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公司账户转账给私人账户私人账户是不是要具备一万元的流动资金

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2020-10-12 甘肃临夏
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律师解答 共1条
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    公司账户给私人结算账户转账是有条件的,不是随便都可以转账的。要有合法依据才可以转账。单位从其银行结算账户支付个人银行结算账户的款项,应向其开户银行提供下列付款依据:
    (一)代发工资协议和收款人清单。
    (二)奖励证明。
    (三)新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。
    (四)证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。
    (五)债权或产权转让协议。
    (六)借款合同。
    (七)保险公司的证明。
    (八)税收征管部门的证明。
    (九)农、副、矿产品购销合同。
    (十)其他合法款项的证明。扩展资料:
    公司账户对私转账可以使用以下方法: 
    一、A机转账。
    1、将银行卡插入A机中,输入密码登陆;
    2、选择转账,输入收款人账号,点击确定;
    3、确认收款人账号,输入转账金额,点击确定即可完成。
    二、柜台转账。携带有限证件和支票或电汇到柜台即可转账。
    三、网上银行转账。
    全文
    11 2020-10-12
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对公账户的钱可以转到私人账户吗?
对公账户的钱一般情况下不可以转到私人账户,但是在一些特殊的情况之下是可以进行转入的,比如说工资性的收入,还有就是劳动者的工资、奖金以及劳务性的收入等等,但是单笔超过5万元的,需要开具证明的资料。
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债权债务
帮信罪流水十几万会判多久
[律师回复] 解析:
在涉嫌存在帮信(协助信息网络犯罪)行为的案件中,虽然涉案流水高达十余万元,然而尚未达到支付结算金额二十万元以及违法所得一万元这两个帮信罪的立案门槛。
因此,从法律角度来看,并不足以认定构成帮信犯罪。
然而,具体是否会被判定有罪,还需结合实际情况或者所获得的利益数额进行综合判断。
通常情况下,此类案件的量刑范围为三年以下有期徒刑、拘役或罚金。
根据我国《刑法》相关规定,帮信行为仅在情节严重时方能构成犯罪。
然而,对于初次触犯该罪行且主动投案自首或者积极退还赃款的被告人,可以在上述基础上适当减轻刑罚甚至免于刑事处罚。
帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或单位在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的前提下,仍为其实施犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件,情节严重者将面临刑事追究。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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私人企业受贿罪标准有几种
[律师回复] 解析:
在私人企业中,如果存在着向他人行贿以获取不正当利益的行为,那么就可能触犯了贪污罪。
对于此类犯罪的量刑标准,我们可以明确以下几点:
首先,如果贪污金额达到一定程度或具备其他较为严重的情节,那么罪犯将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会受到罚款的惩罚;
其次,假如贪污金额巨大或者存在其他极其严重的犯罪情节,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁,并且还需要承担缴纳罚金或者没收个人财产的责任。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
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公司对公账户的钱可以转到私人账户吗
对公账户的钱是不能随便转到私人账户的,但符合法定条件的除外,比如是给职工发工资,或者办理个人贷款转存,办理保险理赔,保费退还、退税等相关事项时可以将钱转到私人账户。但是,公账对私人账户转钱的,需要依法填写备注并提供相关证明。
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诉讼仲裁
盗窃罪警察会用刑具吗
[律师回复] 解析:
1.依据我国法律法规的规定,警察有权力对任何形式的盗窃行为进行依法查处,不论这些行为是否涉及到犯罪行为的界定。
同时,警察局本身也担负着进行深入调查和搜集有关证据资料以确定犯罪嫌疑人是否存在有罪行为的职责,以及对犯罪行为轻重程度的判定。
2.经过详细的调查核实之后,如果发现犯罪行为确实已经发生,那么警察就必须立即展开侦查工作,收集并整理那些能够证明犯罪嫌疑人是否有罪、罪行轻重的证据材料。
在完成所有的侦查工作之后,这些证据将被移交至当地的人民检察院进行进一步的审查和处理。
3.然而,如果经过调查后发现犯罪行为并不成立,那么警察将会采取相应的治安措施来进行处理。
