律图审稿专业委员会3轮严审

公司恶意转移财产,该如何解决?

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2021-03-06 广东江门
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律师解答 共1条
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    对于这个问题,解答如下, 法律上没有假离婚的概念,只要办理了离婚手续,就是离婚了,假离婚恶意转移财产也按离婚转移财产的处理。
    1、搜集其存折线索,记下其开户行,无论其将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请查询转账记录,法庭上让其说明存款去向和用途,审核其转款必要性
    2、对于一方私自转移个人存款的情况,则建议另一方要知道对方的身份证号,并在平时注意搜集对方的存折线索,牢记开户行,以后可以通过查询方式查询对方的转账记录,这样无论对方将款转至何处以及何时转移,均可以查清
    3、搜集其收入状况的线索,必要时律师出面调查,如果对方有很高的收入,但又不见存款,法庭上责令其说明收入开支,审查开支的合理性和必要性
    4、对于转移一般物品的:保留好购物发票
    5、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的:可以主张其行为无效,因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。
    6、对于制作虚假债务的:与债权人对质,询问细节问题,列出提问提纲,审查债务形成时间,必要时做笔迹鉴定,审查债务用途和必要性等等。
    8、对于虚报开支的:审查开支凭证,审查真实性、必要性和合理性,必要时向有关单位调查了解。
    9、对于收入不存入夫妻共同账户的问题,则建议查询对方的收入情况,必要时可以委托律师进行调查,如果对方收入很高,则其要说明没有存款的合理性和必要性。
    10、如果出现一方私自出售夫妻共同房产,或者私自赠与第三人的情况,另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外),并可以追究对方的法律责任。根据法律规定,任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产,私自处分严重侵害了另一方的合法权益。
    另外,如果涉及这方面的证据,一定要提早搜集,并且要在搜集证据的时候,注意证据的合法性。
    全文
    8 2021-03-06
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债务人恶意转移财产应该如何办
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与债务人恶意转移财产应该如何办相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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债权债务
帮信罪当天取保不起诉决定大吗
[律师回复] 解析:
在我国的国家法律制度中明确指出,对于触犯了帮信罪名的刑事犯罪嫌疑人以及被告身份的人士,若满足我国相关法律的特定条件,便可获得取保候审的司法救济措施。
具体来说,以下为那些可以获得取保候审的犯罪嫌疑人或被告人所必须满足的法定条件:
一是预定他们会被判处管制、拘役或者可能独立适用附加刑期的刑罚;
二是预期他们可能被判处有期徒刑以上的严厉刑罚,但是为他们采取取保候审的方式可以避免引发社会危险性的情况;
三是犯罪人本身有严重疾病、生活无法自理,或者是孕妇或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审的方式也不会导致社会危险性;
四是在羁押期限届满之后,案件仍然没有得到妥善处理,需要采取取保候审的方式来继续推进案件的审理工作。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
《刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
诽谤罪如何自诉转公诉
[律师回复] 解析:
关于将诽谤碎屑罪由民众提起诉讼转向法院予以公诉的相关事宜,我们需满足以下特定条件:
首要条件在于,当我们正在处理某类由受害人自行起诉的案件时,倘若发现此类案件的性质已不再符合自诉案件的基本原则与要求,那么此类案件便有可能转变成为由法院主导的公诉案件。
这主要适用于诸如侮辱、诽谤等特定类型的案件,在此类案件中,倘若发现犯罪嫌疑人的行为已经对国家利益造成了严重威胁,如因某次诽谤事件导致受害者不幸离世,或者引发了广大社会公众的强烈愤慨情绪,乃至破坏了某国或国际间的稳定和谐关系,那么在这种情况下,将此类案件判定为公诉案件则显得尤为必要;
其次,当我们在调查某一具体案件时,如果发现该案件所涉及的问题远非原定设想的罪名范围之内,那么也可能需要将其转变为公诉案件,以便进行更为深入细致的审理和裁决;
除此之外,在某些特殊情形之下,例如自诉人在获取关键证据方面遭遇极大困难,他们可以通过向法院提交申请,将此案转换为公诉案件,随后公安机关将会对此展开全新的严肃立案侦查工作,以确保最终能够得到公正合理的审判结果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
漂移危险驾驶罪坐多久
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律规定,因涉嫌危险驾驶罪而被刑事拘留的犯罪嫌疑人,其拘留期限通常为10天到14天之间。
