扒窃公私财物的行为等。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须意识到自己正在窃取的是他人占有的财物。
如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而取回,那么这并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就缺乏盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。
例如,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
南昌盗窃罪金额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪方面的法规明确规定:
个人在实施盗窃公私财物时,其金额达到一定程度,便会根据相关法律条款进行处罚;
其中具体规定了不同金额对应的处罚方式和标准。
盗窃罪的判定依据主要包括:
盗窃金额的大小以及犯罪次数等因素。
对于盗窃金额较小的情况,通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚;
如果盗窃金额较大,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;
而当盗窃金额特别巨大时,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或没收财产。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过各种手段盗窃公私财物的行为。
这种犯罪行为通常表现为盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等形式。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须意识到自己正在盗窃他人占有的财物。
如果行为人误将他人占有的财物视为自己所有,那么这种情况下并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物,就没有盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应该认为行为人已经具备了盗窃罪的认识内容。
例如,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应当认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
末成人犯强奸罪能减刑吗
[律师回复] 解析:
符合减刑标准的罪犯可以依法获得减刑的机会。
对于强奸罪等犯罪行为,只要满足相关条件,通常都是可以适当减刑的,但需注意,终身监禁的判决则不适用于这一规定。
对于被判处在管制、拘役、有期徒刑以及无期徒刑等不同刑罚阶段的犯罪分子,在其服刑期间,若能严格遵守监狱的各项规章制度,积极接受教育改造,确实展现出悔过自新的良好态度,或者有立功表现的,都可以考虑给予相应的减刑处理;
而对于那些具有重大立功表现的罪犯,更是应当予以减刑。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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私对私转账算职务侵占吗
私对私的转账构不构成职务侵占,要依据具体的情况而定,符合构成要件的,就属于职务侵占。所谓利用职务上的便利,是指行为人利用自己在本单位所具有职务所产生的方便条件。对于将本单位财物非法占为己有,实践中一般表现为侵吞、盗窃、骗取等非法手段。
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刑事辩护
为他人提供账户被判洗钱罪怎么办
[律师回复] 解析:
关于为洗钱行为提供银行账户的惩罚措施如下:
首先,对于该犯罪行为,应依法予以没收相关的违法所得,同时对犯罪人处以五年以下的有期徒刑或拘役刑罚,并且需要按照其洗钱数额的百分之五到百分之二十来缴纳相应的罚金。
然而,如果说犯罪行为情节较为严重的话,其刑期将在五年以上,但不超过十年,同时还需按照洗钱数额的百分之五到百分之二十来缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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私人转账算不算挪用资金
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与私人转账算不算挪用资金,挪用资金罪与职务侵占罪的界限相关的法律方面知识。
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刑事辩护
上海盗窃罪较大金额是多少
[律师回复] 解析:
1、关于盗窃罪的涉案金额规定如下:
当个人实施盗窃公私财物时,如果盗窃所得额较大(一千元至三千元)便构成犯罪起点;
如果盗窃所得额偏大(三万元至十万元)则属于犯罪起点增加一档;
若盗窃所得额极大,超过百万(三十万元至五十万元),那么这将属于犯罪起点再上一级。
根据法律法规,对于这种犯罪,通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚;
如果盗窃所得额巨大,那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;
而对于盗窃所得额特别巨大的情况,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或没收财产。
2、盗窃罪,顾名思义,是指以非法占有为目的,通过盗窃公私财物来获取经济利益的行为。
在盗窃罪中,行为人必须认识到自己所窃取的是他人占有的财物,否则就无法构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就缺乏盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。
例如,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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私自转账多少金额构成犯罪?
私自转账多少金额构成犯罪,一般情况下是私自转账超过3000元的,可能会构成诈骗罪,但是也是需要根据具体的情况来进行判断的。如果诈骗的数额达到了较大的程度,就会按照我们国家《刑法》第266条规定的诈骗罪来处罚。
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刑事辩护
职务侵占罪是否继续犯
[律师回复] 解析:
职务侵占行为并不一定会导致服刑监禁。
然而,若未达至此犯罪行之严重程度,不足以构成职务侵占罪的要件,则无法依据法律法规对其施加刑事制裁。
据相关法律明文所载,公司、企业或包括其他任何一类单位中的在职员工,如利用职务上的特定权利牟取私利,将本单位的财产非法占为己有,且涉案金额达到一定标准,即被视为职务侵占罪,应依法追究其刑事责任。
具体而言,对于此类案件,根据涉案金额的大小,可分别判处三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;
若涉案金额巨大,则需判处三年以上十年以下有期徒刑,同样处以罚金;
而当涉案金额特别巨大时,则可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金。
值得注意的是,国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员及国有公司、企业或其他国有单位委派至非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,若犯有上述行为,也将按照相关规定进行处罚。
此外,公司、企业或其他单位的在职员工,如果利用职务上的便利,将本单位的财产非法占为己有,且涉案金额达到一定标准,也将面临相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
病人犯袭警罪的惩罚有哪些
[律师回复] 解析:
在我国现行法律制度明文规范中,确实存在着所谓的“袭警罪”这一特定罪行。
对于该类犯罪活动,其实质已经构成了刑事案件的范围。
依据相应的法律条款,倘若犯罪嫌疑人采用暴力手段攻击正在执行公务的公安干警,则视其情节严重程度可能面临拘留、管制等多种刑罚制裁,或者被判予有期徒刑三年到七年之间不等。
特别需要强调指出的是,如果这类犯罪事件导致公安干警人身受到伤害,那么被告人必须承担相应的民事赔偿责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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