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监狱给了我一个公户账号,要怎么操作汇款?

10w+浏览 匿名 2021-02-25 湖南岳阳
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提供银行账号给人洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是五年以上十年以下有期徒刑,具体量刑,要依据犯罪情节而定。
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刑事辩护
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承兑汇票贴现如何操作?
1、贴现业务受理,持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现,银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。2、资金申报3、票据审查4、票据交易文件审查。
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金融保险
汇款转错了账怎么可以追回
[律师回复] 解析:
1、迅速展开与对方的对话交流:
如无合法依据,获取不当收益,给他人带来损失者,应将所得之不当收益归还给遭受损失之人。
若您发现转账有出入之处,需立刻与对方进行联络(采用电话或在线聊天等方式),详细阐述实际情况,请求对方予以返还。
对于熟悉的人来说,他们通常会愿意归还错误转账;
然而,若对方系陌生人士,结果则未必相同。
请务必先行与对方进行有效沟通,因为他们同样具有返还资金的责任。
若对方在知晓转错账户且收到款项之后却拒绝返还,那么这种行为便被视为不当得利。
倘若涉及到的资金数目较为庞大,甚至可能触犯非法侵占刑事罪行(即以非法占有为目的,将他人委托自己保管的财务、遗忘物品或沉没物品擅自占为己有,且数额较大,拒不归还者,将构成侵占罪)。
2、联系客户服务部门,请求客服协助与对方沟通:
若不幸遭遇坚决不肯退款之人,切勿与其陷入无谓的争执之中,应立即拨打客户服务热线,向客服人员寻求援助。
3、若沟通无效,可考虑对对方提起诉讼:
若对方坚持不予退还,您有权以不当得利为由向法院提起诉讼。
在此提醒您,依照相关法律法规,不当得利纠纷的管辖法院应为被告的住所地,而非您所在的法院,因此您需要前往被告的户籍所在地或常驻地法院提起诉讼。
此外,务必要妥善保存好所有的转账记录及银行卡交易明细,这些都将成为您在法庭上证明事实真相的有力证据。
只要事实清晰、证据确凿,您便能轻松赢得官司,追回自身损失。
4、若无法获悉对方的身份信息该如何处理:
在提起诉讼之前,您必须明确被告的姓名以及身份信息。
当前,虽然并非所有用户均需经过实名认证才能注册使用,但您仍有可能并不了解部分好友的真实身份信息。
在这种情况下,您可能需要付出更多的努力。
例如,若对方是通过手机号码注册的,您可以尝试通过该手机号码查找其身份信息;若此方法仍然无法确认对方的身份信息,您可以寻求警方协助,尝试与平台后台进行沟通,并请求工作人员提供帮助。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第九百八十五条
得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:
(一)为履行道德义务进行的给付;
(二)债务到期之前的清偿;
(三)明知无给付义务而进行的债务清偿。
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监狱犯人出狱时给多少钱
服刑人员释放时给的钱主要有三方面,1、家属会见款及亲戚朋友的汇款。2、服刑人员改造期间的劳动报酬,即自己服刑期间挣得钱。3、释放时国家给予的释放路费,一般是监狱驻地到户籍所在地正常路费的一半。释放时给的钱就这三方面的总和。
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刑事辩护
验资账户资金使用规定是什么
[律师回复] 解析:
关于女性退休年龄的相关规定如下:
第一种情形是女性在年满五十周岁之后,并且具备连续工龄满十年这个硬性前提条件;第二种情况则是对于那些在井下、高空、高温或者重体劳动岗位及对身体健康有较大危害的特殊任务中任职的女性,其年满四十五周岁时需要同时满足连续工龄满十年这个必备因素;而最后一种情形则是当女性在年满四十五周岁,且已具备连续工龄满十年,亦或因为工作原因导致身体伤残,经过医院出具证明,以及劳动鉴定委员会的进一步确认,最终被确认为完全丧失劳动能力的人士。
至于病退的各项具体要求,包括但不限于以下几个方面:
首先,养老金缴纳必须达到至少十五年,针对女性而言,年龄需在四十五周岁以上,而男性则需满足五十周岁以上的条件;其次,在患有一般类别的疾病且在医院进行出院治疗后满一年,或是在患上了诸如恶性肿瘤、尿毒症、肢体瘫痪等严重性疾病、并在出院治疗满疗程后;最后,针对精神类疾病的患者,在出院治疗满五年后,而且还需要具备五年完整的系统治疗记录。
法律依据:
《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第一条
全民所有制企业、事业单位和党政机关、群众团体的工人,符合下列条件之一的,应该退休。
(一)男年满六十周岁,女年满五十周岁,连续工龄满十年的。
(二)从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,男年满五十五周岁、女年满四十五周岁,连续工龄满十年的。
本项规定也适用于工作条件与工人相同的基层干部。
(三)男年满五十周岁,女年满四十五周岁,连续工龄满十年,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力的。
(四)因工致残,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力的。