2、若公安机关认为有必要对被拘留者进行逮捕的话,应在拘留结束后的三日内向当地人民检察院提交申请,请求其进行审查并批准逮捕。
然而,在某些特定情况下,该申请的批准时限可适当延长一日至四日。
3、针对那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,公安机关向人民检察院提出审查批准的时间则可延长至三十日。
4、当人民检察院收到公安机关提交的批准逮捕申请书之后,应在七日内做出是否批准逮捕的决定。
如果人民检察院未能批准逮捕,公安机关应在接获通知后立即释放被拘留者,同时将执行情况及时告知人民检察院。
此外,对于需要进一步侦查且符合取保候审或监视居住条件的案件,公安机关应依法采取相应措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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离婚恶意转移财产如何界定,恶意转移财产怎么处理?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与离婚恶意转移财产如何界定,恶意转移财产怎么处理?相关的法律方面知识。
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婚姻家庭
怎么样算恶意诽谤罪判几年
[律师回复] 解析:
中国的现行立法中明确指出,任何通过暴力手段或其它不正当方式公然污蔑和诋毁他人,或故意捏造事实并进行传播,情节严重者将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制乃至剥夺其政治权利等严厉惩罚措施。
在认定诽谤罪时,需满足以下四个基本要件:
首先,行为人确有捏造某种虚假事实的行为存在;
其次,该捏造的虚假事实必须得以公开传播;
再次,诽谤行为必须是针对具体的个人实施;
最后,捏造事实诽谤他人的行为必须达到情节严重的程度才可构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
满足下列条件的即构成诽谤罪:
1、须有捏造一种事实的行为。
2、须有散布捏造事实的行为。
3、诽谤行为必须是针对特定的人进行的。
4、捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。
诽谤罪的立案标准是:
1、根据刑法第246条
涉嫌以暴力或者其他方法公然侮辱他人,情节严重的,应予立案。
2、侮辱罪是情节犯,行为人公然侮辱他人的行为,必须达到情节严重的程度,才构成犯罪,予以立案追究。
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交通肇事罪能否自首判决
[律师回复] 解析:
在交通肇事罪的认定过程中,确实存在自首的情形。
若肇事者在被执法部门逮捕之前,能够主动向有关机构投案自首,并以实事求是的态度交代清楚自己所犯的罪行,便可被视为符合自首的条件。
这一点不仅适用于交通肇事罪,同时也体现在其他各种犯罪类型之中。
对于那些自愿自首的嫌疑人们,法律通常会给予他们适当的宽大处理,表现为减轻或免除惩罚。
自动投案通常是指在犯罪事实或犯罪嫌疑人尚未被公安、检察、审判等司法机关察觉到,或者虽然已经被发现,但是犯罪嫌疑人还没有受到司法机关的调查询问、讯问,或者没有被宣布采取调查措施或者强制措施、没有被群众扭送的情况下,主动将自己置于司法机关的合法控制之下,接受审查和裁判的行为。
法律依据:
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;
因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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撤销权之诉恶意转移资产该怎么办
债务人恶意转移资产的行为是为了逃避债权人的债权,这种做法是不道德的,同时也是法律严令禁止的,遇见债权人恶意转移资产的行为,债权人可以向法院提起撤销权之诉,维护自己的合法债权。
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债权债务
诽谤罪是在派出所还是法院判决
[律师回复] 解析:
首先,必须强调,若有人恶意捏造虚假事实、对他人进行污蔑等行为,且其言行已经对国家和社会公共利益造成了重大危害,情节特别严重者则可能触犯诽谤罪。
面对这种情况,受害者有权向警方报案,交由当地公安机构依法处理。
其次,如有同胞或他人故意捏造事实,对他人进行无中生有的诽谤,但并未对国家和社会公共利益产生实质性损害,那么此类事件便属于自诉案件范畴,不归公安机关管辖。
通常情况下,受害人需要自行前往法院提起诉讼,由法院进行立案审理。
最后,倘若诽谤行为尚未达到犯罪程度,那么公安部门可根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定,对涉事人员给予五日以下拘留或五百元以下罚款的行政处罚。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
敲诈勒索罪如何返回财物
[律师回复] 解析:
1.依法寻求协助。
若您成为敲诈勒索案的受害者并希望追回被非法获取的款项,您可毫不犹豫地选择向警方报案。
然而,请注意,在进行上述操作时,必须提供转账记录、录音或录像等相关证据,这些都是证明您受到敲诈勒索行为侵害的确凿证据。
2.在极端情况下可以不予提供证据。
如果您在敲诈勒索发生时毫无防备,未能及时收集到可用的证据,那么在向警方报案时,您也无需强制提交任何证据。
在此情况下,您可以携带相关证人与您共同前往警局报案,但务必确保所提供的信息真实可靠,绝不能向公安机关提供虚假的证据。
