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非法集资立案标准是什么

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2020-10-23 四川泸州
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律师解答 共1条
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    您好,针对您的非法集资立案标准是什么问题解答如下, 非法集资立案标准是什么、有哪一些,以下我会作出一些解答:我国刑法规定了四种非法集资的犯罪,分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。如常见的非法吸收公众存款罪,若个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在人民币20万元以上的就达到立案标准。而单位非法吸收或者变相吸收公众存款,则需要数额达到人民币100万元以上。而集资诈骗罪就是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,立案标准为:

    一、个人集资诈骗,数额达到人民币10万元以上的。

    二、单位集资诈骗,数额在人民币50万元以上的。
    全文
    11 2020-10-23
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非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗,个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上,造成10万以上损失可能犯罪;企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。这些都是为了打击非法集资活动,保护社会公共安全,公民应提高警惕,避免受骗。
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非法集资立案标准
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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非法集资刑事立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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非法集资公安立案标准
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。
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非法集资罪的立案标准
非法集资罪主要针对的是未经国家金融监管部门批准,向社会公众融资的行为。这种行为通常涉及到大量的资金和大量的投资者,根据《中华人民共和国刑法》规定,将会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,数额巨大或者还有其他严重情节的话,惩罚更严重。若是对非法集资罪的立案标准有疑问的,参考下文。
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