律图审稿专业委员会3轮严审

金融犯罪多少钱算数额巨大

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2020-09-28 山西忻州
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    根据你的问题解答如下, 在30万元以上的属于“数额巨大”。相关知识:金融犯罪构成
    (1)犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象,可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等),也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。
    (2)犯罪客观方面:表现为违反金融管理法规(客观特征),非法从事货币资金融通活动(表现形式),危害国家金融管理秩序,情节严重的行为。
    (3)犯罪主体:可以是自然人,也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。
    (4)犯罪主观方面:只能是故意,或者同时具有非法占有目的。金融犯罪特点多元化不仅仅是各商业银行时有金融犯罪案件发生,行使监管协调职能的人民银行系统以及其他非银行金融机构同样发生各类金融犯罪案件,金融犯罪活动遍及整个金融行业。其犯罪主体不仅涉及自然人,还涉及单位;既有懂金融专业知识的人员,也有不懂金融专业知识的人员;既有金融机构的工作人员,也有非金融机构的社会闲散人员;既有国内不法分子,也有国外不法分子。隐蔽性
    1、犯罪手段的隐蔽性,多数金融犯罪是采取欺诈行为,表面上风平浪静,实际暗藏危机。
    2、金融犯罪危害结果的隐蔽性,金融犯罪的危害结果往往是过一个时期以后才出现。
    3、犯罪主体身份的隐蔽性,犯罪主体多为金融机构内部工作人员,以合法身份为掩护,乘熟悉业务之便或执行业务之机违反金融法规、制度或者利用法律与管理制度上的疏漏伺机作案,不易被人怀疑和发现。智能性金融犯罪是一种带有明显智能型的犯罪,犯罪手段具有复杂性。犯罪人除了利用金融方面的知识外,还利用高技术、高科技手段作案,还有一些是利用国内联行、国际信贷结算业务等作案,其智能性高于一般刑事犯罪。
    全文
    13 2020-09-28
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什么算勒索数额特别巨大
犯罪嫌疑人的所数额在30万元到50万元以上的属于数额特别巨大,敲诈勒索数额特别巨大的判处10年以上有期徒刑并处罚金,对敲诈勒索犯的判刑标准还要结合其他的犯罪情节确定,以下内容将详细介绍什么算勒索数额特别巨大。
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刑事辩护
开设赌场罪主犯赌资7万判几年
[律师回复] 解析:
1、按照我国相关法律规定,如果某人因开设赌场而获得了7万元人民币的收益,那么他很有可能面临着五年以下有期徒刑和罚金的刑事判决。
2、根据司法解释,以谋取利益为唯一目的,在计算机网络上构建赌博专用的网站,或者为这类赌博网站提供代理服务,并且接受他人投注的行为,都可以被认定为“开设赌场”的违法犯罪行为。
同时,如果有人以营利为目的,存在以下任何一种情况,也将被视为“聚众赌博”:
(1)组织三名或以上的人员参与赌博活动,抽头获取的金额累计达到5000元以上;
(2)组织三名或以上的人员参与赌博活动,赌资总额累计达到5万元以上;
(3)组织三名或以上的人员参与赌博活动,参与者总人数累计达到20人以上;
(4)组织十名或以上的中国公民前往境外进行赌博活动,并从中收取回扣或介绍费用。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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敲诈勒索多少算数额巨大
数额巨大以30000元至100000元为起点,敲诈勒索的基本行为结构是,对他人实施威胁、要挟,使他们的心理上产生恐惧或压力,要求对方处分财产的行为。若是依旧不知道敲诈勒索多少算数额巨大可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
犯洗钱罪要请律师吗
[律师回复] 解析:
处理洗黑钱及协助信息网络犯罪活动的问题,寻求资深律师的协助无疑是必要且有益的。
在这种情况下,律师可以为当事人寻求获得保释、减轻量刑以及缓期执行的可能机会进行积极努力;
此外,他们还有权阅览并复制案件相关卷宗材料,深入了解警方的调查进展情况。
首先,关于“帮助信息网络犯罪活动罪”,根据相关法律法规,其通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或相应的罚款。
然而,值得注意的是,该罪行并非以犯罪金额大小作为衡量量刑轻重的唯一标准,因此犯罪数额本身并不直接影响量刑结果。
其次,如果行为人在实施“帮助信息网络犯罪活动罪”的过程中还涉及到洗钱行为,那么将依据更为严厉的规定来确定其应受的刑事处罚。
具体而言,洗钱罪的量刑标准包括:
对于情节轻微者,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%至20%的罚金;
而对于情节较为严重者,则可处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%至20%的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
处理初犯盗窃罪要多久
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的办理期限问题,需要依据具体案件情况来定。
一般而言,针对盗窃罪的审判时限从2个月到6个月不等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》对此有着详细规定,即各级人民法院在接到公诉案件之后,两项审理工作将同时进行:
首先,必须在收到起诉书副本之日起两个月内作出宣判决定,最晚也不能超过3个月。
其次,如果涉及到可能被判处死刑的案件或附带民事诉讼的案件,则需经过上级人民法院的批准,方可延长审理期限,但最长不超过3个月。
此外,根据相关法律法规,盗窃公私财物的价值达到1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上的,应分别被认定为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据这些标准,盗窃数额较大者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金;
而数额巨大或者存在其他严重情节的犯罪嫌疑人,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪嫌疑人,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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职务侵占多少算数额巨大?