具体来说,他们可能会对违法者处以五天以上十天以下的拘留,并且可以同时处以五百元以下的罚款;
如果情节较为严重的话,则可能会处以十天以上十五天以下的拘留,并且可以同时处以一千元以下的罚款。
需要特别指出的是,对于那些具有小偷小摸行为的人、因为遭受自然灾害而导致生活困难而偶尔实施盗窃行为的人,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且没有分得赃物或者分得的赃物极少的人,他们的行为并不构成盗窃罪,但是在必要的时候,相关部门可以对其进行适当的处罚。
此外,我们还应该将偷窃自己家人或者近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律规定,对于这类案件,通常情况下可以不按照犯罪行为进行处理;
但是,如果确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中也应当与社会上的盗窃案件有所区分。
最后,根据相关法律规定,即使盗窃公私财物的金额已经达到了“数额较大”的标准,但只要情节轻微,并且符合下列任一条件,就可以不作为犯罪行为进行处理:
首先,年龄在十六岁至十八岁之间的未成年人实施了盗窃行为;
其次,犯罪嫌疑人已经全额退还赃款、赔偿损失;
再次,犯罪嫌疑人主动向警方自首;
第四,犯罪嫌疑人是被胁迫参与盗窃活动,且未分得赃物或者所分得的赃物较少;
最后,犯罪情节轻微、危害性不大的其他情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃罪,盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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私户对私户转账构成职务侵占吗
私对私的转账构不构成职务侵占,要依据具体的情况而定,符合构成要件的,就属于职务侵占。所谓利用职务上的便利,是指行为人利用自己在本单位所具有职务所产生的方便条件。对于将本单位财物非法占为己有,实践中一般表现为侵吞、盗窃、骗取等非法手段。
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刑事辩护
帮信罪流水6千万坐几年牢
[律师回复] 解析:
依据我国现行相关法律制度,对于涉及帮信罪的被告人而言,其涉案金额高达六千万元人民币时,通常会被处以三年以下有期徒刑、拘役或并处罚金等严厉惩罚措施。
值得注意的是,帮信罪并非传统意义上的数额犯条例,也就是说,该犯罪行为的处理并不单纯取决于其所造成的经济损失规模,而是与其他各种因素共同决定的。
如果涉案人员在完成帮信罪的同时还涉嫌其他类型的违法犯罪行为,那么按照刑事司法惯例,将依照处罚力度更为严重的那项罪名进行定罪和量刑。
此外,如果被告方能够主动积极地退还赃款,这无疑将有助于减轻其所面临的刑罚压力甚至有可能获得免于处罚的机会。
最后,关于身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,帮信罪的成立必须基于被告人明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助的事实。
然而,在某些特殊情况下,即便被告人已经构成了帮信罪,他们也仅仅扮演着从犯的角色。
因此,从犯在法律上理应得到从轻、减轻或者免除处罚的优待。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6275位律师在线
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帮信罪5万流水被判刑几率有多大
[律师回复] 解析:
在涉及到协助犯罪的行为中,若其资金流转仅达到了五万元,尚未触及支付结算金额达到二十万元,以及非法所得达到一万元这两项我国对帮信罪案情的订定量化指标,那么便不能定义为真正意义上的帮信犯罪。
然而,这并不足以肯定地排除被判定有罪的可能性,还需要结合具体的案件情况或者所获得的利益数额进行综合判断。
通常来说,对于此类行为,法律会给予三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。
根据我国《刑法》的相关规定,只有当这类协助犯罪的行为达到情节严重的地步时,才能被认定为犯罪。
但是,如果涉案人员属于初次犯罪并且能够主动投案自首,或者积极退还赃款,那么他们可能会得到相应的减刑或者免于刑事处罚。
帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或者单位在明知他人正在利用信息网络实施犯罪的前提下,仍然为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助,且情节严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑法洗钱罪的具体行为是什么
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的相关操作包括:
1.为各类上游犯罪及其非法所得提供相应的金融账户,以此来掩盖其真实来源;
2.采取各种手段来将大量的合法财产转化成现金,以逃避相应的法律监管;
3.通过银行转账或其他常见的支付结算方式,将非法所得转入其他账户进行操作,试图掩盖其真实身份;
4.在不同国家之间进行大规模的资产转移,以逃避法律追责;
5.以及其他一系列的掩饰和隐瞒行为,以达到洗钱的目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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私人账户构成挪用资金罪吗?
