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洗黑钱是怎样的一个过程?

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2020-09-28 陕西安康
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律师解答 共1条
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    您好,关于洗黑钱是怎样的一个过程?这个问题,我的解答如下,   洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。  洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。  
    1、处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。  
    2、培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。  
    3、融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。
    全文
    9 2020-09-28
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