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团伙诈骗罪立案标准是什么?

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2021-03-26 四川泸州
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 团伙诈骗罪的立案标准是怎样的
    个人诈骗公私财物三千元至一万元以上的,属于“数额较大”;
    个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的,属于“数额巨大”。
    个人诈骗公私财物五十万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。
    达到以上数额,又具有以下情节的,酌情从严惩处:
    (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
    (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
    (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
    (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
    (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
    已达到“数额较大”的标准,但具有下列情形之
    一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法
    第三十七条、刑事诉讼法
    第一百四十二条的规定不或者免予刑事处罚:
    (一)具有法定从宽处罚情节的;
    (二)一审宣判前全部退赃、退赔的;
    (三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;
    (四)被害人谅解的;
    (五)其他情节轻微、危害不大的。
    诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。
    诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。
    诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。
    《刑法》
    第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    诈骗罪的量刑标准是什么
    1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    全文
    12 2021-03-26
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团伙诈骗罪立案标准是什么?
团伙诈骗罪立案标准是诈骗公私的财物达到三千元以上,如果诈骗公私财物达到三千元可以进行立案,数额较大是诈骗财物的金额在三千元到三万元的情况,数额巨大是三万元到十万元的情况。
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非法集资诈骗团伙的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
盗窃罪金额多少才立案
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的立案金额限制,我们了解到其适用的标准是:
当盗窃的公私财物价值达到人民币一千元及以上时,公安机关方可对该案进行刑事立案。
具体来看,有如下三种情况:
首先,对于个人盗窃行为,如果涉案财物的价值在一千元至三千元之间,即可被认定为“数额较大”,此类案件将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且可能会被判处单独或合并罚金;
其次,若个人盗窃的公私财物价值在三万元至十万元之间,则可被视为“数额巨大”,这类案件将面临着三年以上十年以下有期徒刑,同时也可能会被判处单独或合并罚金;
最后,若个人盗窃的公私财物价值在三十万元至五十万元之间,那么就可以被认定为“数额特别巨大”,这类案件将面临着十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还可能会被判处单独或合并罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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团伙诈骗罪的立案标准有哪些
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上就可以认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”,应该立案。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
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团伙诈骗罪的立案标准是什么?
根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物3000元以上的,属于数额较大 ;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大 。因此一般团伙诈骗达到2000元的就可以立案。
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刑事辩护
诈骗和洗钱罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
针对自然人触犯洗钱罪行的行为,国家将依法没收其在从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等过程中所获取的违法所得及其所衍生的经济利益。
同时,还会对其判处相应的有期徒刑或拘役惩罚,并且根据其涉案金额的多少,处以罚款,罚金金额最高可达违法所得额的百分之二十以下。
若情节较为严重者,则将被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并处以违法所得额的百分之五到百分之二十以下的罚款。
当单位作为主体犯下洗钱罪行时,国家将会对该单位施加罚款的刑罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下的有期徒刑或拘役惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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团伙作案是侵占罪吗
[律师回复] 解析:
职务侵占,乃指在职务上具备便利条件的当事人,为满足个人私欲,故意违反相关法律法规,以非法手段对企业、团体的合法财产进行占有。
若其所侵犯的财产价值达到足以判刑的程度,即可视为职务侵占罪,将受到刑事追究。
然而,当涉及到共同犯罪时,对于涉案人员的量刑,则需根据他们在共同犯罪中所扮演的角色和地位来决定。
具体而言:
1.主犯的量刑。
主犯作为犯罪活动的策划者与领导者,理应承担职务侵占罪的全部罪责。
2.从犯的处罚。
从犯在整个犯罪过程中发挥着次要或辅助性的作用,因此在量刑时可考虑在主刑的基础上予以适当减轻、减轻或免除刑事处罚。
关于侵占罪的量刑标准,主要包括以下两个方面:
a.若侵占的财产价值达到一定数量,即所谓“数额较大”,则可能面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;
b.若数额进一步扩大至“数额巨大”,则量刑标准将升至五年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十三条
【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条
【的规定定罪处罚。贪污罪】国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条
【、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
非吸罪立案新标准怎么界定
[律师回复] 解析:
对于非法吸收公共存款罪的具体认定标准主要包括以下几个方面:
首先,作为该犯罪的主体应当是年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,同时,单位同样有可能构成此类犯罪。
其次,从行为特征上来看,这种犯罪行为表现为未经我国中央银行批准,擅自向社会不特定公众群体吸收资金,无论是否以吸收公众存款之名行事实,还是仅凭出具书面凭证的方式以及承诺在某一确定的期限内偿还本金并支付利息,这些行为都严重扰乱了金融市场的正常秩序。
再次,从犯罪对象的角度来看,这类犯罪所针对的是广大公众的存款。
最后,从犯罪结果的角度来看,这种犯罪行为最终会对国家的金融信贷秩序造成严重的干扰和破坏。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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诈骗案团伙诈骗一起宣判吗?
诈骗案件中遇到团伙作案的一般会对诈骗团伙成员是一起审理,一起宣判。如果遇到个别嫌疑人没抓到的会另外判决。法院这么做的目的是为了方便查清事实,需要对质的时候也很方便,因此一般情况下法院会将一整个团伙一起宣判。
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刑事辩护
合同诈骗罪中的钱包括哪些
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的财产损失范围,具体包括直接经济损失以及由此引发的间接损失。
在实践中,合同诈骗行为主要呈现出以下五种形态:
首先,行为人可能会利用虚构的单位或冒用他人名义来签署合同;
其次,他们可能会使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保手段;
第三,在缺乏实际履行能力的情况下,行为人可能会通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订并履行合同;
第四,行为人在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,有可能选择逃匿;
最后,行为人还可能采用其他各种手段来骗取对方当事人的财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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敲诈勒索罪餐厅怎么判
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,若确立某项罪行成立敲诈勒索罪,被告人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制刑罚的严厉制裁,同时还有可能承担附加的罚金责任。
针对金额较大的犯罪行为,其量刑范围将上升至三到十年有期徒刑,且仍需接受罚金的处罚;
对于涉及数额特别巨大的犯罪案件,其刑期甚至可长达十年以上,同样需要承担相应的罚金惩罚。
而敲诈勒索罪的具体定义是,行为人以非法占有为主要目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,对受害者进行非法侵占其公私财产的行为,从而触犯了刑法规定,构成了犯罪。
本罪所侵害的客体是一个复杂的体系,它不仅侵犯了公私财产的所有权,而且也对他人的人身权利或其他权益造成了严重威胁。
这也是本罪区别于盗窃罪和诈骗罪的重要特征之一。
本罪的犯罪对象为公私财产。
在主观方面,本罪表现为直接故意,行为人必须具备非法强行索取他人财物的明确意图。
如果行为人没有这样的意图,或者索取财物的目的并不违法,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而采用带有一定威胁性质的言辞,督促债务人尽快还款等情况,那么就不能认定为敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
摩托车袭警罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
对于袭警罪的定罪量刑标准如下所示:
即通过暴力手段、行凶行为或言语威胁干扰阻挠人们公职人员的职责履行及公共服务工作实施的行为。
且对实际发生的妨害公务行为,若造成了严重的社会影响和不良后果,则应予以刑事立案。
具体而言,对于那些以暴力方式袭击正在依法执行职务的人民警察的犯罪分子,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉处罚;
而对于那些采用更为恶劣的手段,如使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等方式,严重危害到他人人身安全的罪犯,其将被判处三年以上七年以下有期徒刑的重罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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