私人账户构成挪用资金罪,因为在我们国家刑法当中,关于挪用资金罪的具体形式当中的话,就包括有私人的账户来进行挪用。没有经过批准,违反了公司内部的财务制度,私自的进行挪用就属于挪用资金罪。
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刑事辩护
盗窃罪5万元怎么判
[律师回复] 解析:
1、对于盗取金额高达五万元的犯罪行为,依据我国相关法律法规,应被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同时并处相应金额的罚金处罚。
2、若犯罪行为致使所盗取的财产价值达到巨额程度且存在其他严重违法情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要缴纳罚金。
而当犯罪行为导致所盗取的财产价值极为庞大或者存在其他极其严重的违法情节时,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收全部财产作为惩罚。
值得注意的是,根据我国刑法的相关规定,盗窃公私财物的价值如果在一千元至三千元之间、三万元至十万元之间以及三十万元至五十万元之间的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
此外,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,在上述规定的数额范围内,确定本地区实际执行的具体数额标准。
3、本罪的主要侵害客体是公私财物的所有权。
其侵害的对象,既包括国家、集体所有的财产,也包括公民个人所有的合法财产,通常情况下以动产为主,但是不动产上的附属物品,如田地里的农作物、山林中的树木、建筑物上的门窗等等,只要能够与不动产相分离,都可以成为本罪的侵害对象。
除此之外,诸如电力、煤气等能源资源也可以成为本罪的侵害对象。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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盗窃30元构成盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
首先,我们需要明确的是,如果仅仅只是盗取三十元人民币的物品,那么这种行为并没有触犯刑法,仅仅只能被视为普通的违法行为。
然而,对于那些盗窃金额超过一千元,甚至多次实施盗窃,包括入室盗窃,携带武器盗窃以及扒窃等非法行为者,这些都可能会触及到刑事犯罪的红线,从而需要承担相应的法律责任。
在这个问题上,我们可以参照中国相关法律法规的规定。
具体而言,盗窃罪中对犯罪金额和情节进行了明确的界定。
例如,盗窃金额达到一定标准的,如两年内三次盗窃,或者入室盗窃,携带武器盗窃,或者扒窃等情况,都将面临一年以下有期徒刑、拘役的处罚。
而对于盗窃金额更大,或者存在其他严重情节的,则可能面临三年至四年有期徒刑的处罚。
当然,这并不意味着所有的盗窃案件都会受到如此严厉的惩罚,因为在实际审判过程中,法官还会考虑到其他因素,比如盗窃的次数、手段等等,以此来综合判断犯罪嫌疑人的罪行轻重,进而决定最终的判决结果。
总的来说,虽然盗窃三十元人民币的物品并不会被判定为刑事犯罪,但我们仍然应该遵守法律法规,尊重他人的财产权,避免任何形式的违法行为。
同时,我们也应该提高自我保护意识,加强安全防范措施,以减少不必要的损失和风险。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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工程款打到私人账户犯法吗
是犯法的。工程款打到私人账户的做法是没有法律效力,并且违反了《支付结算办法》。以公司的名义签订合同,把工程款打到个人帐户的行为,违反了银行的《支付结算办法》。
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建设工程纠纷
帮信罪涉案流水不到三十万判刑多少
[律师回复] 解析:
1、在本案件中,被告人因涉嫌参与帮信罪且涉及流水交易达到了30万款项,而根据相关法律规定,支付结算金额若超过20万即视为情节严重范围内,因此将面临着三年以下有期徒刑或拘役,以及经济处罚或罚款。
2、依据明确的法律条文,当行为人明知道他人正在利用信息网络进行违法活动,且仍然向其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助时,如果情节严重的话,将会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并且可能会受到经济处罚或罚款。
对于单位犯下此类罪行的情况,则会对该单位施以罚金惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照第一款的规定进行相应的处罚。
如果存在上述两种行为,同时还构成了其他犯罪的,那么就需要按照处罚较重的那一项来确定最终的罪名及刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
快速解决“刑事辩护”问题
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故意伤害罪赔偿几万元
[律师回复] 解析:
关于故意伤害罪的赔偿金额问题,实际上是存在较大差异的,从数千元至数万元乃至数十万元都有可能。
要想准确了解具体的赔偿情况,我们需要关注并按照被害人所需赔偿的项目逐一核实计算,比如其中最重要的医疗费用,这就需要依据涉事人员的实际病情以及在医院接受治疗期间产生的相关费用来进行评估。
此外,还需考虑到诸如误工费、护理费用等其他方面的损失。
那么什么是故意伤害罪呢?它指的是行为人故意地非法侵犯他人身体健康权益的行为。
值得注意的是,如果行为人对自身造成伤害,则不能认定为故意伤害罪;
但若其自伤行为侵犯了国家或社会公共利益,且违反了刑法规定,则可能会构成其他类型的犯罪。
举例来说,当军人在战争时期为了逃避军事义务而对自身实施伤害时,这种行为便可能构成其他犯罪。
然而,这里需要明确的是,他人的身体并不包含假肢、假发及假牙等非自然身体部位,但已成为人体组成部分的人工骨骼、镶嵌的牙齿等,仍应视为身体的一部分。
另外,对于破坏尸体的行为,同样不能认定为故意伤害罪。
基于相同的原因,对胎儿身体实施的伤害,也无法构成本罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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