快速解决“公司经营”问题
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微信转账给朋友1000钱不还怎么办
[律师回复] 解析:
若借款人拖欠款项拒不归还,当事人可采取以下措施解决此问题:
首先,协商和调解是必要手段之一;
第二,若不能通过前述方式解决,则可考虑申请支付令;若问题仍然存在,最终只能诉诸于法律程序。
在面对债权债务纠纷时,首要任务便是尝试与负债方进行协商催收相关款项。
若双方未能达成共识,需及时向当地人民法院提请证据材料以支持其还款主张,由法院作出裁决决定。
待裁决文件生效后,如借债方仍未履行还款义务,则债权人有权向法院申请强制执行。
具体步骤如下:
首先,明确被告对象(即应承担赔偿责任的个体或机构)。
如果被告为自然人,可前往其户籍所在地公安机关派出所打印户籍证明;若为法人组织,则须至工商行政管理局查阅其基本注册信息。
其次,起草民事起诉状,详细陈述事实经过及其理据,附上要求对方赔偿所遭受损失的依据。
同时,还需提供书面证据(包括口头录音及录像资料)。
若有自身难以获取的证据,可向法院提出申请,虽然成功概率较低但并非完全无望。
筹备完备之后,将诉讼材料连同证据递送至法院立案庭。
若法院接受立案申请,将会出具缴费通知单,当事人再凭缴费通知单交纳诉讼费用;缴费完毕表示案件已正式受理,法院将会安排开庭日期,并发送传票,详载开庭日期、时间、地点以及主审法官。
法律依据:
《中华人民共和国仲裁法》第二条
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条
起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。
第一百二十二条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。
第二百三十六条
发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。
一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。
第二百四十二条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。
人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。
公司公章没有编号有效吗
[律师回复] 解析:
通常来说,公章本身并无编号,且无编码的公章依然保持其效力,这便构成了我们日常生活中常见的情形。
那么,什么叫做“公章”呢?实质上,它是指各个政府机构、社会团体、企业以及其他各类事业单位所广泛使用的标准性印章。
然而,由于中国公安部门在办理各类印章刻制手续方面并未对其作出整体性的统一规范要求,因此,全国各地公安机关针对印章刻制手续方面的具体要求和操作方式则存在一定程度的差异。
此外,根据印章类别特性及功能的差异性,相应的手续办理流程亦会不尽相同。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条
有下列行为之一的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款;情节较轻的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款:
(一)伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的;
(二)买卖或者使用伪造、变造的国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件的;
(三)伪造、变造、倒卖车票、船票、航空客票、文艺演出票、体育比赛入场券或者其他有价票证、凭证的;
(四)伪造、变造船舶户牌,买卖或者使用伪造、变造的船舶户牌,或者涂改船舶发动机号码的。
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社保开户约号怎么操作?
社保开户约号首先是需要准备好相关的材料,比如说有营业执照,还有就是法人身份证,之后就是办理提前预约,在预约完毕之后就可以携带身份证件,还有一系列的材料到社保服务大厅来进行办理。
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七十岁老人开车撞死人是否需要入狱执行
[律师回复] 解析:
当被监察院实施传唤时所面临的潜在影响包含以下几个方面:
首先,如果已经取得了足够有力且确凿的证据来证实被捕之人确实存在违法犯罪行为,而且此种行为很可能会导致他被处以有期徒刑或更重的刑事处罚;
其次,一旦接受传唤并且被正式下令进行刑事诉讼程序,被捕者就将处在即将面临刑事责任追究的境地中;
最后,当存在进行取保候审、监视居住等方式,仍然无法有效避免其继续对社会造成威胁及危害之时,就有自行决定进行逮捕之必要。
若公安机关因办理案件之所需而需对嫌疑人进行传唤调查,则必须经过公安派出所与县级以上级别公安机关办案部门批准授权,采用传唤证形式进行。
假如在现场已经发现嫌疑对象,也可向他们展示人民警察证件,以口头形式进行传唤。
对于需要传唤嫌疑犯的情况,公安机关应通知其亲属。
一旦违法嫌疑人按规定时间到案以及询问查证工作完成之后,由该嫌疑人自己在传唤证上填写到场和退出时间并且签字确认。
如若拒绝自主填写或签署相关信息,负责办案的人民警察应在传唤证上予以注记说明。
对于被传唤到场的违法嫌疑人来说,必须立即接受询问查证工作,询问查证所需的时间不得超出八个小时。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十八条讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。
讯问的时候,侦查人员不得少于二人。
犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行
