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支付宝余额宝里的钱能在个人账户里查出来吗?

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2020-12-01 圣安多尼堂区
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律师解答 共1条
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    一般来说,只有以下款项,允许可以直接从单位银行结算账户转账给个人银行结算账户,而且单笔超过5万元的,应向其开户银行提供相应的证明材料。
    (一)工资收入,证明材料为:代发工资协议和收款人清单。
    (二)奖金,证明材料为:奖励证明。
    (三)劳务收入,证明材料为:新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。 
    (四)金融业保证金等,证明材料为:证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。
    (五)个人债权产权转让,证明材料为:债权或产权转让协议。  
    (六)企业向个人的借款,证明材料为:借款合同。 
    (七)保险理赔费用,证明材料为:保险公司的证明。
    (八)退税收入,证明材料为:税收征管部门的证明。
    (九)其他合法款项,比如:分红、派息等 。
    全文
    7 2020-12-01
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洗钱罪金额1千万判几年
[律师回复] 解析:
在涉及金额高达上千万元的洗钱案件中,涉案当事人将会面临严厉的刑事追责。
根据我国相关法律条例规定,此等行为将处以五至十年内的有期徒刑,并可能伴随着高额罚金的处罚。
具体量刑标准如下:
第一种情况是洗钱数量不及一定标准时,将处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱数额的百分之五到百分之二十进行罚款;
第二种情况则是当洗钱行为较为严重时,将处以五年以上十年以下有期徒刑,同样按照洗钱数额的百分之五到百分之二十进行罚款;
最后,如果是单位组织参与了此类犯罪活动,那么不仅要对该单位进行罚款,同时还需要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役,若情节严重,则将处以五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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