职务侵占四十万元以上的,属于侵占数额巨大。具体职务侵占多少算数额巨大,需要结合实际的侵占案件确定。利用职务侵占单位财产数额巨大的,可能会被处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
帮信罪主犯没批捕怎么办
[律师回复] 解析:
在某些情况下,尽管还未捉拿住主要罪犯,但是司法机关仍然可以开始对已被逮捕的嫌疑人进行审理和审判程序。
这种做法是因为如果主要罪犯迟迟未能落网,那么针对已经捕获的嫌疑人进行审判,并根据实际情况作出适当的判决是完全可行的。
如果涉案者行为较轻,且无其他犯罪情节,那么检察院可能会作出不起诉的决定;
反之,如有起诉,则其刑期通常不超过两年。
根据我国相关法律法规,对于此类犯罪行为,一般会处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。
需要注意的是,帮信罪并非数额犯,因此犯罪金额并不作为量刑的唯一依据。
然而,如果被告人在构成帮信罪的同时还涉及其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定其罪名和相应的刑罚。
此外,如果被告人能主动退还赃款,这将有助于减轻其刑罚甚至获得免于处罚的机会。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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初犯2500盗窃罪判多久
[律师回复] 解析:
初犯涉及金额达2500元的盗窃犯罪行为,其最终判决将依据案件具体情况而定。
在刑事司法实践中,对于盗窃犯罪的量刑标准有着明确规定:
盗窃公私财物价值达到1000元至3000元以上、3万元至10万元以上以及30万元至50万元以上者,应分别被认定为《中华人民共和国刑法》所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据相关法律法规,对于盗窃数额较大的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚,同时还需承担罚金责任;
若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样需要承担罚金责任;
至于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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非法集资多少钱算数额巨大
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大;数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大;数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大;数额在150万元以上的,应当认定为数额巨大。
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刑事辩护
多少人犯了帮信罪会判刑
[律师回复] 解析:
对于帮信罪的法律规定,其立案准则主要包括以下几个方面:
首先,犯罪嫌疑人须为三名或更多的对象提供犯罪协助行为;
其次,犯罪嫌疑人需要承担支付结算金额超过二十万元人民币的责任;
再者,通过投放广告等方式提供的资金额度需达到五万元人民币以上;
除此之外,如果犯罪嫌疑人在过去两年内因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与了帮助信息网络犯罪活动,也将被视为符合立案标准之一;
最后,若被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果,那么这也将成为帮信罪的立案标准之一。
此外,还有其他一些情节严重的情况也会被纳入到帮信罪的立案范围之内。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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敲诈勒索罪多少算数额巨大
敲诈勒索罪多少算数额巨大?敲诈勒索数额巨大标准是3万元至10万元以上,但没有达到30万元。同时需要注意,考虑到各地区经济情况不同,可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
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刑事辩护
黑龙江省大庆市帮信罪判刑标准是什么
[律师回复] 解析:
在中国黑龙江地区,针对涉嫌帮信罪的案件,通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等刑罚。
然而,如果涉案人员在触犯帮信罪之外还牵连到其他相关罪名的情况下,则应根据从重的刑事法律条款进行相应的定罪和量刑处理。
具体而言,如何对这类案件进行判决,需要依据案件的实际情况来决定。
值得注意的是,根据我国《刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重的情况下才能构成犯罪。
关于何谓“情节严重”,法律明确指出,具备以下任何一种情形都可以视为符合刑法规定的“情节严重”标准:
(1)为三个及以上对象提供了帮助;
(2)涉及支付结算金额超过二十万元人民币;
(3)违法所得数额达到了一万元人民币以上;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与了协助信息网络犯罪活动;
(5)被协助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪初犯判多久可以减刑
[律师回复] 解析:
若涉及帮信罪之刑事案件,关于其刑期的评估与判决其实并无直接关联性。
只要在服刑期间满足了《中华人民共和国刑法》中所明确规定的如下情况,那么是有可能获得刑罚的减免:
(1)成功阻止他人实施重大犯罪行为;
(2)提供有关监狱内外的重大犯罪活动的真实举报,且经过查证属实;
(3)在科技领域有创新性的发明或重大技术改革;
(4)在日常生活或工作中,能够舍己为人,救助他人生命财产安全;
(5)在抵御自然灾害或排除重大事故过程中,展现出卓越的表现;
(6)对于国家和社会发展做出了其他重大贡献。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
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