律图审稿专业委员会3轮严审

涉黑,我托朋友去问了,说是好像涉及了涉黑,从今天早上就开始拘留了,所以现在是该怎么办?

10w+浏览 匿名 2020-10-23 湖南衡阳
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银行卡涉赌涉诈被冻结应该怎么处理
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若您因银行账户涉及非法赌博而被冻结,可采取下列途径加以解决:
首先,请致电该行的官方客户服务热线,向工作人员询问冻结之缘由;
其次,您可以前往附近的公安机关,按规定办理相应的手续;
最后,您也可以亲自前往发卡银行,办理解冻业务。
关于赌博是否构成违法的判断标准主要包括四个方面:
第一,参与者的赌博动机与首要目的;
第二,赌资规模以及赌局参与的频次;
第三,行为人在赌博活动中所扮演的角色(如赌头、赌棍、赌场业主或普通参赌者);
第四,参赌人员的身份背景及其相互间的关系。
值得注意的是,若参赌人员均为亲属、朋友、同事、邻居、同乡等熟悉之人,或是老年人群体,通常情况下不建议将其视为犯罪行为进行处理。
但若赌资数额巨大,频繁组织赌博并严重扰乱社会管理秩序和社会风气,则应依法追究责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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如何认定帮信罪涉案金额的标准
[律师回复] 解析:
根据相关法规,帮信罪的立案标准包括满足三项条件中的任意一项即可,即支付结算金额达到二十万元人民币以上、违法所得超过一万元人民币以上或者通过投放广告等方式提供资金支持,且数额达到了五万元人民币以上。
依据法律条文,若行为人明知他人正在利用信息网络实行犯罪,却依然向其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且可能会被处以罚金。
如果涉及到单位犯罪,则应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
在这种情况下,如果还存在其他犯罪行为,应按照处罚较重的规定来确定罪行及相应的惩罚措施。
关于“情节严重”的认定标准如下:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元人民币以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金支持,且数额达到五万元人民币以上的;
4.违法所得超过一万元人民币以上的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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黑户真的可以借钱吗
[律师回复] 解析:
关于信用记录不良人群是否能够申请贷款这个问题,以下是详细解答。
首先需要明确指出的是,信用卡黑户并不等同于贷款黑户。
信用记录不良,这是指个人在银行或其他金融机构的借款还款记录产生了污点,导致他们在所有金融机构几乎无法获得新的借款,但是这并不意味着信用卡黑户就无法申请到任何形式的贷款。
实际上,在各种类型的贷款产品中,信用卡黑户仍有可能尝试申请抵押贷款。
只要该客户能提供符合要求的物品作为抵押物,那么他还是有机会成功申请到贷款的。
此外,我们还需注意,尽管逾期情况有所差异,但每家银行对客户逾期情况的容忍度是有所区别的。
因此,如果想要成功申请到贷款,对于信用卡黑户而言,寻找一家愿意接受其贷款申请的银行至关重要。
法律依据:
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;
数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
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支付宝提示涉嫌赌博怎么办
[律师回复] 解析:
涉及到赌博犯罪行为的处理形式主要包括以下几类:
(1)参与聚众赌博、且涉赌资金较大的情况下,将被处以五天以下的拘留或者五百元以下的罚款;
(2)如果情节更为严重的话,则需接受十天至十五天的拘留,同时还需要支付五百元以上至三千元以下的罚款;
(3)在赌博罪中,一般的量刑范围通常为三年以下的有期徒刑或拘役;
(4)对于从犯或者情节较为轻微者,可以尝试申请取保候审或者适用缓刑;
(5)而对于开设赌场的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,同时还要科处罚款。
关于赌博罪的立案标准,大致如下:
首先,具备组织三名以上参与者进行赌博活动,并且抽头渔利金额累计达到五千元以上的条件;
其次,组织三名以上参与者进行赌博活动,赌资总额累计达到五万元以上;
再次,组织三名以上参与者进行赌博活动,参赌人数累计超过二十人以上;
最后,组织中国公民十人以上前往境外赌博,并从中收取回扣、介绍费等费用。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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如客户无法按时偿付欠款导致信用卡逾期现象发生,法院或债权人将采取以下相应手段应对此种状况:
首先,债权人有权向当地法院提出申请,由法院进行强制执行。
在此过程中,法院将依法对债务人名下所拥有的房地产、机动车辆、证券以及银行账户进行详尽的侦查和调查以获取相关证据;
其次,如果经调查发现债务人名下尚无可供执行的财产,且他拒绝遵守法院的生效判决关于债务偿付的规定,那么他将会面临逾期还款等不良信用记录,同时其个人信用报告也会受到影响,包括被限制高额消费行为以及禁止出境等严厉措施,甚至有可能遭受司法拘留的处罚。
此外,法院还会暂时停止执行程序,待到债务人具备了还款能力之后,再重新启动强制执行程序。
然而,如果债务人明明有能力却故意拒绝执行,情节严重者,他可能会被指控犯有拒不执行判决、裁定罪。
根据法律规定,此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条
发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。
一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。
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