咸鱼直接转账被骗怎么办
[律师回复] 解析:
依照相关法律规定,醉酒驾驶机动车辆被视为严重违法行为,驾驶证将被扣除12分为期;对于初次被执法部门查处此类违规行为者,有关部门将采取暂时扣留其机动车驾驶证六个月,并且处以一千元至两千元不等的罚款作为惩罚。
若此类违法行为再度发生,当事人将会面临更严厉的制裁措施——十日以内的拘役以及一千元至两千元罚款的处罚,同时其所持有的机动车驾驶证也将会被吊销。
法律依据:
《道路交通安全违法行为记分管理办法》第八条
机动车驾驶人有下列交通违法行为之一,一次记12分:
(一)饮酒后驾驶机动车的;
(二)造成致人轻伤以上或者死亡的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;
(三)使用伪造、变造的机动车号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌或者使用其他机动车号牌、行驶证的;
(四)驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车载人超过核定人数百分之二十以上,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数百分之百以上的;
(五)驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上,或者驾驶其他机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上的;
(六)驾驶机动车在高速公路、城市快速路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的。
没有监控打架怎么判定
[律师回复] 解析:
在正常情况下,退税款项的入账时间可以在最短三个工作日内完成,而最长则可能会达到三十个工作天。
然而,若超过了该期限,您仍然没有收到相关的退税款,甚至在登录系统查询时也没有显示出失败的提示,建议您应当立即与税收部门取得联系,以获取更具体的反馈和解决方案。
一般而言,退税过程中出现失败的可能性包括:
1.身份信息填写错误;
2.填写提交的银行账户信息,其准确性备受质疑或是已经失效,从而影响到了税款的返还;
3.申报过程中所提供的数据存在问题或者具有可疑之处;
4.税务机关在审核过程中发现存在必须要进一步核实澄清的信息,但由于您未提供有效的联系方式或者留错了电话号码等缘故,导致无人能够顺利与其取得联络;
5.税务机关为了确保所报税项的准确性,特别是年度汇算申报表的精确度,需要向您进行核实联络,却因为您尚未作出积极回应或解释而搁置。
法律依据:
《国家税务总局关于办理上年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》规定:
年度汇算的退税、补税
1、纳税人申请年度汇算退税,应当提供其在中国境内开设的符合条件的银行账户。
税务机关按规定审核后,按照国库管理有关规定,在本公告第九条确定的接受年度汇算申报的税务机关所在地(即汇算清缴地)就地办理税款退库。
纳税人未提供本人有效银行账户,或者提供的信息资料有误的,税务机关将通知纳税人更正,纳税人按要求更正后依法办理退税。
2、为方便纳税人获取退税,纳税人上年度综合所得收入额不超过6万元且已预缴个人所得税的,税务机关在网上税务局(包括手机个人所得税软件)提供便捷退税功能,纳税人可以在3月1日至5月31日期间,通过简易申报表办理年度汇算退税。
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社保几号到账
社保几号到账,各地有所不同,通常情况下,次月底或者次次月初到账,可以查询。第七十四条社会保险经办机构通过业务经办、统计、调查获取社会保险工作所需的数据,有关单位和个人应当及时、如实提供。
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劳动纠纷
广东省精神病监护监护费多少钱
[律师回复] 解析:
该政策主要涉及以下四方面的重要信息:
首先,受惠群体为深圳市户籍或在深圳市居住满一年及以上的非本市户籍的重度精神障碍患者。
具体来说,这种轻度精神障碍涵盖了精神分裂症、分裂情感性障碍、双相情感障碍、偏执型精神病、由癫痫引发的精神障碍以及精神发育迟滞继发性的精神障碍这六大类型;
其次,对于这些患者由谁来负责监护的问题,监管方法有所不同,形成了两种情况:
对于病情稳定的患者,只需要制定一位正式监护人即可;
然而对于那些处于高度危险状态的患者,应有一名正式监护人以及两名辅助监护人员为其提供监护服务。
关于这部分的规定如下:
这些监护人必须在患者生活所在地的社区工作站提出申请并经过社区和街道的仔细审查后完成;
最后,关于补偿的金额和分配方式,本文件也有明确的指导,例如对于病情较为稳定的NI患者,他们的监护人每年可以得到两千元人民币的补偿款;而对于显示出高风险状态的患者,他们的监护人将可以得到每年五千元人民币的补偿费,同时还能获得总共两千元人民币的辅助监护人员的补贴;而这些款项最终都将由街道办事处进行管理和统筹发放。
法律依据:
《中华人民共和国公证法》第十一条根据自然人、法人或者其他组织的申请,公证机构办理下列公证事项:
(一)合同;
(二)继承;
(三)委托、声明、赠与、遗嘱;
(四)财产分割;
(五)招标投标、拍卖;
(六)婚姻状况、亲属关系、收养关系;
(七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;
(八)公司章程;(九)保全证据;
(十)文书上的签名、印鉴、日期,文书的副本、影印本与原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。
法律、行政法规规定应当公证的事项,有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。
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