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我公司想在异地设立分支机构,需要什么手续?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-12-01 海南省直辖
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律师解答 共1条
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    不需要的。【分支机构设立】申请材料清单
    1.    隶属单位法定代表人(或投资人、执行事务合伙人)签署的《企业设立登记申请书》(原件1份,加盖隶属单位公章);
    2.    经办人身份证明(复印件1份,验原件);
    3.    指定联系人身份证明(复印件1份,验原件);
    4.    《企业名称预先核准通知书》1份(没有办理名称预先核准的,此项材料无需提交);
    5.    隶属单位营业执照(复印件1份,须加盖隶属单位公章,并注明“与原件一致” );
    6.    隶属单位非本地企业的,还应提交隶属单位章程(复印件1份,须加盖隶属单位公章,并注明“与原件一致”);
    7.    隶属单位出具的分支机构负责人任职文件(原件1份)及其身份证明(复印件1份,须加盖隶属单位公章,并注明“与原件一致”);
    8.    住所(经营场所)信息申报材料(在申请书中填写);
    9.    法律、行政法规和决定规定设立分支机构必须报经批准的,提交有关的批准文件原件或者许可证书(复印件1份,验原件)。
    全文
    9 2020-12-01
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洗钱罪构成的标准是多少
[律师回复] 解析:
本罪的成立应符合以下几个要件:
首先,作为犯罪主体的必须是自然人或法人;
其次,本罪侵害的客体为我国对金融活动的管理秩序及社会管理秩序,同时也侵犯了司法部门侦查和审理犯罪案件的合法权益和正常工作程序;
再者,犯罪嫌疑人实施了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为;
最后,就主观心态而言,行为人必须具备直接故意的心理状态,并且其行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法集资多少构成诈骗罪
[律师回复] 解析:
1.对于涉及个人诈骗公私财物,且涉案金额在人民币3000元至10000元以上的情况,应视为犯罪行为并予以立案追诉。
此项规定主要针对的是个人实施合同诈骗的五种典型案例之一,即诈骗他人财物累计数额达到了3000元至10000元以上的情况。
2.若单位的直接负责人或其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动,并且诈骗所得全部归属于单位,那么当诈骗所得金额在人民币50000元至200000元以上时,也应视为犯罪行为并予以立案追诉。
3.诈骗罪,是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取数额较大的公私财物的行为。
通常而言,该罪行的基本构成要素包括行为人以非法占有为目的实施欺诈行为,使受害者产生错误认知,进而导致受害者基于错误认知处分财产,最终使得行为人获取了财产,同时受害者遭受了财产损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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