3.敲诈勒索罪的构成要素。
敲诈勒索罪作为一项严重的侵犯财产权的犯罪行为,其犯罪对象主要针对的是公共和私人财产。
部分学者持有不同观点,他们认为敲诈勒索罪的犯罪对象具有复合性,既包括人又包括财产。
然而,从敲诈勒索罪的客观要件来看,其所侵犯的客体仅限于财产所有权,因此,其犯罪对象仅限于公共和私人财产,并不涉及人员。
4.敲诈勒索罪的复杂性。
敲诈勒索罪所侵犯的客体是一个复杂的体系,它不仅侵犯了公共和私人财产的所有权,同时也对他人的人身权利或其他权益造成了潜在威胁。
这也是该罪行与盗窃罪、诈骗罪之间的显著区别之一。
5.敲诈勒索罪的客观表现形式。
敲诈勒索罪在客观方面的表现形式通常为行为人采取威胁、恐吓、要挟等手段,强迫被害人交付财物。
其中,威胁是指通过告知被害人将面临某种恶果来迫使其处分财产;
要挟则是指通过掌握被害人的某些隐私或弱点,以此为筹码迫使其交付财物。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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离婚时,一方恶意转移财产,如何解决
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着离婚时,一方恶意转移财产,如何解决的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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婚姻家庭
袭警罪判决书拘役多久
[律师回复] 解析:
依据相关法律规定,凡暴力袭击正在依法执行职务的人民警察者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制之罚。
若构成袭警罪,而行凶者采用诸如使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,对受害人民警察生命安全造成严重危害的行为,则应处以三年以上至七年以下之有期徒刑。
在大多数情况下,此类案件通常系以妨害公务罪论处。
然而,若犯罪嫌疑人能积极主动地配合警方调查工作,将有可能获得相应的从轻处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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盗窃罪多久能判决出来
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的审判流程以及所需时间,具体情况取决于案件本身的复杂程度。
按照刑事诉讼法的规定,犯罪嫌疑人自被公安机关逮捕之日起,至法庭作出裁决之前的这一阶段,通常需要经历2个月至6个月不等的时间。
然而,对于某些特殊情况,例如可能判处死刑的案件或涉及附带民事诉讼的案件,经过上级人民法院的批准,法庭可以将审限延长至3个月。
根据我国现行法律法规,盗窃公私财物的价值达到人民币1000元至3000元以上、30000元至100000元以上、300000元至500000元以上的级别,应当被认定为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
根据相关法律规定,对于盗窃数额较大的罪犯,法庭会依法判处其三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需处以罚金;
而对于盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的罪犯,法庭则会判处其三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
至于盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,法庭将会判处其十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
《刑法》第二百六十四条盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
太康县帮信罪判决如何判
[律师回复] 解析:
依据相关法律条款,涉及帮信罪的被告人,一般的量刑范围通常在三年以下的有期徒刑、拘役或并处相应罚金。
倘若是同时触犯了帮信罪与其他犯罪行为的,则需依照其中处罚更为严重的那一项罪名来进行定罪与量刑。
对于从犯来说,则应依法从轻、减轻甚至是免除处罚。
至于周口太康地区关于帮信罪的具体判决时间,还需要根据案件的实际情况来决定。
根据我国《刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重的情况下才能构成犯罪。
而法律明确规定,有下列五种情形之一者,应当被认定为刑法所规定的“情节严重”:
(1)为三个及以上对象提供帮助的;
(2)支付结算金额超过二十万元人民币的;
(3)违法所得超过一万元人民币的;
(4)两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,之后又再次参与到帮助信息网络犯罪活动中的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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恶意转移财产怎么处理?
若是被执行人在诉讼期间恶意转移相关财产,对被告房或者债权人的利益造成直接损害的,债权人可以请求当地人民法院撤销,这种行为,而且还可以要求当地人民法院要求强制执行。
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